董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书1名，对董事会负责[2] 任职与解聘 - 受处罚或批评者不得担任[6] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] - 连续3个月以上不能履职应解聘[14] 任期与补缺 - 每届任期3年，可连选连任[15] - 原任离职3个月内聘任新秘书[15] 程序与生效 - 聘任前5个交易日报送材料，深交所无异议可聘任[14] - 细则经董事会审议通过生效[20]