会议基本信息 - 公司将于2025年6月4日15:00召开2025年第一次临时股东大会 现场会议地点为安徽省六安市金寨县经济开发区笔架山路1号[1] - 网络投票时间为2025年6月4日9:15至15:00 通过深交所交易系统进行投票[1] - 股东可通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票[4] 参会人员资格 - 截至2025年5月28日下午收市时登记在册的公司全体股东均有权参会并行使表决权[2] - 股东可书面委托代理人出席会议 该代理人不必是公司股东[2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师及相关人员也可参会[2] 会议审议事项 - 会议将审议非累积投票提案和累积投票提案[2] - 提案2.00中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审查无异议后方可表决[2] - 本次股东大会仅选举一名独立董事 不适用累积投票制[2] 会议登记方式 - 法人股东需由法定代表人或委托代理人持营业执照复印件、授权委托书等文件办理登记[3] - 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡或委托代理人持授权委托书办理登记[3] - 异地股东可采用信函或传真方式于2025年5月30日16:00前完成登记 公司不接受电话登记[3] 投票规则 - 非累积投票提案需填报表决意见：同意、反对或弃权[6] - 累积投票提案需填报投给候选人的选举票数 投票总数不得超过股东拥有的选举票数[6] - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准[7]

董事会决议 - 公司于2025年5月19日召开第六届董事会第二十四次会议 全体6名董事出席 会议审议并通过四项议案 [1] - 所有议案均以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过 需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] 董事候选人提名 - 提名金永峰、黄晓飞、陈志国为第六届董事会非独立董事候选人 任期至第六届董事会届满 [1] - 提名张敦力为第六届董事会独立董事候选人 张敦力为中南财经政法大学教授、注册会计师协会资深会员 现任东风汽车及深圳市机场独立董事 [8] 审计机构续聘 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构 聘期一年 授权董事长协商确定审计费用 [2] 股东大会安排 - 定于2025年6月4日召开2025年第一次临时股东大会 审议本次董事会通过事项 [3] 候选人背景 - 金永峰现任安徽金寨国有投资控股集团总经理 曾任融资担保公司高管 未持有公司股份且无关联关系 [5][6] - 黄晓飞现任金寨县产业投资发展有限公司副总经理 曾任土地开发公司项目经理 未持有公司股份且无关联关系 [6][7] - 陈志国现任铜陵高新控股集团副总经理 其任职单位与公司第一大股东铜陵嘉悦同盛新能源存在关联关系 未持有公司股份 [7] - 所有候选人均符合任职资格 未受监管处罚且不属于失信被执行人 [6][7][8][9]

董事会会议 - 公司于2025年5月19日召开第六届董事会第二十四次会议[2] - 会议审议通过补选第六届董事会非独立董事和独立董事的议案[2] 候选人提名 - 提名金永峰、黄晓飞、陈志国为非独立董事候选人[2] - 提名张敦力为独立董事候选人[2] 任期与人数 - 候选人任期至2026年5月21日[2] - 补选后董事会人数为九名[2]

审计机构情况 - 公司拟续聘致同所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[1] - 致同所2024年度业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[2] 客户与收费 - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费总额3.86亿元[2][3] - 挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元[2][3] - 本期审计费用80万元，较上一期无变化[6] 其他 - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[3] - 致同所近三年因执业行为受行政处罚2次等[3] - 董事会6票同意续聘议案，本次聘任需股东大会审议通过生效[7][9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司、本公司）第六届董事会第二十四次会 议于2025年5月19日召开，会议决定于2025年6月4日15:00召开2025年第一次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-053 聆达集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 4 日 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所（简称： 深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 4 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间 为 2025 年 6 月 4 日 9:15 至 15:00。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、现场会议召开地点：全资子公司金寨嘉 ...

会议信息 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年5月19日召开，6位董事均出席[1] - 公司定于2025年6月4日召开2025年第一次临时股东大会[6] 人事提名 - 提名金永峰、黄晓飞、陈志国为第六届董事会非独立董事候选人[1] - 提名张敦力为第六届董事会独立董事候选人[3] 议案表决 - 补选董事、续聘审计机构等议案均6票同意通过[2][4][5] 审计安排 - 拟续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[5]

股东大会信息 - 2025年4月23日公司董事会决议召开股东大会[8] - 2025年4月24日刊登召开股东大会通知公告[8] - 2025年5月15日下午15:00股东大会召开[8] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人3人，代表股份35,091,500股，占比13.1134%[7] - 现场中小投资者2人，代表股份21,500股，占比0.0080％[11] - 网络投票股东148人，代表股份3,120,621股，占比1.1662％[11] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占比98.5594%，中小投资者同意占比82.4800%[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数占比98.5594%，中小投资者同意占比82.4800%[16] - 《2024年度财务决算报告》同意股数占比98.5278%，中小投资者同意占比82.0964%[16][17] - 《2024年度利润分配预案》同意股数占比98.4326%，中小投资者同意占比80.9379%[17] - 《2024年年度报告及摘要》同意股数占比98.5333%，中小投资者同意占比82.1632%[18]

股东大会情况 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日召开，151人出席投票，代表38,212,121股，占比14.28%[4] - 现场3人代表35,091,500股，占比13.11%；网络148人代表3,120,621股，占比1.17%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意票占比超98%，中小股东同意股份占比超80%[6][7][8][9][11] 决议合法性 - 律师认为股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[12]

营收相关 - 重要子公司金寨嘉悦停产，2025年一季度营收约286万元，公司正拓展业务渠道减轻营收压力 [1] - 2024年度扣除后营业收入为5785万元，公司需在2025年确保营收超1亿元 [1][3] 调查与担保相关 - 公司处于立案调查阶段，将配合工作并按规定披露进展 [1] - 公司及子公司违规担保余额为1600万元，后续进展将及时公告 [2] 退市与重整相关 - 因2024年度业绩情况，公司股票于2025年4月25日起被实施退市风险警示，2025年度若出现相关情形将终止上市 [3] - 公司处于预重整阶段，重整成功利于优化结构提升能力，失败则有破产清算和终止上市风险 [5][6] - 预重整相关进展关注后续公告和全国企业破产重整案件信息网 [4] 借款与股东数相关 - 为满足运营和重整需要，向重整投资人借款不超1500万元，期限1年，年利率3% [6] - 截至2025年5月9日，公司股东户数为12248户 [6]

人事变动 - 公司副董事长兼CEO林志煌因个人原因辞职，原定任期至2026年5月21日[1] - 辞职申请送达董事会之日起生效，不影响公司及董事会正常运作[2] 股份处理 - 林志煌持有公司股权激励限售股110万股，激励计划终止，公司将回购注销[1] 后续安排 - 公司将尽快完成空缺董事的补选工作[2]