一、计提资产减值准备及核销资产的基本情况 （一）计提资产减值准备的基本情况 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-075 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2025 年半年度计提减值及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、 客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 各项需要计提减值的资产进行了全面清查和评估，对部分存在减值迹象的资产计 提减值损失，对部分无法收回的应收款项及已达核销状态的存货与长期资产进行 核销处理。 根据相关规定，本次计提相关减值损失及核销资产事项无需提交公司董事会 或股东会审议，现将有关情况说明如下： 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，公司本次计提减值 损失的范围包括应收账款、长期应收款、应收票据、其他应收款、合同资产、 ...

未来三年股东回报规划（2026年-2028年） 未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年） 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创世纪"） 为建立和完善科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策的透明度和 可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规规定，制定了《未来三年股东 回报规划（2026 年-2028 年）》（以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、制定本规划的原因 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业实际经营发展情况、社会资 金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求及债务融资环境等因素，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以 保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合法律法规和《公司章程》有关利润分配政策的相关规定， 重视对投资者的合理投资回报，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独 立董事的意见， ...

往来资金整体情况 - 2025年期初往来资金余额总计36,392,245.19元[4] - 2025年上半年往来累计发生金额（不含利息）总计253,584.54元[4] - 2025年上半年偿还累计发生金额总计15,304,059.90元[4] - 2025年上半年期末往来资金余额总计21,341,769.83元[4] 部分公司往来资金余额 - 东莞劲胜劲祥医疗器械有限公司2025年期初往来资金余额为14,875,308.10元[3] - 赫勒精机（浙江）有限公司2025年期末往来资金余额为2,787,656.00元[3] - 深圳市华领智能装备有限公司2025年期末往来资金余额为392,974.00元[3] - 创世纪投资（深圳）有限公司2025年期末往来资金余额为40,834.55元[3] - 创世纪工业装备（广东）有限公司2025年期末往来资金余额为99,881.00元[3] - 常州市诚镓精密制造有限公司2025年期末往来资金余额为13,567,445.94元[4]

股权结构 - 劲辉国际企业有限公司持股6150万股，持股比82%[5] - 广东银瑞投资管理有限公司持股1125万股，持股比15%[5] - 新余市嘉众实业投资有限公司持股225万股，持股比3%[5] - 公司已发行股份数为1,664,862,589股，均为普通股[6] 公司章程修订 - 不再设置监事会，监事会职权由审计委员会行使[2] - 《公司章程》中“监事会”职责统一修订为“审计委员会”，删除“监事”相关内容[2] - “总经理和其他高级管理人员”表述统一修订为“高级管理人员”[2] - 法定代表人改为代表公司执行事务的董事或经理，辞任后30日内确定新代表人[3] - 经营范围“一般经营项目”改为“一般项目”，增加部分业务[4] - 股份发行相关条款中“种类”改为“类别”[5] - 公司发行的股票表述改为面额股[5] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东对股东会、董事会决议有异议，若决议内容违法，可请求法院认定无效[6][9] - 若会议召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关机构诉讼[10] - 公司股东应依认购股份和入股方式缴纳股款[11] - 单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东可提议召开临时股东会[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[17] 公司治理 - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[6] - 股东会职权包括选举更换非职工代表董事等[13] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[14] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议[14] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东会[16] - 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时，需在两个月内召开临时股东会[16] 董事与委员会 - 董事会由五至九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一名[25] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[26] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[26] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人[27] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[28] - 在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[29] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[32] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[33] - 公司最近三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于最近三个会计年度实现的年均净利润的30%[34] 其他规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 公司需在股东提出查阅会计账簿、会计凭证书面请求之日起十五日内书面答复[8] - 法院判决或裁定后，公司应按规定履行信息披露义务[9] - 涉及更正前期事项，公司将及时处理并履行相应信息披露义务[9] - 公司全资子公司相关人员违规，符合条件股东可请求诉讼[10] - 