会议安排 - 2024年6月6日公司召开第五届董事会第十一次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[4] - 2024年6月7日公司董事会公告召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 2024年6月25日14时股东大会于公司三楼会议室召开[5] 参会情况 - 本次股东大会现场及网络出席139人，代表股份79,148,172股，占比16.3107%[8] - 现场出席7人，代表股份60,080,950股，占比12.3814%[8] - 网络出席132人，代表股份19,067,222股，占比3.9293％[9] - 中小股东出席138人，代表股份37,052,950股，占比7.6358％[10] 议案表决 - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》总表决同意77,370,664股，占比97.7542％[17] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》中小股东总表决同意35,275,442股，占比95.2028％[18] - 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》获三分之二以上表决通过[20] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决事项与通知一致，程序及结果合法有效[20] - 律师认为本次股东大会召集与召开等均合法有效[22]

授信与担保调整 - 公司拟将2亿元授信主体从新开源制药调为自身，期限1年可循环[3] - 为新开源制药担保额度减至不超9.35亿元[3] - 上海新开源拟申请不超5000万元综合授信，公司提供担保[6] 会议表决 - 两项担保议案表决均全票通过[5][7]

子公司概况 - 公司持有上海新开源70%股权，全资子公司持有30%股权[5] - 上海新开源成立于2019年05月08日，注册资本5000万元[5] 业绩数据 - 2023年1 - 12月上海新开源营收6263万元，净利润 - 2995万元[7] - 2024年1 - 3月上海新开源营收865万元，净利润 - 176万元[7] 财务状况 - 2023年1 - 12月上海新开源总资产11779万元，净资产2467万元[7] - 2024年1 - 3月上海新开源总资产10412万元，净资产2291万元[7] 担保情况 - 公司为上海新开源申请不超5000万元综合授信提供担保[3] - 截止目前公司对全资子公司实际担保总额8893.73万元[10] - 实际担保总额占比不超公司2023年经审计净资产的2.51%[10]

授信担保 - 2024年4月24日公司审议通过为子公司新开源制药申请11.35亿元综合授信担保议案[2][3] - 各银行分别给予不同额度授信[3] - 2024年6月17日拟调整中国进出口银行河南省分行授信主体为公司本身[4] - 调整后担保额度减至不超过9.35亿元[4] - 调整事项获董事会和独立董事同意[5]

业绩总结 - 2023年度每股净收益为1.0160元（按新股本摊薄计算）[14] 利润分配 - 以323,501,837股为基数，每10股送2股派10元转3股[2][4][5] - 合计派现323,501,837元，送、转股161,750,918股[2][4][5] 股本变动 - 2024年5月21日新增无限售股份90万股，总股本增至323,501,837股[2][4] - 送、转股后总股本增至485,252,755股[2][4][5] 权益分派 - 股权登记日2024年6月6日，除权除息日2024年6月7日[7] - 所送（转）股及现金红利于6月7日到账[9] 激励计划调整 - 权益分派后将调整限制性股票数量、回购价格等[14]

（一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-047 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2024 年 4 月 26 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2023 年年度股东大会的通知。本次 会议以现场、网络相结合的方式于 2024 年 5 月 23 日下午 14:00 在河南省博爱县 文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表 决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 其中：通过现场投票的中小股东 13 人，代表 ...

会议时间与地点 - 2024年4月24日召开第五届董事会第十次会议，审议召开2023年度股东大会议案[5] - 2024年4月26日董事会公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月23日14时2023年度股东大会于博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开[6] 参会股东情况 - 现场及网络出席股东和股东代表共412人，代表股份99,597,275股，占总股份30.7872%[9] - 现场出席14人，代表股份53,311,485股，占总股份16.4795%[9] - 网络出席398人，代表股份46,285,790股，占总股份14.3077％[10] - 出席中小股东和股东代表411人，代表股份71,533,794股，占总股份22.1123％[11] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意96,128,835股，占96.5175％[18] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》总表决同意96,128,835股，占96.5175％[20] - 《关于2023年年度报告及年报摘要的议案》总表决同意96,128,235股，占96.5169％[23] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》总表决同意96,109,535股，占96.4982％[25] - 《关于2023年度利润分配暨高送转预案的议案》总表决同意96,688,168股，占97.0791％[28] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》总表决同意95,134,406股，占95.5191％[30] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》总表决同意42,748,369股，占90.4005％[32] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》总表决同意94,809,234股，占95.4309％[35] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》总表决同意96,046,106股，占96.4345％[38] 其他 - 本次股东大会召集人为公司董事会[12] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，获出席股东大会股东有效表决权三分之二以上通过[40] - 律师认为本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[41]

