上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：汉得信息 证券代码：300170 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、汉得信息 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对 ...

激励计划基本信息 - 激励计划由薪酬委员会拟定，经第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过[13] - 标的股票来源为向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票[14] - 拟授予限制性股票数量为4198.00万股，占股本总额4.26%[15] - 首次授予3398.00万股，占股本总额3.45%，占拟授予总数80.94%[15] - 预留800.00万股，占股本总额0.81%，占拟授予总数19.06%[15] - 有效期最长不超过48个月[18] 授予安排 - 经股东大会审议通过后，60日内首次授予权益，预留部分12个月内确认授予日[19] - 首次授予和预留部分限制性股票均分两个归属期，每个归属期归属比例为50%[23] 激励对象与价格 - 激励对象为公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员[26][56] - 首次授予限制性股票授予价格为每股3.38元[27] - 预留部分限制性股票授予价格与首次授予相同[29] 授予与归属条件 - 公司需满足未被出具否定或无法表示意见审计报告等条件，方可授予限制性股票[32] - 归属期内公司未发生特定情形，激励对象获授的限制性股票方可归属[35] - 激励对象归属获授限制性股票前须满足12个月以上任职期限[37] 业绩目标 - 2024年营业收入目标值32.00亿元、触发值36.00亿元，净利润目标值2.00亿元、触发值1.20亿元[38] - 2025年营业收入目标值33.60亿元、触发值37.80亿元，净利润目标值2.20亿元、触发值1.40亿元[38] 考核与归属比例 - 公司层面根据业绩情况确定归属比例，分100%、80%、60%、0%四档[38] - 激励对象个人考核分“优秀”“良好”“不合格”，对应个人层面归属系数区间分别为0.5 - 1、0.4 - 0.8、0[40] 用户数据 - 公司最近几年服务超300家中国五百强企业和超100家世界五百强企业[42] 过往激励计划对比 - 2021年股票期权激励计划标的股票数量为3291.4445万股，2021年第二期为4073.6984万股，本激励计划为4198.00万股[52] 合规情况 - 公司符合实行股权激励条件，不存在不得实施情形[45] - 激励计划各要素符合《管理办法》相关规定[45] - 激励计划符合法律、法规规定，在法律和操作程序上可行[48][49] - 激励对象范围和资格、权益授出总额度及各激励对象获授权益额度均符合相关规定[51][55] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票数量累计未超过公司股本总额的20.00%[52] - 本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%[54] 其他 - 激励对象资金来源为自筹资金，公司不为其提供财务资助[57][58] - 公司采用经审计的营业收入和净利润数值作为公司层面业绩考核指标[60] - 激励计划实施尚需公司股东大会审议通过[64]

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-009 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 11 日通过邮件的方式 发出会议通知，并于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以通讯的方式召开。公司现 有董事 5 名，参加表决董事 5 名。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次 会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得信息技术股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于<上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

股票期权注销 - 2024年3月4日公司审议通过注销2021年部分股票期权议案[3] - 第二个行权期307.9538万份、52名离职对象60.40万份未行权期权将被注销[3] - 2024年3月8日368.3538万份股票期权完成注销手续[4] 激励计划情况 - 本次注销后激励对象为582名[3] - 本次注销后未行权期权数量为658.20万份[3] - 本次注销不会引起公司股本变动[4]

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-008 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2021 年第二期股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 4 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议， 审议通过《关于注销 2021 年第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根 据《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《2021 年第二期激励计划》"、"本次激励计划"）的相关规定，本次 激励计划第一个行权期已于 2024 年 1 月 19 日到期，部分激励对象由于个人原 因，未能将其第一个行权期的行权额度全部行权，公司将对前述激励对象第一个 行权期已获授但未行权的股票期权共计 710.9016 万份进行注销；本次激励计划 中 4 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将对该 4 名激励对象 在第二个行权期以及第三个行权期已获授但 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 26 日通过邮件的方式 发出会议通知，并于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以通讯的方式召开。公司现 有董事 5 名，参加表决董事 5 名。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次 会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份 有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 根据《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 的相关规定以及 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 注销2021年第二期股票期权激励计划 部分股票期权相关事宜 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 注销2021年第二期股票期权激励计划 部分股票期权相关事宜之 法律意见书 致：上海汉得信息技术股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汉得信息技术股份 有限公司（以下简称"汉得信息"或"公司"）的委托，指派游广律师、张博文 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司 注销2021年第二期股票期权激励 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-004 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 26 日通过电子邮件的 方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以通讯的方式召开。公 司现有监事 3 名，参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本 次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股 份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 （二） ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 注销2021年股票期权激励计划 上海汉得信息技术股份有限公司 注销2021年股票期权激励计划 部分股票期权相关事宜 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 部分股票期权相关事宜之 法律意见书 致：上海汉得信息技术股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汉得信息技术股份 有限公司（以下简称"汉得信息"或"公司"）的委托，指派游广律师、张博文 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司 注销2021年股票期权激励计划（以下简称"本 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-006 上海汉得信息技术股份有限公司 关于注销 2021 年第二期股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 4 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议， 审议通过《关于注销 2021 年第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根 据《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《2021 年第二期激励计划》"、"本次激励计划"）的相关规定，本次 激励计划第一个行权期已于 2024 年 1 月 19 日到期，部分激励对象由于个人原 因，未能将其第一个行权期的行权额度全部行权，公司将对前述激励对象第一个 行权期已获授但未行权的股票期权共计 710.9016 万份进行注销；本次激励计划 中 4 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将对该 4 名激励对象 在第二个行权期以及第三个行权期已获授但尚未 ...