资金投入 - 公司拟以8000万元自有资金对广东东软载波增资，计入资本公积[1] 合资公司设立 - 广东东软载波拟设合资公司，注册资本10000万元[2] - 广东东软载波出资10000万元，1428.5714万元入注册资本，8571.4286万元入资本公积[2] - 投资后广东东软载波持合资公司14.2857%股权[2] 审批情况 - 投资计划在董事会权限内，无需股东大会审议[3] - 董事会全票通过相关议案[3]

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-071 关于向全资子公司增资及其对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资与对外投资概述 1、基本情况 为抢抓国家能源结构转型下的重大发展机遇，参与新能源、电力科技信息、 新型电力系统等领域，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定 以自有资金对公司全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称 "广东东软载波"）增资人民币 8,000 万元，全部计入资本公积，用于其对外投资。 广东东软载波与佛山市投资控股集团有限公司（以下简称"佛山控股集团"）、 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"佛燃能源"）、福能东方装备科技股份有 限公司（以下简称"福能东方"）、广东汇源通集团有限公司（以下简称"汇源通"）、 佛山产业投资有限公司（以下简称"佛山产投"）于 2024 年 12 月 19 日签订了《投 资合作协议》，投资设立广东省南网云电投资控股有限责任公司（暂定名，以正 式注册名为准，以下简称"南网云电"或"项目公司"），南网云电注册资本 10, ...

公司业务与产品 - 公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司是一家无晶圆厂芯片设计公司，主要业务包括芯片设计及销售，提供系统解决方案及售后支持等。芯片广泛应用于智能电网、白色家电、工业控制、仪器仪表、电机控制、电源管理、消费电子等领域 [1] - 公司主要从事电力线载波通信系列产品与集成电路（芯片）的研发、设计、销售和智能化技术应用；主要客户为国家电网、南方电网 [4] - 公司全资子公司上海微电子属于集成电路设计企业，主要提供面向物联网需求的芯片产品组合，包括MCU控制芯片、安全芯片、载波芯片、射频芯片、触控芯片等 [3] 财务与分红 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润6,109万元，以2023年12月31日公司总股本462,609,137股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税），合计派发现金股利46,260,913.7元（含税） [3] - 公司2024年前三季度营业收入7.87亿元 [4] 技术与创新 - 公司用电信息采集系统上行4G，下行采用PLC电力线载波与RF微功率无线双模融合通信方案 [1] - 公司提供的可视积木编程软件简单易学，可对不同层次硬件设备编程，适用于青少年启蒙编程以及硬件知识的学习 [1][3] - 公司虚拟电厂平台使用人工智能（AI）技术，自动采集全国各地分时电价和相关政策，进行精准的负荷预测及光伏预测；智能照明使用人工智能（AI）技术，实现节律照明、恒照度控制，学习用户行为优化控制逻辑，达到智能、舒适、节能的效果；智能家居系统应用了人工智能（AI）技术 [3] 投资者关系与战略 - 公司坚持以智能制造为基础，集成电路设计为源头，开展以融合通信为平台的技术研发，布局"芯片、软件（模组）、终端、系统、信息服务"的完整产业链，聚焦能源互联网、智能化这两个领域，不断加强生产运营管理与销售提升，增大研发投入，夯实技术研发基石，开发新技术、新产品，提升核心竞争力，做好投资者关系管理 [3] - 公司目前的银行综合授信业务，主要是用于办理包括但不限于开具银行承兑汇票、信用证、保函，汇票贴现等在内的业务 [3] - 公司一直积极按照公司战略进行产业链布局，现金储备主要用于按照战略规划整合完善公司产业链，确保资产保值增值和资金安全 [4]

担保信息 - 为山东东软载波综合授信提供不超3000万元连带责任保证担保[1] - 与民生银行青岛分行签最高额保证合同，限额3000万元[2] - 被担保主债权发生期为2024年12月12日至2025年12月11日[6] 担保数据 - 截至公告日，公司及子公司担保额度5000万元[9] - 占最近一期经审计归母权益1.59%，总资产1.42%[9] - 实际对外担保77.14万元（不含本次）[9]

活动信息 - 公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2024年11月28日(周四)15:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录中国证券报中证网参与 [1] 参与人员 - 公司董事、副总经理兼财务总监陈秋华女士 [1] - 副总经理兼董事会秘书郭宋君先生 [1] 活动内容 - 在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通与交流 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会 议于2024年11月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已 于2024年11月6日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事9人，实际 参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会 议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长黄焱瑜女士主持。 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案 公司拟与中国民生银行股份有限公司青岛分行签署《最高额保证合同》，继 续由公司对控股子公司山东东软载波智能科技有限公司综合授信不超过人民币 3,000万元整提供连带责任保证担保，担保期限1年。 《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。 经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-065 青岛东软载波科技股份 ...

授信申请 - 公司拟向多家银行申请授信，总额2.8亿元[1] - 综合授信业务期限3年，额度可循环使用[1] 授信使用 - 公司可确定和调整子公司授信额度[2] - 用款金额依运营资金需求确定[2] 手续授权 - 董事会授权相关人员在额度内办理手续[2] - 本次申请无需提交股东大会审议[2]

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-066 青岛东软载波科技股份有限公司 关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综 合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司拟向中国民生银行股份有限公司申 请总额度不超过人民币 1 亿元的综合授信，授信种类包括但不限于贷款、票据、 保函、信用证等各类银行业务，期限为 3 年。（公告编号：2023-003） 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于 公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司与中国民生 银行股份有限公司青岛分行签署《最高额保证合同》，追加由公司对控股子公司 山东东软载波智能科技有限公司（以下简称"山东东软载波"）综合授信不超过 人民币3,000万元整提供连带责任保证担保，担保期限1年。（公告编号：20 ...

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得一项发明 专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下： 证书号：第 7457083 号 发明名称：一种低压电力线高速载波转蓝牙的通信系统和方法 专利号：ZL 2020 1 0092224.5 专利类型：发明专利 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-064 青岛东软载波科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 专利权人：青岛东软载波科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 10 月 22 日 授权公告号：CN 111193530 B 专利简介：本发明属于电力传输通信技术领域，公开了一种低压电力线高速 载波转蓝牙的通信系统和方法，系统包括蓝牙双模表模块、蓝牙双模 II 型采集器 和蓝牙从模块；所述蓝牙双模表模块设置在智能载波表上，包括 HPLC 通信表模 块和第一蓝牙主模块，所述蓝牙双模 II 型采集器设置在 RS485 电表上，包括 HPLC 通信 II 型采集器和第二蓝牙主模块；所述蓝牙从模块设置在智能断 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-060 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会 议于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已 于2024年10月18日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事9人，实 际参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席 会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长黄焱瑜女士主持。 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、关于审议公司《2024年第三季度报告》的议案 《2024年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 2024年10月24日 ...