股东大会时间 - 2024年5月23日14:00召开现场会议[1] - 2024年5月23日进行网络投票[1] - 股权登记日为2024年5月20日[3] 会议地点与登记 - 会议地点为博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室[3] - 现场会议登记时间为2024年5月21 - 22日9:00 - 12:00、14:00 - 17:30[7] - 异地股东资料须于2024年5月22日17:30前送达董事会办公室[7] 投票相关 - 提案9.00须三分之二以上有效表决权表决通过[6] - 普通股投票代码为"350109"，简称为"新开投票"[22] - 重复投票以第一次有效投票为准[22] 投票方式与时间 - 可通过深交所交易和互联网系统投票[10] - 交易系统投票时间为2024年5月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[23] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[24] 其他 - 联系人是邢小亮、张燕兰，电话0391 - 8610680，传真0391 - 8610681，邮箱board.sec@nkygroup.cn[11] - 授权委托书有效期至股东大会结束[20] - 已填参会股东登记表应于2024年5月22日17:30前送达公司[15]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划拟授予300.00万股，占公司股本总额0.93%[2] - 授予价格为1.00元/股[2] - 四个归属期归属比例分别为30%、30%、20%、20%[2][4] 业绩目标 - 2023 - 2026年净资产收益率增长率目标值分别为10.00%、21.00%、33.10%、46.41%[4] - 2023 - 2026年净资产收益率增长率触发值分别为8.00%、16.64%、25.97%、36.05%[4] 归属情况 - 2024年5月21日归属股票90.00万股，归属人数1人[3] - 激励对象Herbert Wilhelm Ulmer获授300.00万股，本次归属90.00万股，占30.00%[15] 业绩数据 - 2022年经审计净利润29146.36万元，股份支付费用3652.44万元[9] - 2023年经审计净利润49302.73万元，股份支付费用4630.40万元[10] - 2022年净资产收益率9.72%，2023年为16.40%，增长率68.72%[10] 其他要点 - 本次行权募集资金用于补充公司流动资金[18] - 本次股份变动不影响股本结构、上市条件和控制权[20]

业绩相关 - 2023年公司全面完成各项经营目标[20] - 2021 - 2023年每股现金分红分别为0.51元/股、0.50元/股，2023年每10股送红股2股、派10元（含税）、资本公积金转增股本3股[96] - 2023年公司派现总额（含税）分别为16789.22万元、16195.27万元、32260.18万元[98] 公司发展历程 - 1987年公司成立，是中国第一家PVP生产企业[30] - 2006年公司组建国际营销团队，引进首席科学家贺博先生[30] - 2009年年产量达到4000吨[32] - 2010年公司于深交所挂牌上市，发行900万股募集2.70亿元人民币[30] - 2014年公司筹划双主业战略，并购三家精准医疗公司并于2015年通过证监会审批[30] - 2015年公司成为中国首家获得EXCiPACT GMP认证的药用辅料生产企业[30] 业务板块 - 公司主要业务分为精细化工和精准医疗两个板块[36] - 精细化工领域公司是国内首家专注PVP和PVME/MA系列产品的高新技术企业[36] - 精准医疗领域公司专注肿瘤早期诊断、分子诊断、基因检测等医疗服务[39] 2023年项目进展 - 2023年新开源（焦作）高分子材料项目一期工程和上海松江精准医疗产业基地建成投产[32] 2023年展会活动 - 2023年3月29日公司携自主创新研发的化妆品原材料参加全球顶级化妆品原料行业展会"In - cosmetics Global"[61] - 2023年5月16日公司携PVP超低水分导电浆料分散剂和相关技术参加第十五届深圳国际电池技术交流会/展览会（CIBF2023）[64] - 2023年6月5日公司参加第十五届上海国际水展，展示绿色环保的PVP系列产品[66] - 2023年10月18日公司举办G60生物医药产业基地细胞与基因治疗创新论坛，汇聚超150位生物医药行业杰出代表[67] - 2023年10月18日公司参加第89届中国医药原料药/中间体/包装/设备交易会（API China）等展会[72] - 2023年10月24日公司领导携团队参加2023国际医药原料展览会（CPhI Worldwide），展示药用辅料产品[74] 市场覆盖 - 截至报告期末公司产品覆盖全球六十多个国家和地区[76] 公司治理 - 公司股东大会召开5次，董事会9人，监事会3人，各专门委员会均为5人[83] - 董事、高级管理人员解除2021年限制性股票限售股份146.40万股，授予高级管理人员35万股2021年限制性股票预留股份[84] - 报告期内，公司对外披露定期报告4份，临时报告102份，信息披露等级为B[85] - 公司接待投资者现场调研8次，人数97人，投资者问题回复率90%，在互动易与投资者互动268次，接听投资者电话210次[94] 环保相关 - 2023年精细化工板块环保执行目标全部完成[128] - 报告期内公司环保总支出近50万元，无环保事件及环境领域违法违规事件[157] - 近三年公司环保设施同步运转率、建设项目环保“三同时”执行率均为100%[157] - 2023年精细化工板块一般废弃物产生量和处置量均为7,890.00吨，处置率100%[189] - 2023年精细化工板块危险废弃物产生量和处置量均为195.80吨，处置率100%[189] - 2023年精细化工板块总用水量为334,795.00万吨[189] - 2023年精细化工板块市政购水量为1,052.00万吨[189] - 2023年地下水取水量为333,743.00万吨[194] - 2023年废水排放量为97,300.00万吨[195] 未来展望 - 2024年公司将坚守初心，开辟PVP行业新领域新赛道[23]