青岛东软载波科技股份有限公司 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-082 授权公告日：2025 年 12 月 16 日 授权公告号：CN 115113095 B 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得一项发明 专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下： 证书号：第 8579715 号 发明名称：一种带回路巡检功能的互感器装置 专利号：ZL 2022 1 0823465.1 专利类型：发明专利 专利申请日：2022 年 7 月 14 日 专利权人：青岛东软载波科技股份有限公司 专利简介：本发明属于电力计量技术领域，公开了一种带回路巡检功能的互 感器装置，包括工频电感器、第一高频电感器、第二高频电感器和外围电路，外 围电路包括：单片机、电源电路、方波注入电路、电感量检测电路和工频计量信 号调理电路；第一高频电感器的两端连接一次互感器的二次侧；第二高频电感器 与第一高频电感形成互感器；方波注入电路的输出端与第一高频电感器连接 ...

证券日报网讯 12月18日晚间，东软载波发布公告称，公司2025年第三次临时股东大会审议通过《关于 修订并取消监事会的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月18日晚间，东软载波（300183）发布公告称，公司于2025年12月18日召开职工代表大 会，经与会职工代表审议，选举单喜进先生为公司第六届董事会职工董事。 ...

证券日报网讯12月18日晚间，东软载波（300183）发布公告称，董事会于近日收到公司董事潘松先生提 交的书面辞职报告，潘松先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、副总 裁、总工程师职务，辞职后将继续担任公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司董事兼总经理职 务。 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月18日召开第六届第十七次董事会会议，审议了《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于软件及集成电路业务，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为68亿元 [1]

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-079 青岛东软载波科技股份有限公司 关于调整治理结构暨监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监 事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，原公司《监事会议事规则》自修订 后的《公司章程》生效后自动废止，监事会主席关剑梅与监事郑家辉、于骞在监 事会中担任的职务自然免除。具体详见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>、取消监事会与制 定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。 关剑梅女士、郑家辉先生和于骞先生原定任期至第六届监事会任期届满之日 止。截至本公告披露日，关剑梅女士、 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-080 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 12 月 18 日 1、关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案 公司董事会选举职工董事单喜进先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员 会委员，任期与本届董事会一致。 《关于董事辞职暨选举职工董事及补选董事会薪酬与考核委员会委员的公 告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经征得各 董事同意，会议通知于 2025 年 12 月 18 日召开股东大会并获取股东大会表决结 果后以口头通知方式送达各位董事。会议应出席董事九名，实际出席董事九名， 高级管理人员列席了会议。会议的表决方式为以现场结 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-081 青岛东软载波科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事 潘松先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司与董事会向潘松先生为公司发展所作的贡献表示衷心感 谢。 二、选举职工董事情况 为了完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和规范性文件以及《青岛东软载波科技股份有限公司章程》的相 关规定，公司于 2025 年 12 月 18 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议， 选举单喜进先生（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，与其他在任董事共 同组成第六届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会 任期届满之日止。 单喜进先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职 务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法 律、法规、规范性文件的规定。 及补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-078 青岛东软载波科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 总表决结果：同意 144,199,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 99.6970%；反对 427,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2955%； 弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 0.0075%。 中小股东总表决结果：同意 2,604,443 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的 85.5952%；反对 427,400 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的 14.0465%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股）， 占出席本次股东会 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛东软载波科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛东软载波科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于2025年 12月18日召开的2025年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《青岛东软载波科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 12 月 3 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）及深圳证券交易所网站（http ...