董事会决议事项 - 会议于2025年8月27日召开 应到董事6人全数出席 由董事长林海峰主持 符合法定程序 [1] - 会议以投票表决方式通过多项重要决议 包括半年度报告 管理架构调整 章程修订及临时股东大会召开等事项 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 以及半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金管理严格遵循监管要求及《募集资金管理制度》 未出现违规使用行为 [2] - 具体报告内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [2] 公司治理架构调整 - 全票通过管理架构调整议案 取消监事会及监事设置 由董事会审计管理委员会承接监事会法定职权 [3] - 调整不影响内部监督机制运行 《监事会议事规则》等制度同步废止 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 制度修订与新增 - 全票通过《公司章程》修订及新增相关制度议案 依据最新法律法规及经营发展需求进行条款更新 [4] - 《公司章程》修订需经股东大会审议 董事会获授权办理工商变更登记 有效期至手续完成 [4] 股东大会安排 - 全票通过召开2025年第二次临时股东大会议案 定于9月16日采用现场与网络投票结合方式举行 [5] - 会议地点及审议议案详情参见巨潮资讯网相关公告 [5]

公司治理结构 - 公司发布新版公司章程 对公司组织与行为 股东权益 经营管理等多方面做出明确规定 为规范运作和长远发展提供制度保障 [1][6] - 公司设董事会 由七名董事组成 包括董事长一名 独立董事三名 职工代表董事一名 董事会对股东会负责 行使召集股东会 执行股东会决议 决定公司经营计划等职权 [4] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 财务负责人 董事会秘书等 总经理由董事会决定聘任或解聘 对董事会负责 行使主持公司生产经营管理工作等职权 [4] 股份与资本管理 - 公司股份发行遵循公开 公平 公正原则 每股面值1元 已发行股份数为1,140,013,863股 均为人民币普通股 [2] - 公司成立日向发起人发行13,000万股 占已发行普通股总数的100% 公司可根据经营和发展需要增加或减少资本 增加资本方式包括向不特定或特定对象发行股份 派送红股 公积金转增股本等 [2] - 公司原则上不得收购本公司股份 但在减少注册资本 与其他公司合并等六种情形除外 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起一年内不得转让 [2] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有权利 承担义务 股东享有获得股利分配 参与股东会表决 监督公司经营等权利 同时承担遵守法律法规和章程 缴纳股款等义务 [3] - 股东会是公司权力机构 分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 临时股东会在董事人数不足 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等六种情形下两个月内召开 [3] - 股东会职权包括选举和更换董事 审议批准公司利润分配方案等 重大事项需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] 财务与利润分配 - 公司依照法律法规制定财务会计制度 在规定时间内向相关机构报送并披露年度和中期报告 [5] - 公司分配当年税后利润时 需提取法定公积金 经股东会决议还可提取任意公积金 利润分配可采取现金 股票或两者结合的方式 优先采用现金分红 [5] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十 [5] 公司基本概况 - 公司于2010年9月2日在深交所创业板上市 目前注册资本为人民币1,140,013,863.00元 公司经营期限为50年 董事长为法定代表人 [1] - 公司合并可采取吸收合并或新设合并 分立时财产作相应分割 公司减少注册资本需通知债权人并公告 债权人有权要求清偿债务或提供担保 [6] - 公司因营业期限届满 股东会决议等原因解散时 需进行清算 清算组由董事组成 [6]

