睿智医药科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规、 规章及规范性文件和《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规章及规范性文件规定的禁止实施 股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-19 睿智医药科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件 方式送达。会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事经认真审议， 形成决议如下： 1、审议通过了《关于 2024 年度首席执行官工作报告的议案》 董事会认真听取了首席执行官所作《2024 年度首席执行官工作报告》，认为 2024 年度管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议。 本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www. ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-21 睿智医药科技股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议情况 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日分别召 开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2024 年度共实现 净利润-441,431,866.18 元，合并报表 2024 年度归属于母公司所有者的净利润- 226,474,828.03 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为- 766,235,797.75 元，合并报表累计未分配利润为-680,571,713.18 元。 公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 1、公司 2024 年度不 ...

睿智医药科技股份有限公司 二〇二四年度 睿智医药科技股份有限公司全体股东： 我们审计了睿智医药科技股份有限公司(以下简称"睿智医药公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 Z110429 号的无保留 意见审计报告。 睿智医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10431 号 关于睿智医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 Z110431 号 立信会计师事务 ...

睿智医药科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025] 第 Z110429 号 睿智医药科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | | 9-12 | | | 表 | | | | | 财务报表附注 | | 1-96 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 Z110429 号 睿智医药科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了睿智医药科技股份有限公司（以下简称"睿智医药"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，20 ...

关于睿智医药科技股份有限公司 睿智医药科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第Z110432号 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 鉴证报告 第 1 页 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第Z110432号 睿智医药科技股份有限公司全体股东： 我们审计了睿智医药科技股份有限公司（以下简称"睿智医药"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 Z110429 号的无保留意见 审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 睿智医药2024年度营业收入扣 ...

上海睿智医药研究集团有限公司 含商誉资产组的可收回金额评估项目 资产评估报告 宇威评报字[2025]第 047 号 （共一册，第一册） 本报告依据中国资产评估准则编制 睿智医药科技股份有限公司 商誉减值测试涉及的 宇威国际资产评估（深圳）有限公司 2025 年 04 月 24 日 睿智医药科技股份有限公司商誉减值测试涉及的上海睿智医药研究集团有限公司 含商誉资产组的可收回金额评估项目·资产评估报告 | 报告编码: | 4747190001202500070 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-075 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产平估报告 | | 报告文号: | 宇威评报字[2025]第047号 | | 报告名称: | 馨智医药科技股份有限公司商誉减值测试涉及的上海容智医药研 | | | 究集团有限公司含商誉资产组的可收回金额评估项目 | | 评估结论: | 577,300,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年04月24日 | | 评估机构名称: | 宇威国际资产(法) 有限公司 | | 签名人员: | 正式会员 编号: 43080003 夏薇 (资产评估 ...