控股股东和实际控制人应依法行使权利、履行义务[12] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司稳定[13] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关规定[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，与网络投票开始日至少间隔二个交易日且不得变更[18] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[18] - 股东出具的授权委托书应载明代理人姓名或名称、委托人姓名或名称及持有公司股份类别和数量等内容[19] - 代理投票授权委托书授权签署的授权文件需公证，且需备置于指定地方，原件应尽快寄送公司[20] - 出席会议人员的会议登记册由公司制作，载明参会人员相关信息[20] - 股东会召开时，公司全体董事和董事会秘书出席会议，总经理及其他高级管理人员列席并接受股东质询[20] - 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权[21] - 股东超比例买入的有表决权股份，买入后三十六个月内不得行使表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[21] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开结果[21] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，征集人应依规披露相关信息和结果[21] - 董事应避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益[22] - 董事未经报告和决议，不得直接或间接与公司订立合同或交易[22] - 董事未经报告和决议，不得自营或为他人经营与公司同类业务[23] - 董事执行职务应尽管理者通常应有的合理注意[23] - 董事应如实向审计委员会提供资料，不妨碍其行使职权[24] - 公司建立董事离职管理制度，明确追责追偿保障措施[25] - 股东会可决议解任董事，无正当理由提前解任需赔偿[25] - 董事执行职务给他人造成损害，公司和有故意或重大过失的董事承担赔偿责任[25] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会应每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[30] - 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制，董事会审议关联交易等事项需独立董事专门会议事先认可[30] - 公司章程第一百五十六条第一款第（一）项至第（三）项、第一百五十七条所列事项，应当经独立董事专门会议审议[30] - 审计委员会工作规程和专门委员会工作规程由董事会负责制定[26][27] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[32] - 高级管理人员执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，存在故意或重大过失的也应担责[32] - 股东会违反规定向股东分配利润，股东应退还利润，造成损失的相关人员担责[33] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[34] - 高级管理人员应忠实履行职务，维护公司和全体股东最大利益，损害利益应担责[32] - 公司为独立董事专门会议召开提供便利和支持[31] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在工商行政管理机关认可的报纸或国家企业信用信息公示系统公告[35][36] - 债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可要求公司清偿债务或提供担保[35][36] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[37] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[38] - 公司出现解散事由，应在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[38] - 修改本章程或股东会作出相关决议，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[38] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组开始清算[38] - 内部审计部门负责公司内部控制评价的具体组织实施工作，公司据此出具年度内部控制评价报告[35] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[35] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般不享有优先认购权，章程另有规定或股东会决议除外[37] - 清算义务人未及时履行清算义务造成损失应承担赔偿责任[39] - 清算组应在工商行政管理机关认可报纸或国家企业信用信息公示系统公告[39] - 未接到通知书的债权人自公告之日起四十五日内向清算组申报债权[39] - 公司财产不足清偿债务应向法院申请宣告破产清算，事务移交破产管理人[39] - 清算组成员怠于履职或因故意、重大过失造成损失应承担赔偿责任[39] - 《公司章程》修订事项需提交股东会审议[40] - 董事会提请股东会授权公司管理层办理工商备案事宜[40] - 授权有效期限自股东会审议通过至工商备案事宜办理完毕[40] - 公告时间为2025年8月19日[41]

董事、高级管理人员离职管理制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称 "公司"）公司治理，加强董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳 定性及股东合法性，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关 法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 第二章 离职情形及生效条件 独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或者 其认为有必要引起上市公司股东和债权人注意的情况进行说明。 第五条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。但发生下列情形的，董事辞职报告自下任董事填补因此辞职产生的空缺 1 （一）董事任期届满未连选连任的； （二）董事在任期届满前主动辞职的； （三）公司股东会或者职工代表大会解任的； （四）法律法规或者公司章程规定的其他情形。 董事、高级管理人员离职管理制 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-074 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2025年度第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十五次会议决定于 2025 年 9 月 4 日（星期四）15:00 召开 2025 年度第四次 临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3、会议召开日期和时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 4 日（星期四）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 ...

