金融科技行业定义 - 金融科技是金融与科技结合的产物，利用大数据、人工智能、区块链、云计算等技术对传统金融服务进行创新和改造，旨在提高金融效率、降低成本和优化用户体验 [1] - 与传统金融相比，金融科技以技术为核心竞争力，实现实时处理（如秒级贷款审批），服务大众市场及边缘群体，并具备快速迭代、试错成本低的特点 [2] 行业发展现状 - 金融科技极大地提高了金融产品和服务的可获得性与普惠性，为金融行业带来前所未有的变革 [3] - 金融机构不断加大科技投入，2023年中国金融机构科技投入规模约为3597.7亿元，2024年增至3949.6亿元，预计2025年将达到4334.7亿元 [3] - 金融大模型等新兴生产力的崛起进一步推动金融市场的科技需求 [3] 行业投入细分 - 2024年银行业金融机构科技投入规模2888.3亿元，占总额73.13%；保险业投入586.7亿元，占14.85%；证券业投入474.6亿元，占12.02% [5] - 预计2025年银行业投入3118.5亿元，占比71.94%；保险业投入672.8亿元，占比15.52%；证券业投入543.4亿元，占比12.54% [5] 行业产业链结构 - 产业链上游涉及云计算、大数据、区块链等技术服务及基础设施供应商；中游为金融科技服务；下游应用场景包括证券、银行、保险及电商金融、出行金融、医疗金融等跨界领域 [7] - 大数据是金融科技创新的核心驱动力，支撑风险控制、个性化服务等关键应用，2023年中国大数据产业规模约1.9万亿元，2024年增至约2.4万亿元 [9] - 下游医疗机构应用金融科技创新提升管理效率，医疗机构数量从2017年98.66万个增长至2024年109.2万个 [11] 行业竞争格局 - 金融科技行业主要企业包括银之杰、东华软件、东方财富、指南针、赢时胜、同花顺、恒生电子、新大陆、广电运通、润和软件等 [13] - 银之杰核心业务为金融行业提供软件产品、数字金融解决方案及金融专用设备 [15] - 东华软件为医疗、金融、政务等多个行业提供软件和信息系统解决方案 [15] - 东方财富提供金融交易、行情查询、资讯浏览等一站式金融服务 [15] - 指南针业务以证券工具型软件终端为载体，提供金融数据分析和投资咨询服务 [15] - 赢时胜专注于金融机构资产管理和托管业务系统软件，国内市场占有率超过90% [15] - 恒生电子为证券、期货、基金等金融机构提供整体解决方案，连续17年入选FinTech100全球金融科技百强榜单，2024年排名第22位 [15] - 广电运通主营业务覆盖智能金融、数据支付等领域，2024年金融科技营业收入64.04亿元，占总营收58.93% [18] 代表企业经营现状 - 指南针2024年营业收入152874.15万元，其中互联网金融服务收入121107万元，证券服务收入31732.96万元，金融信息服务业占79%，证券业务占21% [16] - 广电运通2024年总营业收入108.66亿元，金融科技业务收入64.04亿元 [18] 行业发展趋势 - 金融大模型等新兴生产力推动科技需求，金融科技行业在开放B端市场、切入科技服务、实现监管常态、提升用户体验等方面的趋势势不可挡 [20]

财务数据 - 2024年末深圳创世纪注册资本37981.7741万元[4] - 2024年末深圳创世纪资产总额879765.46万元，2025年一季度末949718.61万元[5] - 2024年末深圳创世纪负债总额523759.58万元，2025年一季度末583197.19万元[5] - 2024年深圳创世纪营业收入447220.60万元，2025年一季度99395.71万元[6] - 2024年深圳创世纪利润总额34900.42万元，2025年一季度11444.79万元[6] 贷款与担保 - 深圳创世纪向国开行深圳分行借款42000万元用于产业基地建设，期限7年[3] - 公司为深圳创世纪42000万元项目贷款提供连带责任保证[7] - 截至2025年4月30日，公司及子公司担保额度193374.39万元，占2024年末归母净资产38.18%[12] - 公司对子公司担保余额134845.33万元，占2024年末归母净资产26.62%[12] - 子公司对子公司担保余额58529.06万元，占2024年末归母净资产11.56%[13]

监事会会议召开情况 - 广东创世纪智能装备集团股份有限公司第六届监事会第二十二次会议于2025年5月16日以现场与通讯表决相结合的方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月13日通过电子邮件等方式发出 应参加监事3名 实际参加3名 其中监事会主席张博委托监事何亚飞出席 监事刘洵以通讯方式参会 [1] - 会议由何亚飞主持 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》规定 全体监事对通知及程序无异议 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的议案》 全资子公司创世纪投资（深圳）拟向参股20%的乔那科数控装备（江苏）提供不超过1000万元人民币财务资助 [1] - 资助期限不超过1年 按银行同期贷款利率计息 额度在股东会通过后1年内可循环使用 乔那科提供担保且其他股东按比例资助 [1] - 监事会认为资助事项符合监管规定 程序合规 有助于深化合作关系 表决结果为3票同意 [1][2] - 议案需提交股东会审议 [2] 信息披露 - 详细内容参见同日发布于巨潮资讯网的《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的公告》 [2]

