广州中海达卫星导航技术股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 财务管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业会计准则》等 相关法律、法规、规范性文件和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。各子公司可根据本制度，结合自身 实际情况制定实施细则,并报公司财务部门审核批准后执行，以确保与公司统一的 会计政策和管理要求保持一致。 第四条 财务部门机构设置： （一）董事会对公司会计核算及财务管理的建立健全、有效实施负责。 公司财务工作在董事会领导下由总裁组织实施，公司财务负责人对董事会 和总裁负责。 （二）公司设立财务总监，是公司的财务负责人，全面负责和组织公 司会计核算和财务管理工作。财务总监必须按《公司法》《会计法》《公 司章程》和有关规定的任职条件与聘用程序进行聘用或解聘。 （三）公司设置财务部门，履行公司会计核算与财务监督职能，公司 所属分 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对治 理层的有效监督，完善广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《广州中海达卫星导 航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作。董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露，监督及 评估内外部审计工作和内部控制，内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的 审阅，重大决策事项监督和检查工作，审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， ...

关于 2025 年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 25 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查 阅。 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-051 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 24 日 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关 于公司<2025 年第三季度报告>的议案》，为使投资者全面了解公司的 经营成果及财务状况，公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 25 日 在 中 国 证 监 会 创业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-050 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯会 议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。其中，董 事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席会议。 4、本次会议由董事长廖定海先生主持。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司< 2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、 行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第 三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025 年第三季度 ...

财务表现 - 第三季度营收为1.9亿元，同比下降38.86% [1] - 第三季度净利润亏损2228.85万元，同比下降300.76% [1] - 前三季度累计营收为6.83亿元，同比下降7.48% [1] - 前三季度累计净利润亏损4597.7万元，同比下降78.40% [1]

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-052 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 190,370,648.06 ...

股价与交易表现 - 10月23日公司股价上涨0.32%，成交额为7511.14万元 [1] - 当日融资买入额为788.86万元，融资偿还额为766.56万元，融资净买入额为22.30万元 [1] - 截至10月23日，公司融资融券余额合计为4.44亿元，融资余额占流通市值的6.42%，融资余额低于近一年10%分位水平 [1] 融资融券情况 - 公司融资余额为4.44亿元，处于低位 [1] - 10月23日融券偿还和融券卖出均为100股，融券卖出金额为928元 [1] - 融券余量为5.45万股，融券余额为50.58万元，超过近一年50%分位水平，处于较高位 [1] 公司基本信息 - 公司全称为广州中海达卫星导航技术股份有限公司，位于广东省广州市番禺区 [1] - 公司成立于2006年6月21日，于2011年2月15日上市 [1] - 公司主营业务为高精度定位技术产业链相关软硬件产品和服务的研发、制造和销售 [1] 主营业务构成 - 公司以北斗高精度定位装备、高精度时空信息解决方案两大产品体系为基础 [1] - 核心业务领域为测绘与空间地理信息、北斗高精度智能应用 [1] - 主营业务收入构成为：高精度定位装备及行业解决方案占比83.32%，时空数据及信息化占比16.68% [1] 股东与股本结构 - 截至6月30日，公司股东户数为7.40万户，较上期减少0.78% [2] - 人均流通股为8193股，较上期增加0.79% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股291.02万股，相比上期减少419.82万股 [3] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入4.93亿元，同比增长15.39% [2] - 同期归母净利润为-2368.85万元，同比增长35.76% [2] 分红历史 - 公司A股上市后累计派现1.02亿元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]

股价与资金表现 - 10月21日盘中股价上涨2.41%，报9.35元/股，成交额6248.28万元，换手率1.12%，总市值69.58亿元 [1] - 当日主力资金净流入306.45万元，大单买入1264.44万元（占比20.24%），卖出957.99万元（占比15.33%） [1] - 公司今年以来股价下跌14.30%，近5个交易日下跌1.79%，近20日下跌7.24%，近60日下跌13.35% [1] 公司业务概况 - 公司主营业务为高精度定位技术产业链相关软硬件产品和服务的研发、制造和销售，基于北斗高精度定位装备和高精度时空信息解决方案两大产品体系 [1] - 主营业务收入构成为：高精度定位装备及行业解决方案占比83.32%，时空数据及信息化占比16.68% [1] - 公司所属申万行业为国防军工-军工电子Ⅱ-军工电子Ⅲ，概念板块包括应急管理、地理信息、时空大数据、北斗导航、国产软件等 [1] 财务与股东情况 - 2025年1-6月，公司实现营业收入4.93亿元，同比增长15.39%；归母净利润为-2368.85万元，同比增长35.76% [2] - 截至2025年6月30日，公司股东户数为7.40万，较上期减少0.78%；人均流通股8193股，较上期增加0.79% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股291.02万股，相比上期减少419.82万股 [3] - A股上市后累计派现1.02亿元，但近三年累计派现0.00元 [3]

公司战略与经营 - 公司将持续聚焦主业并推进核心业务发展 [2] - 公司计划通过拓展新应用领域业务和提高经营管理质量来提升盈利能力 [2] 投资者关系与市值管理 - 公司重视市值管理工作以及与投资者的沟通交流 [2] - 公司在贯彻上市公司市值管理相关规定下坚持稳健经营以提升投资价值 [2]

公司股价与两融交易 - 10月15日公司股价上涨0.53%，成交额达1.06亿元 [1] - 当日融资买入1014.79万元，融资偿还765.37万元，融资净买入249.42万元，融资余额合计4.55亿元 [1] - 当前融资余额占流通市值的6.38%，低于近一年10%分位水平，处于低位 [1] - 融券方面，当日融券卖出1300股，金额1.24万元，融券余量5.44万股，余额52.06万元，超过近一年60%分位水平，处于较高位 [1] 公司基本业务信息 - 公司主营业务为高精度定位技术产业链相关软硬件产品和服务的研发、制造和销售 [1] - 业务以北斗高精度定位装备、高精度时空信息解决方案两大产品体系为基础 [1] - 重点发展测绘与空间地理信息、北斗高精度智能应用两大核心业务领域 [1] - 主营业务收入构成为：高精度定位装备及行业解决方案83.32%，时空数据及信息化16.68% [1] 公司财务与股东情况 - 2025年1-6月公司实现营业收入4.93亿元，同比增长15.39% [2] - 2025年1-6月归母净利润为-2368.85万元，同比增长35.76% [2] - 截至6月30日股东户数为7.40万，较上期减少0.78%，人均流通股8193股，较上期增加0.79% [2] - A股上市后累计派现1.02亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股291.02万股，相比上期减少419.82万股 [3]