青岛东软载波科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 青岛东软载波科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》等法律法规和《青岛东软载波科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第八条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密 商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 公司章程 青岛东软载波科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年十二月 1 / 77 | 第一节 | 股份发行 6 | | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第一节 | 股东的一般规定 11 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 15 | | 第三节 | 股东会的一般规定 16 | | 第四节 | 股东会的召集 21 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 23 | | 第六节 | 股东会的召开 26 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 29 | | 第一节 | 党组织的机构设置 37 | | 第二节 | 公司党组织职权 37 | | 第一节 | 董事 38 | | 第二节 | 董事会 44 | | 第三节 | 独立董事 51 | | 第四节 | 董事会专门委员会 55 | | 第一节 | 财务会计制度 60 | | 第二节 | 内部审计 67 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 68 | | | --- | --- | --- | | 第一节 | 通知 | 69 | | 第二节 | 公告 70 | | ...

青岛东软载波科技股份有限公司 委托理财管理制度 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 理财产品的界定及管理原则 | | 3 | | 第三章 | 审批权限及实施 | | 4 | | 第四章 | 信息披露 | | 6 | | 第五章 | 核算管理 | | 7 | | 第六章 | 风险控制 | | 7 | | 第七章 | 附则 | | 9 | 青岛东软载波科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第四条 公司用于委托理财的资金为公司自有的闲置资金或闲置的募集资金 （含超募资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金 项目使用进度，不能变相改变募集资金用途。其中，使用闲置募集资金（包括超 募资金）购买理财产品只能用于现金管理，且必须按照相关法律法规及公司《募 集资金专项存储及使用管理制度》相关规定执行。 第五条 政府专项补助的资金、公司通过贷款等融资渠道筹集的资金不得进 行委托理财。公司进行委托理财，必须充分防范风险，理财产品的发行方应是资 青岛东软载波科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一条 为加强 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《青岛东软载波科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会召集人应当为独立董事中专业会计人员。 第四条 审计委员会成员（以下简称"委员"）由董事长、过半数独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独 ...

制度修订 - 2025年12月1日会议审议通过修订《公司章程》并取消监事会等议案[1] - 修订《股东会议事规则》等7项制度需2025年第三次临时股东大会审议[5][6] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等23项制度经董事会审议[6] 组织架构 - 修订后《公司章程》生效不再设监事会，由审计委员会行使职权[4] - 董事会设一名职工代表董事，由职工民主选举产生[2] 后续流程 - 修订事项需提交股东大会审议，提请授权办理工商变更[4] - 最终工商变更以市场监管部门核准、备案结果为准[4]

人员变动 - 董事尚洋因工作变动申请辞职，补选后离任生效[1][2] - 董事会同意提名关剑梅为非独立董事候选人[3] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[4] 候选人信息 - 关剑梅现任南海产业集团财务经理、公司第六届监事会主席[7] - 截至公告日未持股，与实控人有关联关系[7]

| 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， | 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股 | | --- | --- | | 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 | 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 | | 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 | 东、董事、高级管理人员。 | | 其他高级管理人员。 | | | 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 | | 书、财务总监和总工程师。 | 财务总监和总工程师。 | | 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助 | | 助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；软件销售；技术 | 设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；软件销售；技术服务、 | | 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-075 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股 ...

经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 经审核，监事会认为：本次公司修订《公司章程》并取消监事会、设置职工 代表董事等事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合 公司实际情况做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构。原公司《监事会议 事规则》自修订后的《公司章程》生效后自动废止，并由董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会职权，监事会主席关剑梅与监事郑家辉、于骞在监事会 中担任的职务自然免除。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事 会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-072 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议于2025年12月1日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知已于2025年11月26日以电话、电子邮件及其他通讯方式发出。本次会 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年12月1日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 修订《公司章程》并取消监事会议案全票通过，需股东大会三分之二以上有效表决权通过[3] - 制定、修订公司部分治理制度议案各子议案全票通过，子议案2.1 - 2.7需提交股东大会审议[4][7] - 补选公司第六届董事会非独立董事议案全票通过，需提交股东大会审议[8] - 提请召开2025年第三次临时股东大会议案全票通过，大会定于2025年12月18日召开[10]