会议情况 - 第六届监事会第二十三次会议于2025年8月18日召开，3名监事全出席[1] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议3票同意通过[4] 公司规划 - 拟修订《公司章程》，取消监事会，职权由审计委员会行使，待股东会审议[5][6][7] - 制定《未来三年股东回报规划（2026年—2028年）》，待股东会审议[7][10][11] 业务交易 - 公司及子公司拟开展不超3000万美元外汇衍生品交易[12][13] - 2025年度预计与关联方大前机床及其子公司关联交易不超5000万元，占2024净资产0.99%[14][16]

会议决议 - 2025年8月18日召开第六届董事会第二十五次会议，6名董事全部参加[2] - 《2025年半年度报告》及其摘要议案6票同意通过[5] - 修订《公司章程》议案6票同意，需提交股东会审议[7][8] - 逐项审议涉及35项制度的《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》[10] - 修订《股东会议事规则》等34项制度6票同意通过[10][11][12][13][14][15][16][18][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][33][34][35][36][37] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全体董事回避表决，提交股东会审议[17] - 《审计委员会工作细则》已由第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过[38] - 《提名委员会工作细则》已由第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过[39] - 《薪酬与考核委员会工作细则》已由第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，该委员会同步审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，全体委员回避表决[39] - 《利润分配管理制度》已由第六届董事会战略委员会第十三次会议审议通过[40] - 《未来三年股东回报规划（2026年 - 2028年）》议案6票同意，需提交股东会审议[1][43] 业务决策 - 公司及子公司拟开展不超过3000万美元（含等值其他币种）的外汇衍生品套期保值交易[45][46] - 2025年度公司及子公司与关联方大前机床及其子公司预计关联交易金额不超过5000万元，占2024年度经审计净资产的0.99%[47][49] 人事变动 - 董事会同意增聘李琼女士担任证券事务代表，任期至第六届董事会任期届满[50][51] 后续安排 - 董事会决定于2025年9月4日15:00召开2025年度第四次临时股东会[52][53]

财务表现 - 2025年上半年营业收入24.41亿元人民币 同比增长18.44% [1] - 同期净利润2.33亿元人民币 同比增长47.38% [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不实施送红股方案 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为2,441,485,180.89元，同比增长18.44%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为233,187,671.97元，同比增长47.38%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为218,227,509.72元，同比增长76.81%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为190,594,361.94元，同比大幅增长325.31%[21] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长55.56%[21] - 加权平均净资产收益率为4.49%，同比上升1.31个百分点[21] - 营业成本为18.30亿元，同比增长13.13%[90] - 研发投入为6763万元，同比增长49.93%[91] - 经营活动现金流量净额为1.91亿元，同比大幅增长325.31%[91] - 公司2025年上半年营业收入为24.41亿元，同比增长18.44%[90] - 2025年上半年公司归属于上市公司股东的净利润23,318.77万元，较上年同期增长47.38%[78] 业务线表现 - 公司主营业务为高端智能装备，包括CNC数控机床、钻铣加工中心、五轴加工中心等[12] - 