激励计划 - 公司于2024年10月8日公告实施2024年股票期权激励计划[2] 自查情况 - 自查期间为激励计划公开披露前6个月，核查对象为内幕信息知情人[2] - 内幕信息知情人已填报登记表，未发现买卖公司股票情况[2][4] 制度管理 - 公司建立信息披露及内幕信息管理相关制度[5] - 激励计划策划讨论采取保密措施，未发现信息泄露等情形[3][5]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为10月28日15:00[1] - 网络投票时间为10月28日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年10月23日[3] - 登记时间为2024年10月24日9:00 - 12:00、13:00 - 15:00[7] - 深交所系统投票时间为10月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月28日9:15 - 15:00[14] 会议信息 - 会议召集人为公司董事会，召开符合规定[1] - 地点为西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室[3] 投票相关 - 审议议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[5] - 中小投资者单独计票并披露[5] - 普通股投票代码为350164，投票简称为通源投票[12] 提案内容 - 股东大会提案包括总议案及非累计投票提案，如变更回购股份用途并注销等[17] 委托有效期 - 委托有效期自授权委托书签署之日至本次股东大会结束[18]

公司基本信息 - 公司2010年12月20日公开发行1700万股新股[9] - 公司注册资本为590,908,629元[9] - 公司股票代码为"300164"，简称为"通源石油"[9] - 公司住所为西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层1307号[9] - 公司法定代表人为姚志中[9] 激励计划人员 - 激励对象为公司（含子公司）国内业务条线核心员工，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[14] - 首次授予激励对象不超过222人，均为公司国内业务条线核心员工[15] 激励计划股份 - 激励计划授予股票期权不超过1200.00万份，占股本总额2.03%，首次授予1067.00万份，占授予总额88.92%，占股本总额1.81%；预留授予133.00万份，占授予总额11.08%，占股本总额0.23%[19] - 全部在有效期内股权激励计划涉及股票累计不超股本总额20.00%，任一激励对象累计获授不超股本总额1.00%[19] 激励计划时间 - 激励计划有效期最长不超48个月[22] - 自股东大会审议通过起60日内满足条件授予首次股票期权，预留股票期权12个月内授出[23] - 首次授予股票期权等待期为16个月、28个月，预留授予为12个月、24个月[24] 激励计划行权 - 首次授予股票期权第一个行权期行权比例50%（自首次授予登记完成16个月后首个交易日起至28个月内最后一个交易日止），第二个行权期行权比例50%（自28个月后首个交易日起至40个月内最后一个交易日止）[27] - 预留授予股票期权第一个行权期行权比例50%（自预留授予登记完成12个月后首个交易日起至24个月内最后一个交易日止），第二个行权期行权比例50%（自24个月后首个交易日起至36个月内最后一个交易日止）[27] - 激励对象为董事和高管，任期内和届满后6个月内每年转让股份不超所持总数25%，离职后6个月内不得转让[29] - 激励对象为董事和高管及其配偶、父母、子女，6个月内买卖公司股份收益归公司[29] - 股票期权行权价格为4.13元/股[31] 激励计划考核 - 激励计划股票期权行权对应的考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[40][43] - 第一个行权期以2023年国内营业收入为基数，2025年国内营业收入增长率不低于50.00%[40] - 第二个行权期以2023年国内营业收入为基数，2026年国内营业收入增长率不低于60.00%[40] - 个人年度绩效考核结果为优秀（A）和良好（B）时，个人层面可行权比例为100%；称职（C）为60%；不称职（D）为0%[43] 激励计划流程 - 2024年10月7日，公司第八届董事会第八次会议审议通过激励计划相关议案[47] - 2024年10月7日，公司第八届监事会第六次会议审议通过激励计划相关议案并核查激励对象名单[47] - 2024年10月8日，公司监事会认为激励计划有利于公司可持续发展，无明显损害股东利益情形[48] - 董事会需履行公示、公告程序后将激励计划提交股东大会审议[48] - 激励计划公示期不少于10天，监事会将在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[49] - 独立董事将就《激励计划(草案)》向所有股东征集委托投票权[49] - 公司对内幕信息知情人在《激励计划(草案)》公告前6个月内买卖公司股票及衍生品种情况自查[49] - 公司董事会审议通过《激励计划(草案)》后需公告相关文件并履行信息披露义务[50] 激励计划其他 - 激励对象参与计划资金为合法自筹，公司不为其提供财务资助[51] - 激励计划内容符合规定，不存在违反法律法规情形[52] - 激励计划尚待股东大会以特别决议通过，相关程序保障股东利益[53] - 监事会认为实施激励计划不损害公司及全体股东利益[54] - 激励对象中无担任公司董事或与董事存在关联关系的情形，无需关联董事回避表决[55] - 截至法律意见书出具日，公司符合实施激励计划条件，已履行现阶段必要程序[56]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月28日召开[2] - 征集表决权确权日为10月23日，对象为当日收市后在册股东[6][9] 征集表决权 - 独立董事梅慎实征集，期限10月24 - 25日，方式为巨潮网公告[2][5][6] 授权委托 - 授权梅慎实出席并代行使表决权，委托书多种形式有效[12] 涉及议案 - 含总议案、激励计划草案及办法、授权董事会办理相关事项[12]

