证券日报网讯 12月11日，东软载波在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10日公司股东 人数33，249户。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-076 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审议 通过的《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，公司拟于 2025 年 12 月 18 日下 午 14:00，在山东省青岛市市北区湖溪路 1 号公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大 会（以下简称"股东大会"或"会议"），公司已于 2025 年 12 月 3 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站上发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025- 075）。根据相关规定，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 ...

公司储能业务进展 - 公司已完成1.5吉瓦时（GWh）磷酸铁锂储能PACK产线建设并实现批量生产验证 [1] - 公司针对工商业储能需求研发了储能一体机产品 已完成风冷及液冷储能一体机产品的开发与量产 [1] - 公司的储能一体机产品已在多个省份交付运行 [1] 公司产能与项目规划 - 公司位于广东省佛山市南海区九江镇的土地 计划用于建设大湾区智能电力装备创新谷 [1]

公司储能业务进展 - 公司已完成1.5GWh磷酸铁锂储能PACK产线的建设，并已实现批量生产验证 [1] - 针对工商业储能需求，公司研发了储能一体机产品，已完成风冷和液冷储能一体机产品的开发及量产 [1] - 公司的储能一体机产品已在多个省份交付并投入运行 [1] 公司未来发展规划 - 公司位于佛山市南海区九江镇的土地，计划用于建设大湾区智能电力装备创新谷 [1]

公司治理动态 - 东软载波于2025年12月1日召开第六届第十六次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室举行 [1] - 会议审议了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等文件 [1]

交易限制 - 公司董事、高管及5%以上股东不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易[2] - 公司董事、高管所持本公司股份上市交易之日起一年内不得转让[5] - 公司董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[6] - 公司董事、高管及配偶在公司年度、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股票[8] - 公司董事、高管及配偶在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖本公司股票[8] - 公司董事、高管将持有的本公司股票买入后六个月内卖出，收益归公司所有[8] - 持有公司股份5%以上的股东买卖公司股票参照董事、高管相关规定执行[9] 信息申报 - 公司董事、高管应在新任董事股东会通过任职事项后二个交易日内申报个人信息[12] - 公司董事、高管应在新任高级管理人员董事会通过任职事项后二个交易日内申报个人信息[12] - 公司董事、高管应在已申报个人信息发生变化后的二个交易日内申报更新信息[12] 股份锁定与转让 - 董事、高管证券账户年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[18] - 每年首个交易日，以董事、高管上年最后交易日登记股份为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25% [19] - 董事、高管所持公司股份不超过1000股，可一次全部转让[19] - 董事、高管买卖本公司股票须在二个交易日内申报并公告[15] - 董事、高管离任后六个月内，持有及新增本公司股份全部锁定[20] - 董事、高管离任六个月后，其所持无限售条件股份全部自动解锁[20] 额度计算 - 计算可解锁额度出现小数时，按四舍五入取整数位[19] - 账户持有公司股份余额不足1000股时，本年度可转让股份额度为持有股份数[19] - 因权益分派等导致股份变化，本年度可转让股份额度相应变更[19]

制度与责任人 - 公司制订独立董事年报工作制度提高规范运作水平[2] - 董事长为年报沟通机制第一责任人[3] 沟通协调 - 证券投资部协调，审计部、财务部牵头[3] - 董事会秘书协调独立董事与相关方沟通[3] 独立董事职责 - 检查拟聘会计师事务所及注册会计师从业资格[9] - 改聘时发表意见并报告[10] - 审查董事会程序，不符可提意见[8] - 对年报签署确认意见，有异议陈述披露[8] - 有异议经同意可聘外部机构，公司承担费用[8]

委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前5天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[14] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[14] 职责与实施 - 负责拟定选任标准程序，遴选审核并提建议[6] - 选任前一至两个月提候选人建议和材料[11] - 工作细则经董事会审议通过实施，由其解释[20][21]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[7] 投资计划调整 - 募集资金年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[13] 项目重新论证 - 超完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证项目[14] 协议签订 - 公司应在募集资金到位1个月内签三方监管协议[7] 资金管理 - 银行每月向公司出对账单并抄送保荐或顾问[8] - 董事会每半年度核查项目进展并出具专项报告[13] - 募集资金用于公布项目，董事会制定使用计划[2] - 募集资金存于专户，不得存放非募集资金或作他用[6] - 公司使用资金符合政策法规，原则用于主营业务，不用于高风险投资[12] 资金支出审批 - 公司项目投资资金支出按规定审批，超董事会授权报股东会[11] 资金置换 - 公司应在募集资金到账6个月内置换自筹资金，需会计师鉴证[15] 资金使用期限 - 单次临时补充流动资金不超12个月[16] - 现金管理产品期限不超12个月[20] 超募资金计划 - 公司应在募投项目结项时明确超募资金使用计划[21] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于净额5%，豁免程序[26] - 节余资金达或超净额10%且高于1000万元，经股东会审议[26] 项目地点变更 - 公司改变项目实施地点，经董事会审议后公告[17][24][25][28] 闲置资金使用 - 公司使用闲置资金现金管理或补充流动资金，经董事会审议[16][20][22] 资金用途变更 - 公司变更用途、使用超募及节余资金达标准，经股东会审议[24][25][26] 内部审计 - 公司内审部门每季度检查资金情况并报告审计委员会[30] 年度审计 - 公司当年使用募集资金，年度审计需专项审核鉴证[30] 保荐机构职责 - 保荐或顾问发现异常现场核查并报告深交所[31] - 保荐或顾问每半年现场检查公司资金情况[31] - 保荐或顾问年度出具资金情况专项核查报告[31] - 资金情况鉴证有“保留结论”，保荐或顾问分析并提意见[33] - 保荐或顾问发现未履行协议情况，报告并披露[33] 办法生效与解释 - 办法经股东会审议生效，修改亦同[35] - 办法未尽事宜按规定和章程执行[35] - 制度由董事会负责解释[35]

人员设置 - 公司设总裁、副总裁、财务总监等高管，总裁每届任期三年，连聘可连任[2][4][6] - 副总裁协助总裁工作，总裁不在时指定副总裁代行职权[10] - 财务总监主持财务管理等工作，编制财务预算并分析报告[11][12] 会议制度 - 公司实行总裁负责下的总裁办公会议制度，对董事会负责[16] - 总裁办公会议研究经营方案等，议题由分管人员提出，以总裁意见决议[16][19] 报告与权限 - 总裁就重大事项向董事会报告，包括对外投资等[22] - 总裁在资金资产等方面权限按制度执行[24] 细则规定 - 细则由总裁办公会拟定，董事会审议通过生效，由董事会解释[24][25]