五轴联动加工中心系列产品应用于航空航天、船舶、新能源汽车等领域的高端部件精密加工[42] - 钻铣加工中心系列产品2022年入选国家工信部制造业单项冠军产品，市场占有率位居行业前列[48] - 立式加工中心T-V856S系列产品在人形机器人、5G通讯、新能源汽车等领域广泛应用[49] - 高速五轴龙门加工中心G-VU系列机型具备A/C双摆头，可实现五轴联动[52] - 数控车床系列产品备受人形机器人、新能源汽车零部件企业青睐[53] - 创世纪"机床云"平台已在钻铣加工中心、立式加工中心等产品中应用推广[59] - 虚拟机床可实现与实物机床近乎100%相似的仿真加工，降低打样成本[61] - 2025年上半年公司3C型钻铣加工中心实现营业收入8.96亿元，同比增长34.07%[74] - 公司在3C行业市场占有率占据行业领先地位，产品获得富士康、立讯精密等龙头企业高度认可[71] - 公司新能源汽车领域市占率逐年提高，布局了多款加工中心产品[72] - 公司持续投入五轴高端数控机床研发，已实现批量交付[72] - 数控机床产品收入23.49亿元，毛利率23.89%，同比增长1.82个百分点[92] - 公司核心产品钻铣加工中心入选工信部"制造业单项冠军产品"[86] 地区表现 - 报告期内公司海外业务收入达1.61亿元，同比增长89.45%[75] - 公司海外越南生产基地正式投产，降低海外业务整体运营成本[75] - 境外收入1.62亿元，同比增长89.45%，毛利率35.36%[92] - 公司在华南、华东、西南布局四大产业基地，2025年越南生产基地投产[81][82] 研发与技术创新 - 公司研发投入6,763.01万元，较上年同期增长49.93%[77] - 公司持续加大转台、电主轴、摆头等功能部件的技术迭代，提升自主化水平[76] - 公司拥有有效专利744件，其中发明专利109件[80] 管理层讨论和指引 - 公司未来经营计划不构成对投资者的业绩承诺[6] - 公司持续巩固3C领域优势，重点拓展新能源装备等高增长领域，加速培育人工智能、人形机器人及低空经济等新兴领域[123] - 公司作为国内数控机床龙头企业，定位于高端装备市场，计划提高五轴等高端机床市场占有率[124] - 公司于2025年4月22日审议通过《市值管理制度》[131] - 公司2025年3月2日接待60家机构调研，讨论公司现状及未来发展规划[129] - 公司2025年4月27日接待69家机构调研，讨论公司现状及未来发展规划[130] 资产与负债变化 - 货币资金从6.67亿元降至2.97亿元，占总资产比例从6.29%降至2.60%，减少3.69个百分点，主要系使用闲置资金购买理财产品所致[97] - 应收账款从17.59亿元降至13.84亿元，占总资产比例从16.58%降至12.15%，减少4.43个百分点，主要系客户回款增加[97] - 存货从22.11亿元增至25.74亿元，占总资产比例从20.84%增至22.59%，增加1.75个百分点，主要系发出商品增加[97] - 交易性金融资产从0.74亿元增至7.35亿元，占总资产比例从0.70%增至6.45%，增加5.75个百分点，主要系理财产品增加[97] - 短期借款从5.27亿元增至9.90亿元，占总资产比例从4.97%增至8.68%，增加3.71个百分点，主要系票据贴现及信用借款增加[97] - 其他流动资产从2.52亿元增至6.80亿元，占总资产比例从2.38%增至5.97%，增加3.59个百分点，主要系定期存单理财增加[97] 投资与理财 - 报告期投资额16.08亿元，较上年同期12.59亿元增长27.75%[105] - 交易性金融资产本期购买金额15.45亿元，出售金额8.85亿元，期末余额7.35亿元[100] - 投资性房地产公允价值增加1682.76万元，部分房产用途变更增加2835.54万元[100] - 报告期内委托理财发生额总计158,038.09万元，未到期余额121,733.35万元[114] - 银行理财产品委托理财发生额58,008.09万元，未到期余额54,225.48万元[114] - 券商理财产品委托理财发生额85,030.00万元，未到期余额63,507.87万元[114] 风险因素 - 公司面临宏观经济和行业景气度波动风险，特别是3C消费电子行业市场需求复苏迹象[122] - 公司面临原材料价格波动风险，生铁、冷轧钢板、热轧钢板等原材料受大宗商品期货和汇率影响[125] - 部分核心零部件如数控系统依赖进口，受国际贸易环境影响可能导致采购成本增加[125] - 公司涉及诉讼赔偿风险，一审判决连带赔偿金额为1,230万元，另承担其他合理开支50万元[126] - 公司应收款项规模较大，可能面临回款周期延长或无法回收风险[127] - 公司合并财务报表形成商誉16.54亿元，如经营情况不利可能面临商誉减值风险[128] 诉讼事项 - 北京精雕科技集团起诉深圳创世纪涉嫌侵害商业秘密，涉案金额38,181万元，一审判决深圳创世纪连带赔偿1,230万元并承担其他合理开支50万元，二审审理中[152] - 