激励计划股票相关 - 激励计划股票来源为公司定向增发A股普通股[13] - 授予股票期权不超过1200.00万份，占股本总额2.03%[13] - 首次授予1067.00万份，占授予总额88.92%，占股本总额1.81%[13] - 预留授予133.00万份，占授予总额11.08%，占股本总额0.23%[13] - 全部在有效期内股权激励计划涉及股票累计不超股本总额20.00%[13] - 任何一名激励对象获授股票累计不超股本总额1.00%[13] 激励对象相关 - 首次授予激励对象不超过222人，为国内业务条线核心员工[14] - 预留授予激励对象参照首次授予标准确定[15] - 激励对象需在公司（含子公司）任职并存在劳动/劳务/聘用关系[15] - 激励计划激励对象占国内员工总人数比例为51.27%[50] 行权价格与有效期相关 - 首次及预留授予股票期权行权价格为4.13元/股[18] - 股票期权行权价格不低于每股4.13元[19] - 激励计划有效期最长不超过48个月[20] 授予与等待期相关 - 首次授予股票期权需在股东大会审议通过60日内完成授予，预留股票期权需在12个月内授出[21][22] - 首次授予股票期权等待期为16个月、28个月，预留授予为12个月、24个月[23] 行权比例与条件相关 - 首次授予股票期权两个行权期行权比例均为50%，预留授予同样[25][26] - 股票期权授予需满足公司和激励对象无特定负面情形的条件[27][28][29] - 股票期权行权需满足公司和激励对象无特定负面情形、公司层面业绩考核和个人层面绩效考核条件[30][31][33][35] 业绩考核指标相关 - 以2023年国内营业收入为基数，2025年增长率不低于50.00%，2026年不低于60.00%[33] - 个人绩效考核结果为优秀(A)、良好(B)、称职(C)、不称职(D)时，可行权比例分别为100%、100%、60%、0%[35] 合规性相关 - 公司符合实施股权激励计划的条件[40] - 激励计划主要内容具备合规性、可行性[42] - 激励计划的激励对象符合规定[42] - 公司全部在有效期内的股权激励计划涉及的公司股票数量未超规定[43] - 公司不存在为激励对象提供财务资助的情形，激励计划资金来源符合规定[45] - 股票期权行权价格的确定符合规定，定价方式合理可行[47] - 激励计划的会计处理符合相关规定[48] - 激励计划的考核体系科学合理，具有全面性、综合性和可操作性[51] 其他相关 - 激励计划的实施将对公司持续经营能力和股东权益产生正面影响[52] - 激励计划制定和实施程序符合相关规定，可助推公司业绩增长使全体股东受益[54] - 激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，实施需取得股东大会批准[54] - 备查文件包含通源石油2024年股票期权激励计划相关草案、办法及会议决议等[56] - 备查地点为通源石油科技集团股份有限公司，地址在陕西省西安市雁塔区高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层1307号[56] - 联系电话和传真均为029 - 87607465，联系人是张旭[56]

会议安排 - 公司第八届董事会第九次会议于2024年10月11日召开[1] - 公司拟于2024年10月28日召开2024年第二次临时股东大会[2] 表决结果 - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》赞成5票，反对0票，弃权0票[2] 参会情况 - 董事会会议应到董事5名，实到5名[1]

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-037 通源石油科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 现场会议时间：2024年10月10日（星期四）下午15:00。 网络投票时间：2024年10月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年10月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月10日9:15 至15:00的任意时间。 （2）召开地点：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室 （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长任延忠先生 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议召开时间： （3）表决结果：本议案属特别决议事项，已经由出席股东大会 ...

会议安排 - 公司2024年9月24日同意10月10日召开2024年第一次临时股东大会[3] - 9月25日刊登会议通知并公告议案，股权登记日为9月30日[4][5] - 现场会议10月10日下午15时在西安召开，网络投票时间为10月10日[6] 参会情况 - 本次会议现场及网络出席股东299人，代表股份71,872,214股，占比12.25%[11] - 现场出席3人，代表股份65,062,814股，占比11.09%[12] - 网络出席296人，代表股份6,809,400股，占比1.16%[13] 议案表决 - 变更经营范围并修订《公司章程》议案，同意69,690,114股，占比96.96%[18] - 中小股东同意4,627,300股，占比67.95%[18] - 该议案已获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上通过[18]

回购情况 - 2022年拟用2500 - 3500万元自有资金回购股份，价不超6.8元/股，期限不超6个月[1] - 2022年累计回购535万股，占总股本0.98%，成交2502.04万元[2][3] 股份用途变更 - 拟将245万股用途由员工持股等变更为注销并减资[1] 股本变化 - 注销前总股本590908629股，注销后588458629股[6]

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-035 通源石油科技集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 7 日以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席张园先生 主持。会议通知于 2024 年 10 月 5 日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上 市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— ...