山西振东制药股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提高公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）能力，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规 范性文件以及《山西振东制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会（以下简称"战略与发展委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 战略与发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任（召集人，下同）一名，由公司董事长担 任，负责主持委员会工作。 当战略与发展委员会 ...