股东户数变化 - 截至8月20日股东户数为52484户 较8月10日减少4379户 环比下降7.70% [2] 股价表现 - 发稿时收盘价5.35元 单日下跌1.65% [2] - 本期筹码集中以来累计下跌0.74% [2] - 期间共9个交易日 5次上涨4次下跌 [2] 一季度财务数据 - 实现营业收入2.58亿元 同比增长13.21% [2] - 实现净利润78.27万元 同比下降80.38% [2] - 基本每股收益0.0013元 [2] - 加权平均净资产收益率0.06% [2]

财务表现 - 上半年营业收入5.51亿元 同比增长0.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3863.37万元 同比增长11.31% [1] - 基本每股收益0.0657元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润1357.096万元 同比下降54.91% [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由监事会主席张园主持 应到监事3名 实到监事3名 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件等方式发出 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会全票通过2025年半年度报告审核意见 认为报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 监事会全票通过募集资金使用情况审核意见 确认公司严格执行相关法律法规且无违规使用行为 [2] - 监事会全票通过公司治理结构调整议案 决定不再设置监事会 其职权由董事会审计委员会行使 [2] 后续安排 - 公司治理结构调整议案尚需提交股东大会审议并以特别决议通过 [2] - 相关详细内容可参阅同日披露于巨潮资讯网的公告文件 [1][2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月9日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 现场会议地点为西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层 [1][6] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统进行 互联网投票时间为9月9日9:15至15:00 [1] 股东参会资格 - 股权登记日为2025年9月4日15:00 在深交所收市时登记在册股东均享有表决权 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式 重复投票以第一次结果为准 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师应当出席会议 [2] 审议议案内容 - 主要审议《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 该议案包含9个子议案需逐项表决 [3][11] - 议案表决规则为特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过 普通决议需1/2以上通过 [4] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月8日9:00-12:00及13:00-15:00 登记方式包括现场、电子邮件、信函或传真 [5] - 法人股东登记需提供营业执照复印件、法定代表人证明文件及股东账户卡 [5] - 个人股东登记需提供身份证及股东账户卡 代理人需额外出具授权委托书 [5] - 电子邮件登记发送至investor@tongoiltools.com 信函登记邮寄至公司西安地址 [5][6] 网络投票操作 - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权三种 [8] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证后方可参与互联网投票 [9] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [6][9]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约5.51亿元 同比微增0.03% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约3863万元 同比增长11.31% [2] - 基本每股收益0.0657元 同比增长11.93% [2]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占多数并任召集人[5] - 委员任期与同届董事会董事任期一致，独董连续任职不超6年[5] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，提前3日发通知，紧急事项除外[16] - 决议须全体委员过半数通过[18] - 会议记录由董事会秘书保存10年[18] 职责与决策流程 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬政策[8] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 下设机构 - 下设工作组提供经营和考评人员资料[5]

股份转让限制 - 上市1年内董高人员股份不得转让[6] - 离职半年内董高人员股份不得转让[6] - 涉嫌违法犯罪未满6个月股份不得转让[6] - 未足额缴纳罚没款股份不得转让[6] - 被交易所公开谴责未满3个月股份不得转让[7] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日董高不得买卖[8] - 季报、预告、快报公告前5日董高不得买卖[8] 违规处理 - 违规买卖收益归公司，董事会应收回披露[8] - 股东可要求董事会30日内执行，否则起诉[9] 信息申报 - 董高任职等情况变化2日内申报信息[12] 转让规则 - 转让不超股份总数25%，司法除外[19] - 新增无限售股份当年可转25%[19] - 不超1000股可一次全转[19] 减持规定 - 首次卖出前15日报告披露减持计划[21] - 每次披露减持区间不超3个月[23] - 实施完毕2日内报告公告[23] - 未实施或未完毕区间届满2日内报告公告[23] 其他披露 - 股份被强制执行2日内披露[24] - 离任6个月股份锁定，到期解锁[24] 制度生效 - 制度自董事会决议通过日生效实施[27]

对外投资管理制度 通源石油科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件的相关规定，以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。包括但不限于进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并 购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律 法规允许的其他形式进行的各项投资活动（含委托理财、对控股子公司投资等）。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年） ...

董事会议事规则 通源石油科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范通源石油科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《通源石油科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构,在股东会闭会期间负责公司 重大经营决策，对股东会负责。 第三条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的相关规定，对 公司负有忠实义务和勤勉义务。董事执行公司职务时违反法律、行政法 规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔 偿责任。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会由 6 名董事组成，其中 2 名独立董事，1 名职 工代表董事｡董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 通源石油科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善通源石油科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动 董事、高级管理人员工作积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等有关法律法规和《通源石油科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司章程规定的董事及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基 础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及 发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究、制 定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核。 （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； ...