广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，完善公司内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开 的原则，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》 和《广州中海达卫星导航技术股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本制度。 第二条 关联交易是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括： 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第四条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致 或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 防范大股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止大股东、控股股东或实际控制人及其他关联方（以下 简称"大股东、实际控制人及其他关联方"）占用广州中海达卫星导航技术股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝大股东、实际控制人及其 他关联方资金占用行为的发生，维护公司的独立性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规范性文件以及《广州中海达卫 星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度适用于公司大股东（即持股5%以上的股东）、控股股东或实 际控制人及其他关联方与公司之间资金管理。 第四条 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称″公 司″）股东会的正常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广州 中海达卫星导航技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，制定本议事规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列职 权： (一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告； (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五)对发行公司债券作出决议； (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七)修改《公司章程》及其附件（包括股东会议事规则、董事会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第七次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关 于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币3.5 亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理。其中，自有资金 不超过2亿元，闲置募集资金不超过1.5亿元，使用期限自2024年 年度股东大会审议通过之日起24个月内有效，主要购买安全性高、 流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的理财产品。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，公司目前使用 闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 一、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 基本情况 截止2025年08月18日,公司及下属子公司使用闲置募集资金进行 现金管理的情况如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品起息 | 产品到期日 | 收益 | 预测年 化收益 | 资金来 源（募集 | | --- | --- ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-047 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州中海达卫星导 航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3068 号），同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以 下简称"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。本次公司已向特 定对象实际发行人民币普通股（A 股）60,931,891 股，每股发行价格 人民币 8.37 元，本次发行募集资金总额人民币 509,999,927.67 元， 扣除发行费用人民币 9,373,662.14 元（不含增值税），实际募集资 金净额为人民币 500,626,265.53 元，上述募集资金已于 2021 年 02 月 03 日全部到位，该募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZM10002 号）。 本募集资金原计划投入到基于全要素网格的社会治理平台项目、 基于时空智能技术的应急管理平台项目、高精度 GNSS 应用技术研发 中心建设项目及补充流动资金，后经变更募集资金投入到关于收购广 东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目、 ...

董事会组成 - 公司2025年8月19日选谢柏栋为第六届董事会职工代表董事，与7名董事组第六届董事会[1] - 第六届董事会任期自2025年第二次临时股东大会通过起至届满，独董不少于总数三分之一[1][2] - 任职董事中兼任高管及职工代表董事人数总计不超总数二分之一[2] 董事信息 - 谢柏栋1980年生，本科，毕业于广东金融学院，曾任职中海达[5] - 截至公告披露日，谢柏栋持股33000股，配偶子女无持股，无关联关系[5]

财报披露 - 公司《2025年半年度报告》全文及摘要于2025年08月20日在指定网站披露[1] 会议审议 - 2025年08月19日召开会议审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要[1]

| | | | | 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2025年期初占用资金 余额 | 2025年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的 利息(如有) | 2025年度偿还累计发 生金额 | 2025年期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企 | | | | | | | | ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-042 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 19 日召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会 议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部 分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于公司章程修订情况 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》（以下简称"《章程 指引》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规 及规范性文件的相关规定，公司结合自身实际经营管理情况，拟对《公 司章程》中的相关条款进行修订。本次《公司章程》的修订要点如下： | 事、监事、经理和其他高级管理人员。 | | | -- ...

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票60,931,891股，每股8.37元，募集资金总额509,999,927.67元，净额500,626,265.53元[2] - 截至2025年06月30日，累计利息收入净额25,403,101.29元，累计已投入393,111,283.25元，剩余余额132,918,083.57元[3][4] - 2025年半年度实际使用募集资金1,592.33万元（不含利息）[9] - 募集资金总额为50062.63万元，本年度投入1592.33万元，累计投入39201.92万元[23] - 累计变更用途的募集资金总额为25294.48万元，比例为50.53%[23] 项目投资情况 - 基于时空智能技术的应急管理平台项目承诺投资24186.36万元，调整后投资4461.58万元，截至期末累计投入4461.58万元，投资进度100%[23] - 高精度GNSS应用技术研发中心建设项目承诺投资15117.56万元，调整后投资128.34万元，截至期末累计投入128.34万元，投资进度100%[23] - 关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目调整后投资9850.50万元，截至期末累计投入9850.50万元，投资进度100%，本年度实现效益 -311.97万元[23][24] - 智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目调整后投资11668.87万元，本报告期投入1592.33万元，截至期末累计投入6761.50万元，投资进度57.94%[24] - 补充流动资金项目承诺投资18000万元，截至期末累计投入18000万元，投资进度100%[24] 项目变更情况 - 公司终止基于时空智能技术的应急管理平台项目和高精度GNSS应用技术研发中心建设项目[25] - 公司使用基于时空智能技术的应急管理平台项目部分剩余募集资金9850.50万元收购广东满天星云信息技术有限公司29.85%的股权[29] - 公司使用高精度GNSS应用技术研发中心建设项目及基于时空智能技术的应急管理平台项目的剩余募集资金15908.06万元实施智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目[29] - 智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目预定可使用状态时间延长至2026年12月31日，总投资金额调整为11,668.87万元[31][34] 资金使用及管理 - 公司建立《募集资金管理制度》《募集资金管理实施细则》并多次修订[5] - 公司将募集资金分别存入三家银行，签订《募集资金三方监管协议》且履行无问题[6] - 交通银行天河北支行募集资金已使用完毕，2021年12月24日销户[8] - 截至2025年06月30日，银行专户存储金额132,918,083.57元，含活期和定期[7] - 报告期内，公司无先期投入及置换、闲置资金补充流动、节余资金使用、超募资金使用等情况[12][13][14] - 公司募集资金使用及披露无违规、不及时、不真实、不准确、不完整情形[18][19] 其他事项 - 2022年11月1日完成满天星云股权收购和海达星宇增资工商登记变更[30] - 2025年1月22日满天星云更名为广东中海达定位科技有限公司[31] - 公司使用7880.3960万元支付收购满天星云29.85%股权的首期交易款项，剩余1970.10万元按约定支付[37] - 公司使用15908.06万元对海达星宇增资，新增注册资本4000万元，其余11908.06万元计入资本公积，增资后注册资本变为5000万元[37]