证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-077 山西振东制药股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次会议于 2025 年 12 月 2 日上午 9:00 在公司会议室通过现场及通 讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电话、邮件等方 式通知全体董事（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要 求）。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长 李昆先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变 更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订<公 司 ...