睿智医药科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10430 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10430 号 睿智医药科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了睿智医药科技股份有限公司（以下简称睿智医药） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是睿智医药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，睿智医药于 2024 年 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai, China T: (86-21) 5404 9930 F: (86-21) 5404 9931 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 睿智医药科技股份有限公司 法律意见书 二〇二五年四月 北京 · 上海 · 深圳 · 成都 · 天津 · 南京 · 杭州 · 广州 · 三亚 · 香港 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Tianjin·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Hong Kong | | | | 释 义 2 | | --- | | 正 文 5 | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 5 | | 二、本次激励计划的主要内容 6 | | 三、本次激励计划应履行的法定程序 7 | | 四、本次激励计划的激励对象 8 | | 五、本次激励计划涉及的信息披露义务 9 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 10 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为970,204,758.80元，同比下降14.77%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-226,474,828.03元，同比改善75.30%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为168,207,291.08元，同比增长11.40%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-17.09%，同比改善31.39%[25] - 2024年非经常性损益合计为9,269,348.14元，较2023年的2,566,584.60元显著增加[31] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-164,807,819.67元，为全年最大亏损季度[27] - 2024年度公司营业收入为97,020.48万元，同比下降14.77%[42] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-22,647.48万元，同比上涨75.30%[42] - 公司整体毛利率为21.87%，同比下降4.11个百分点[42] - 医药研发服务及生产外包业务毛利率为22%，同比下降3.91个百分点[66] - 销售费用同比下降20.16%至36,406,561.70元，管理费用同比下降21.08%至167,743,905.79元[72] - 财务费用同比下降72.37%至3,875,420.74元，主要因利息支出减少及汇兑收益增加[72] - 研发费用同比下降23.13%至59,550,940.69元[72] - 研发投入金额为59,550,940.69元，占营业收入的6.14%[74] - 经营活动现金流入小计同比下降18.24%至10.74亿元，经营活动现金流出小计同比下降22.09%至9.05亿元，但经营活动产生的现金流量净额同比增长11.40%至1.68亿元[76] - 投资活动现金流入小计同比骤降98.77%至722万元，投资活动产生的现金流量净额同比恶化427.82%至-6767万元，主要因银行理财收益减少[76][77] - 筹资活动现金流入小计同比下降45.86%至5845万元，流出小计同比下降70.81%至1.45亿元，筹资活动现金流量净额同比改善77.74%至-8644万元[77] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅改善108.73%至2122万元，2023年同期为净减少2.43亿元[77] - 资产减值损失达1.57亿元，占利润总额-67.73%，主要来自商誉及长期资产减值[79] - 货币资金占总资产比例上升4.19个百分点至18.46%，金额达3.68亿元；应收账款占比下降1.99个百分点至8.85%[81] - 长期股权投资占比上升2.64个百分点至10.75%，金额达2.14亿元；使用权资产占比下降2.40个百分点至16.89%[81] - 交易性金融资产从期初220.56万元降至期末104.58万元，期间购买467.22万元但出售583.20万元[83] - 受限资产总额达6097.59万元，包括487.99万元受限货币资金及5609.60万元抵押固定资产[84][85] - 子公司上海睿智医药净利润2090.42万元，而睿智医药江苏有限公司亏损4877.15万元[93] 各条业务线表现 - 化学业务板块营业收入25,619.48万元，同比下降21.71%[42] - 药效药动业务板块营业收入54,712.80万元，同比下降7.98%，其中药代药动业务增长7.37%至35,040.73万元，药理药效业务下降26.74%至19,649.72万元[44] - 大分子业务板块营业收入15,750.17万元，同比下降23.73%[44] - 公司拥有AAALAC认证的3,800平方米啮齿类动物中心和4,500平方米的大动物中心[39] - 报告期内公司获得2个ADC整包模式订单[43] - 公司累计合成出数百种碱基修饰和糖修饰的核苷分子，数百个亚磷酰胺单体化合物以及数千个脂质体化合物[44] - 公司开发了ADC血浆样品的Dar值测定能力，增加了ADC药物评价的载荷释放评价试验以及渗透性评价实验[45] - 公司大分子业务板块订单获取未达预期，但ADC研发相关订单显著增加，核心订单多来源于海外客户[46] - 公司已累计设计合成了2000多个Linker-payload，完成上万批次ADC/XDC偶联和表征服务，协助30个ADC/XDC候选药物进入临床前和临床阶段[49] - 报告期内公司获得2个ADC整包模式订单，整包服务战略初现成效[50] - 公司生物药研发业务累计交付3211组重组蛋白，其中大肠杆菌表达占9%、昆虫细胞表达占3%、哺乳动物细胞表达占86%、酵母细胞表达占2%[52] - 公司累计帮助客户推进超过170个治疗性抗体从早期发现至临床或获批上市[52] - 公司大分子CDMO业务以100%的IND申报通过率助力28个项目取得临床试验批件（25个中国NMPA批件、14个美国FDA批件，含13个中美双报项目）[53] - 江苏启东CDMO基地抗体原液车间可承接500L-2000L原液生产，年产能37批次；制剂车间可实现水针年产能1000万支、冻干200万支[53] - 公司已累计为近400个生物药工艺开发与生产项目提供服务，涵盖单抗、双抗、ADC及融合蛋白等类型[53] - 公司创建了含有800万个小分子的数据库用于虚拟筛选，并持续拓展多肽偶联药物、复杂环肽及小核酸药物平台建设[55] - 公司通过AI辅助计算机模拟+实验评估建立双重抗体药物成药性评估体系，升级了高浓度制剂及冻干技术平台[46] - 公司药理药效服务拥有超过700种靶点相关实验和840多株肿瘤细胞株[56] - 公司体内肿瘤药效模型超过1,000种，包括PDX、CDX和鼠源模型[56] - 化学业务收入同比下降21.71%至2.56亿元，毛利率下降8.46个百分点[66] - 药效药动业务收入同比下降7.98%至5.47亿元，毛利率下降8.01个百分点[66] - 大分子业务收入同比下降23.73%至1.58亿元，但毛利率上升9.68个百分点[66] 各地区表现 - 2024年营业收入同比下降14.77%至9.7亿元，其中境外收入占比83.04%[63][64] 管理层讨论和指引 - 公司全面推动整包服务战略，已初步成效，未来将继续增强核心竞争力[95] - 公司将持续增加对PROTAC、多肽、小核酸、XDC等新模态药物研发项目的投入[98] - 公司业务收入主要来源于境外客户，以美元或欧元结算，汇率变动对业绩影响较大[101] - 公司面临医药研发服务需求下降的风险，行业竞争激烈可能影响市场订单[99] - 公司存在科研技术人才及高级管理人员流失风险，将优化人力资源管理体系[99] - 公司面临新技术开发失败风险，将持续投入人员及资本进行技术研发创新[100] - 公司须遵守国内外严格监管要求，未能合规可能导致罚款或取消认证资格[100][101] - 公司存在境外政策变动风险，将加强国际化管理能力以弱化风险[101] - 公司面临知识产权保护风险，将完善保密制度及员工教育[102][103] - 公司可能受突发事件和不可抗力事件影响，主要经营基地位于中国、美国及丹麦[103] 其他重要内容 - 公司全资子公司上海睿智医药研究集团有限公司2024年度商誉计提减值金额为13,926.04万元人民币[6] - 公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[10] - 2024年全球生物医药行业投融资规模从2023年的710亿美元回升至1,020亿美元，同比增长43.7%[35] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[25] - 直接人工成本占营业成本45.59%，同比下降11.06%[68] - 前五名客户合计销售金额为282,903,770.58元，占年度销售总额的29.16%[70] - 第一名客户销售额为161,614,845.94元，占年度销售总额的16.66%[70] - 前五名供应商合计采购金额为45,268,872.61元，占年度采购总额的21.49%[70] - 研发人员数量同比下降5.15%至1,437人，占总员工数的79.22%[74] - 30岁以下研发人员数量同比下降33.64%至497人，30~40岁研发人员数量同比上升22.70%至719人[74] - 近三年研发投入占营业收入比例分别为6.96%(2022年)、6.81%(2023年)、6.14%(2024年)[74] - 公司医药研发及生产服务板块员工近2,000名，其中30%以上拥有硕士及以上学历[59] - 公司累计为近4,000家客户提供医药研发及生产服务，包括全球前20大制药企业[60]