证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-113 聆达集团股份有限公司 具体内容详见同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科 技有限公司会议室召开第六届董事会第三十二次会议。本次会议通知于2025年11 月21日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2025年12月2日下午以现场与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人（董事 黄建川先生因个人原因未出席会议），其中独立董事3人。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长金永峰先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订 ...