本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要已于 2025 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查 阅。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-014 青岛东软载波科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，青岛东软载波科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张利国先生、赵国平先生、王元月先生的任职经 历以及自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

内部控制情况 - 报告基准日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[7][8] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[9] 组织与制度建设 - 监事会对股东大会负责并报告工作[11] - 董事会下设审计委员会，含2名独立董事[12] - 公司制定多项管理制度规范运营[14][15][16][18][19][20] 管理模式与考核 - 公司对组织结构与人员配置升级，推行扁平化管理[9][10] - 高管年度考核与工资挂钩，中层及员工季度绩效考核[18] 内控评价与标准 - 依据企业内控规范体系开展评价工作[22] - 内控缺陷分重大、重要和一般缺陷[22] - 明确不同内控缺陷造成财产损失标准[23][24] 未来展望 - 公司今后完善内控制度、规范执行、强化监督检查[27]

薪酬方案 - 2025年度监事薪酬方案适用对象为公司监事[2] - 方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 监事按岗位领薪酬，不领津贴，含基本薪酬和绩效奖金[3] 人员薪酬 - 于骞岗位年薪10.81万元，依考评结果发放[3]

审计机构续聘 - 公司2025年3月27日同意续聘中兴华所，需股东大会审议[1] - 本期审计费用60万元，较上期增加0万元[6] 审计机构情况 - 截至2024年底，中兴华所合伙人199人，注会1052人[1] - 2024年业务总收入203338.19万元，审计收入152989.42万元[1] - 2024年上市公司审计客户170家，同行业16家[1][2] - 中兴华所计提职业风险基金10450万元，保险限额10000万元[2] 人员情况 - 拟签字注会丁兆栋近三年签6家，王阿丽签1家[2][3] - 拟质量控制复核人赵春阳近三年复核7家[2][3] 过往情况 - 近三年中兴华所在亨达案担责，受处罚多次[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.1445元 同比增长9.39% 较2022年0.3529元显著下降[1] - 每股净资产0元 同比下降100% 主要因2024年净资产分配或重组调整[1] - 营业收入10.3亿元 同比增长4.46% 连续三年保持增长（2022年9.36亿元）[1] - 净利润0.67亿元 同比增长9.84% 但较2022年1.63亿元下降58.9%[1] - 净资产收益率2.10% 同比提升10.53个百分点 较2022年5.14%仍处于较低水平[1] - 每股未分配利润3.13元 同比增长1.29% 每股公积金维持2.18元不变[1] 股东持股结构变化 - 前十大流通股股东持股比例51.36% 较上期减少337.99万股[1] - 香港中央结算有限公司减持137.56万股至250.48万股 持股比例0.62%[2] - 王锐、胡亚军并列第二大股东 各持有4727.08万股（11.63%）持股未变动[2] - 新进股东金燕持有215.58万股（0.53%） 招商银行-南方中证1000ETF新进191.04万股（0.47%）[2] - 王乾江增持28万股至388万股（0.95%） 广东南海产业集团持股320.89万股（0.79%）未变动[2] - 国联安中证半导体ETF（原持股0.99%）、南方中证1000ETF（原持股0.78%）退出前十大股东[2]

股东大会信息 - 公司拟于2025年4月23日14:00召开2024年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月16日[3] - 现场会议登记时间为2025年4月22日9:00 - 11:30、13:00 - 15:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1] - 普通股投票代码为"350183"，投票简称为"东软投票"[12] 其他信息 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在会议召开十天前书面提交临时提案给董事会[9] - 股东大会提案包括总议案及《2024年年度报告及年度报告摘要》等多项议案[20]

业绩总结 - 2024年营业收入10.3046784044亿元，同比增长4.53%[2] - 2024年利润总额8047.884294万元，同比增长0.66%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润6682.764062万元，同比增长9.39%[2] - 2024年度母公司净利润1.4079635228亿元[5] 利润分配 - 以2024年末总股本4.62609137亿股为基数，每10股派1元（含税），派现4626.09137万元（含税）[5] 会议决策 - 2025年3月27日第六届监事会第七次会议召开，3名监事参会[1] - 《2024年度监事会工作报告》等议案表决通过[1][2][4][6][8] - 《2025年度监事薪酬方案》因利益冲突提交股东大会审议[9]

业绩数据 - 2024年营业收入10.3046784044亿元，同比增长4.53%[4] - 2024年利润总额8047.884294万元，同比增长0.66%[4] - 2024年归属上市公司股东净利润6682.764062万元，同比增长9.39%[4] - 2024年度母公司净利润1.4079635228亿元[6] 财务状况 - 截至2024年末，母公司可供分配利润17.1916398806亿元[6] - 2024年末母公司资本公积金余额10.1817283538亿元[7] 利润分配 - 2024年度以4.62609137亿股为基数，每10股派1元（含税），派现4626.09137万元（含税）[7] 其他费用 - 2025年度审计费用60万元，年报45万元，内控15万元[14] - 独立董事每年董事津贴8万元（含税）[10] 会议安排 - 公司定于2025年4月23日召开2024年度股东大会[17]

利润分配 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[1] - 以2024年末总股本派发现金红利46260913.70元（含税）[2] 财务数据 - 2024年末母公司可供分配利润1719163988.06元，资本公积金余额1018172835.38元[2] - 2024年净利润66827640.62元，研发投入160354774.30元，营收1030467840.44元[4] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%，累计研发投入占累计营收17.03%[4] - 2023 - 2024年金融资产核算及列报金额占总资产比例从7.82%升至16.86%[6]