公司治理制度 - 依据多项规定制定公司治理内部管理制度[2] - 股东会是权力机构，董事会对股东会负责并行使职权[4] - 总裁按规定履行职责并向董事会或审计委员会报告情况[6] 自查整改工作 - 董事会秘书办公室负责公司治理自查与整改事宜并报送报告[7] - 公司治理自查与整改小组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[7] - 董事长是公司治理自查与整改工作第一责任人[13] - 董事会秘书是公司治理自查与整改工作主要负责人[13] 人员培训 - 公司实行不定期内部培训制度培训董事和高级管理人员[10] - 各部门每年制定部门培训计划并进行考核[11] 制度生效 - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效施行[16]

委员会构成 - 战略与投资决策委员会成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事会成员提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[4] 会议规则 - 会议经主任委员或二分之一以上委员提议召开，提前三日通知全体委员[9] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] - 讨论关联议题时，关联委员回避，过半数无关联关系委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[10] - 出席无关联委员不足总数二分之一时，事项提交董事会审议[10] 其他规定 - 会议记录保存期至少十年[11] - “以上”含本数，“过”“不足”不含本数[13] - 工作细则由董事会负责解释，审议通过生效施行，修改亦同[13]

捐赠制度 - 适用于公司及子公司对外捐赠行为[2] - 应遵循合法合规、自愿无偿等原则[4] 捐赠内容 - 可用于捐赠的财产包括现金、实物资产等[7] - 类型有公益性、救济性和其他捐赠[8] - 最终受益人包括公益性团体、非营利企事业单位等[8] 审批流程 - 单笔或年度累计捐赠100万元以内由总裁批准[10] - 100 - 200万元由董事长批准[10] - 占最近年度净利润超10%须履行审议程序[10] - 子公司捐赠方案需报公司按程序审核批准[10] 违规处理 - 擅自捐赠等违法违纪行为将对责任人处分[13]

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 印章的制作、管理及使用，避免印章管理和使用中的不规范行为，有效维护公司 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、 规范性文件及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司下属子公司印章 管理参照本制度执行。 第三条 本制度所指印章，包括公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财 务章、董事会印章、部门印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第四条 印章的适用范围 （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门或行政部门的 公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名 义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、协议、合同、 法定代表人或授权代表人证明书、授权委托书、统计报表、申报材料等。 （三）财务章：包括财务专用章、发票专用章等， ...

信息披露制度 - 公司制定重大信息内部报告制度规范信息披露[2] - 制度适用于公司及子公司[3] - 持有公司5%以上股份股东为信息报告义务人[3] 报告义务 - 信息报告义务人应及时、全面、真实、准确报告重大事件[5] - 应在特定时点后第一时间报告并持续关注进展[7][9] 保密与追责 - 信息披露前相关人员应严格保密[11] - 瞒报等问题公司可追究责任[11] 制度生效 - 制度由董事会负责解释，审议通过生效施行[13]

信息披露制度 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度提高质量和透明度[2] 差错情形 - 重大差错包括财务报告差错、其他信息错误遗漏、业绩预告差异等[3] 处理流程 - 处理重大差错需聘请有资格的会计师事务所审计更正后财报[6] 责任认定 - 董事长、总裁等对年报和财报真实性承担主要责任[8] 追究措施 - 责任追究形式多样，结果可纳入绩效考核并公告[9][10]

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第三条 内部审计的目标是，改善内控制度的完整性、合理性及实施的有效 性；提高经营管理的效果与效率；确保公司行为合法合规。 第四条 内部审计独立行使审计监督权，以风险控制为导向，确保客观公正。 第二章 职责要求和工作内容 第五条 内部审计部门应当履行以下主要职责： 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了加强广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的内部审计，遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，提高 公司经营的效率和效果，保障公司资产的安全与完整，确保公司信息披露的真实、 准确、完整和公平，控制经营活动风险，根据国家有关审计法律法规和中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所关于创业板上市公司内部审计有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司设内部审计部门，负责公司内部审计事务，对公司内部控制制 度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部 审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计委员会对董事会负 责。 （一）对本公司各内部机构、控股子公司的内部控制制度的完整性、合理性 及其实施的有效性进行 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求，逐层建立对其子公司的 管理制度，并接受公司的监督。 第二章 组织管理 第六条 子公司依法设立股东会（如子公司为公司独资设立，则不设股东会， 以下皆同）、董事会（或执行公司事务的董事）及监事会（或监事）或审计委员 会（或委员）。公司通过子公司股东会行使股东权利，委派或选举董事、监事或 委员，并通过该等人士对子公司行使其管理、协调、监督、考核等职能。 第七条 公司派股东代表参加子公司股东会。该股东代表在子公司股东会上 按照公司的决策或指示依法发表意见、行使表决权。 第八条 公司依照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事、监事（或委员） 及高级管理人员。委派或推荐的候选人员由公司董事长、总裁或分管副总裁确定 或提名。公司根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事（或委员）及高管人选 做适当调整。 第一条 为加强广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，促进子公司健康发展，提 高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公 ...

第一条 为了规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及 《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二)向董事会提议召开临时股东会 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确总裁职责，保障总裁行使职权， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章 程的规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，具有建立合理的组织机构、协调各 种内外关系和统揽全局的能力； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未 ...