参会股东情况 - 出席会议股东604人，代表股份345,737,536股，占比20.9501%[12] - 现场投票股东3人，代表股份276,172,208股，占比16.7348%[12] - 网络投票股东601人，代表股份69,565,328股，占比4.2153％[12] - 中小投资者603人，代表股份118,634,369股，占比7.1887%[13] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意占比99.4920％[14] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意占比99.4950％[17] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意占比99.4981％[18] - 《关于<2024年度报告>及其摘要的议案》同意占比99.4736％[19] - 《关于2024年度利润分配的预案》同意占比99.3590％[21] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意占比99.3376％[22] - 《关于确认非独立董事2024年度薪酬的议案》同意占比98.2186％[23][24] - 《关于确认监事2024年度薪酬的议案》同意占比99.3771％[25] - 《关于拟购买董监高责任险的议案》同意占比96.4568％[26] - 《关于增选第六届董事会董事的议案》同意占比99.4736％[29] 其他 - 律师认为股东会召集和召开等程序合法有效[30] - 备查文件含2024年度股东会决议和法律意见书[31] - 公告由公司董事会于2025年5月16日发布[33]

股东会信息 - 公司董事会于2025年4月23日发布召开2024年度股东会通知公告[3] - 现场会议于2025年5月16日下午15:00召开，由董事长夏军主持[5] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理3名，所持股份276,172,208股，占比16.7348％[6] - 网络投票股东601人，代表股份69,565,328股，占比4.2153％[6] - 出席股东会股东及代理人共604人，代表股份345,737,536股，占比20.9501％[6] - 中小投资者603人，代表股份118,634,369股，占比7.1887％[6] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意343,981,336股，占比99.4920％[10] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意343,991,636股，占比99.4950％[11] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意344,002,336股，占比99.4981％[13] - 《关于<2024年度报告>及其摘要的议案》同意343,917,436股，占比99.4736％[14] - 《关于2024年度利润分配的预案》同意343,521,436股，占比99.3590％，中小投资者同意116,418,269股，占比98.1320％[17] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意343,447,536股，占比99.3376％，中小投资者同意116,344,369股，占比98.0697％[18][20] - 《关于确认非独立董事2024年度薪酬的议案》关联股东回避227,103,167股，同意116,520,969股，占比98.2186％[21] - 《关于确认监事2024年度薪酬的议案》同意343,583,836股，占比99.3771％，中小投资者同意116,480,669股，占比98.1846％[22][24] - 《关于拟购买董监高责任险的议案》关联股东回避283,919,768股，同意59,627,468股，占比96.4568％[25] - 《关于增选第六届董事会董事的议案》同意343,917,436股，占比99.4736％，中小投资者同意116,814,269股，占比98.4658％[26][28] 议案反对情况 - 《关于2024年度利润分配的预案》反对2,142,700股，占出席总数0.6197％，中小投资者反对占比1.8061％[17] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》反对2,117,100股，占出席总数0.6123％，中小投资者反对占比1.7846％[18][20] - 《关于确认非独立董事2024年度薪酬的议案》反对1,942,300股，占出席总数1.6372％[21] - 《关于确认监事2024年度薪酬的议案》反对1,992,900股，占出席总数0.5764％，中小投资者反对占比1.6799％[22][24]

财务资助 - 公司拟为乔那科提供不超1000万元财务资助，期限不超1年[1][4] - 本次资助额度1年内可循环使用，按银行同期贷款利率付息[1][4] - 若违约需支付借款本金30%违约金，逾期按0.038%/日计收[12] 乔那科情况 - 2025年一季度末资产负债率79.96%，一季度净利润 -488.90万元[9] - 注册资本5000万元，公司参股20%[6] 其他 - 资助事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东会审议[1][4] - 资助后公司对合并报表外单位资助总余额不超1000万元，占比不超0.20%[17]

会议时间 - 2025年度第三次临时股东会召开时间为2025年6月4日15:00[2] - 股权登记日为2025年5月29日[5] - 会议登记时间为2025年5月30日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[13] 投票信息 - 网络投票代码为350083，投票简称为创世投票[25] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2025年6月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为2025年6月4日9:15 - 15:00[29] 会议地点 - 现场会议召开地点为深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋[4] 审议提案 - 会议审议《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的议案》等提案[10] 其他信息 - 公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露[12] - 会议联系电话为0755 - 27097819，传真0755 - 27099344，邮箱ir@szccm.com[20] - 委托期限自签署日至本次股东会结束[35] - 法人股东法定代表人需签字并加盖公章[36] - 授权委托书剪报、复印件或按格式自制均有效[36]