资金往来情况 - 2025 年期初 RISEN ENERGY(HONGKONG)CO.,LTD 往来资金余额 35789.06 万元，6 月期末 26475.46 万元[3] - 2025 年期初东方日升（郧县）光伏农业科技有限公司往来资金余额 3371.02 万元，6 月期末 3391.02 万元[4] - 2025 年期初东方日升（宁波）电力开发有限公司往来资金余额 17301.19 万元，6 月期末 10108.46 万元[4] 应收款项情况 - 东方日升（包头）新材料有限公司其他应收款为 46,946.75[6] - 东方日升（宁波）光伏科技有限公司其他应收款为 20,983.59[6] - 安徽云升新能源有限公司应收账款为 3,111.96[7] 总计金额情况 - 总计金额分别为 351,733.09、153,384.91、3,870.63、292,005.42、216,983.22[8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行248,138,957股A股，每股20.15元，募集资金总额4,999,999,983.55元，净额4,968,535,701.62元[1] - 2025年上半年募集资金净额为496,853.57万元，本年度投入6,829.68万元，累计投入342,847.94万元[19] 资金使用情况 - 截止2025年6月30日，直接投入项目资金3,428,479,444.76元，使用闲置资金补充流动资金1,500,000,000.00元，专户余额102,862,273.09元[3] - 2025年公司可用不超50,000.00万元闲置募集资金、不超30,000.00万元自有资金现金管理，截至6月30日使用额为0[9][10] - 2024年两次审议通过使用闲置资金补流，分别不超100,000.00万元和50,000万元，2025年6月6日100,000万元已归还[11][12] - 2025年6月9日审议通过使用不超150,000万元闲置资金补流，截至6月30日使用150,000.00万元[12][13] 项目进展情况 - 5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目承诺投资330,000.00万元，截至期末累计投入226,028.04万元，进度68.49%[19] - 全球高效光伏研发中心项目承诺投资50,000.00万元，截至期末累计投入为0[19] - 补充流动资金项目承诺投资120,000.00万元，调整后116,853.57万元，截至期末累计投入116,819.90万元，进度99.97%[19] 项目调整情况 - 2024年8月26日将全球高效光伏研发中心项目实施地点变更至宁波南部滨海新区[20] - 2025年3月31日将“5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目”和“全球高效光伏研发中心项目”预定可使用状态日期调至2026年12月31日[14][21] 资金管理规范 - 公司开设8个募集资金专用账户，与银行、保荐机构签三方监管协议，无违约情形[4] - 公司募集资金管理、使用及披露无违规情形[15]

报告披露 - 东方日升2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月28日在巨潮资讯网披露[1] - 公告发布时间为2025年8月27日[3]

证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2025-067 东方日升新能源股份有限公司 关于调整公司管理架构并修订《公司章程》以及 修订、新增及废止相关制度的公告 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 调整公司管理架构的议案》《关于修订<公司章程>以及修订、新增相关制度的议 案》。现将相关事项公告如下： 一、调整公司管理架构情况 | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | --- | --- | | （五）法律、行政法规规定以及 | （五）法律、行政法规规定以及 | | 中国证券监督管理部门批准的其他方 | 中国证券监督管理部门批准的其他方 | | 式。 | 式。 | | 第二十七条 公司的股份可以依 | 第二十八条 公司的股份应当依 | | 法转让。 | 法转让。 | | 第二十八条 公司不接受本公司 | 第二十九条 公司不接受本公司 | | 的股票作为质押权的标的。 | 的股份作为质权的标的。 | | 第二十九条 发起人持有的本公 | 第三十条 公司公开发 ...

东方日升新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-065 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第二十一次会议决定于 2025 年 9 月 16 日下午 14:00 召开 2025 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十一次会议审议 通过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（周二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:3 ...

一、审议通过了《东方日升2025年半年度报告及摘要的议案》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《东方日升2025年半年度报告》程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-064 东方日升新能源股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届 监事会第十六次会议于 2025 年 8 月 27 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 8 月 16 日通过专人送达、邮递、 传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监 事会主席曾 ...

东方日升新能源股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届 董事会第二十一次会议于2025年8月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次董事会会议通知于2025年8月16日通过专人送出、邮递、传真及电子邮 件等方式发出。会议应到董事6人，实到6人。本次会议由董事长林海峰先生主持， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议： 证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2025-063 一、审议通过了《东方日升 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《东方日升 2025 年半年度报告》《东方日升 2025 年半年度报告摘要》具体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于东方日升新能源股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：东方日升 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张世举 | 联系电话：021-68801563 | | 保荐代表人姓名：杨传霄 | 联系电话：021-68824278 | 一、保荐工作概述 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于东方日升新能源股份有限公 司 2025 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页） | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 无 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 无 | | 3."三会"运作 | 无 | 无 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 无 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 无 | | 6.关联交易 | 无 | 无 | | 7.对外担保 | 无 | 无 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 无 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投 ...