会议情况 - 公司第六届监事会第二十二次会议于2025年5月16日召开，应到3名监事实到3名[1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4] 财务资助 - 全资子公司拟为参股20%的乔那科提供不超1000万元资助，期限不超1年[2] - 额度1年内可循环滚动使用，乔那科提供担保，其他股东同比例资助[2] - 监事会认为程序合规，同意该事项，议案需提交股东会审议[3][5]

董事会会议 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2025年5月16日召开[2] - 同意选举罗育银为第六届董事会副董事长[3] 财务资助 - 全资子公司拟为参股20%的乔那科提供不超1000万元财务资助[6] 股东会安排 - 决定于2025年6月4日15:00召开2025年度第三次临时股东会[9] - 临时股东会将审议财务资助议案[9]

公司业绩情况 - 2024 年实现营业收入 460,530.74 万元，同比增长 30.49%；归属于上市公司股东的净利润 23,728.74 万元，同比增长 22.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,237.33 万元，同比增长 212.32% [4] - 2025 年第一季度，实现营业收入 104,794.16 万元，同比增长 22.37%；归属于上市公司股东的净利润 9,825.88 万元，同比增长 66.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,410.38 万元，同比增长 145.43% [4] - 2025 年一季度，经营活动产生的现金流量净额 25,607.26 万元，较上年同期增长 233.18% [2] - 一季度 3C 型钻铣加工中心季度销售收入 4.10 亿元，同比增长 27.1%；五轴数控机床和大型卧式加工中心等高端产品销售收入 0.45 亿元，同比增长 21.62% [4] - 高端机床（如五轴、大型卧式加工中心）已实现 2 亿元收入 [10] 业绩增长原因及驱动力 - 2025 年持续强化应收账款管理，客户回款管理能力提升，一季度应收账款回收效果良好 [2] - 2025 年第一季度，受益于消费电子行业和通用行业的持续复苏，客户订单持续增长，优势产品 3C 型钻铣加工中心、五轴数控机床和大型卧式加工中心等高端产品的销量同比实现增长 [2][3] 未来发展规划与策略 - 巩固核心产品市场占有率，增强盈利能力，强化钻攻机产品向五轴高端化升级，推进进口替代，打造国际品牌 [3] - 丰富产品线，拓宽新能源和新兴经济领域应用赛道布局，以“技术升级 + 场景定制”双引擎驱动业务拓展 [3] - 深化技术创新驱动发展战略，加大产品矩阵建设及核心技术自主化力度，聚焦前瞻性技术探索等 [3] - 积极推进产业投资与并购业务，围绕数控机床产业链体系寻求优秀投资标的，提升产业链自主可控能力 [3] - 积极布局海外市场，推动业务全球化发展，开拓东南亚、欧洲和拉美等海外市场 [3] 行业发展前景 - 受益于我国制造业转型升级加速、机床行业更新替代需求及进口替代等，行业开始回暖 [8] - 国产数控机床性能提升以及产业链逐渐完善，国产化速度加快，出口额增长，出海打开新成长空间 [8] - 新能源汽车、低空经济、人工智能、人形机器人等新兴经济产业快速发展，带动高精度数控机床采购需求增长 [8] 公司市场地位与业务领域 - 3C 行业是优势领域，钻铣加工中心产品市场占有率领跑行业，积累了多重优势 [11] - 通用领域是业务增长关键驱动力，业务呈现多点开花态势，抗周期能力增强 [11] - 新能源汽车领域是大力开拓的市场，产品得到客户普遍认可，市占率逐年提高 [11] - 以五轴产品为代表的高精尖应用市场是积极培育的领域，已推出多款产品并实现批量交付 [11] - 已与机器人、低空经济、人工智能等新兴领域部分客户及其零部件加工厂商达成合作 [11][13] 公司研发成果 - 2024 年加大高端五轴联动立式加工中心等方面资源投入及创新成果转化，高速/高效卧式加工中心 J7/Q7/K7 等高端新机型已实现批量交付使用，部分出口海外市场 [13] 其他业务情况 - 截至 2025 年 4 月 30 日，已累计回购公司股份 14,575,500 股，占公司总股本的 0.88%，成交金额为 100,037,148.00 元，平均回购价格为 6.86 元，将择机择时推进后续回购事宜 [15][16] - 2025 年 4 月审议并披露《市值管理制度》，将基于该制度制定中长期规划并落实相关工作 [16][17] - 截至 2025 年 4 月 30 日，转让东莞劲胜精密电子组件有限公司已收到部分意向购买方资料，正在审查，交易尚不确定 [17]