常州诚镓追收未缴出资纠纷涉案金额12,000万元，一审判决公司无需承担相关出资法律责任，二审审理中[152] - 深圳创世纪因买卖合同纠纷起诉深圳创元汇贸易等，涉案金额5,527.15万元，二审判决维持原判支付货款5,003.15万元及违约金[152] - 深圳创世纪因所有权纠纷起诉深圳创元汇贸易等，涉案金额2,515.50万元，一审审理中[152] - 苏州台群因买卖合同纠纷起诉自然人刁某某，涉案金额1,080.18万元，一审判决被告承担连带责任[152] - 深圳创世纪因买卖合同纠纷起诉东莞市富杰精密机械等，涉案金额1,288.40万元，一审判决支付货款及违约金[152] - 深圳创世纪因买卖合同纠纷起诉湖北绿创电子等，涉案金额11,313.26万元，一审审理中[152] - 苏州台群因买卖合同纠纷起诉湖北绿创电子等，涉案金额3,224.84万元，一审审理中[152] - 公司及控股子公司作为原告的其他诉讼案件累计涉案金额9,015.64万元，部分案件已立案或审理中[153] 担保与融资 - 公司对外担保实际发生额为535.5万元，担保对象为东莞嘉麒精密制造有限公司[169] - 公司对子公司深圳创世纪的担保金额为20,000万元[169] - 公司对子公司苏州台群的担保金额为20,000万元[169] - 公司对子公司宜宾创世纪的担保金额为20,000万元[169] - 公司对子公司苏州台群的另一笔担保金额为8,000万元[169] - 公司对子公司东莞创群的担保金额为10,000万元[169] - 公司对子公司深圳创世纪的另一笔担保金额为55,000万元[169] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为400,000[170] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为93,036.52[170] - 报告期内审批担保额度合计为400,000万元，实际发生额合计为52,000万元[172] - 报告期末已审批的担保额度合计为491,614.13万元，实际担保余额合计为147,585.24万元，占公司净资产比例为27.85%[172] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为4,475.98万元[172] - 公司拟为下属全资子公司深圳创世纪提供不超过40亿元人民币的担保额度[173] - 公司拟向特定对象发行股份不超过100,917,431股，募集资金总额不超过55,000万元[177] - 公司下属公司华领智能向银行申请授信提供的担保余额为7,000万元[171] - 公司对子公司担保实际发生额合计为10,000万元[171] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为54,548.72万元[171] - 公司担保总额（A4+B4+C4）为147,585.24万元[172] - 公司子公司可为其他子公司提供担保，无需提交公司董事会、股东会审议[173] 股权与股东信息 - 公司拟授予1,450万股二类限制性股票，其中首期授予1,300万股，预留授予150万股[180] - 公司累计回购股份16,795,000股，占总股本的1.01%，累计回购金额为117,754,846元[181][188] - 有限售条件股份为171,827,375股，占总股本的10.32%，无限售条件股份为1,493,035,214股，占总股本的89.68%[186] - 报告期内公司累计回购股份2,219,500股，成交金额为17,717,698元，最高成交价8.04元/股，最低成交价7.89元/股[181][188] - 公司拟用于回购股份的总金额为10,000万元-20,000万元，回购价格不超过9.09元/股[181] - 截至2025年6月30日，公司累计回购股份最高成交价为8.28元/股，最低成交价为6.51元/股[181][188] - 公司报告期末普通股股东总数为108,510户[190] - 夏军持有公司股份227,103,167股，持股比例为13.64%，其中无限售条件股份56,775,792股[191] - 四川港荣投资发展集团有限公司持有公司股份61,014,068股，持股比例为3.66%[191] - 国家制造业转型升级基金股份有限公司持有公司股份56,816,601股，持股比例为3.41%[191] - 何海江持有公司股份42,335,500股，持股比例为2.54%[191] - 凌慧持有公司股份24,209,428股，持股比例为1.45%[191] - 劲辉国际企业有限公司报告期内减持16,000,000股，期末持有17,403,100股，持股比例为1.05%[191] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金增持1,620,200股，期末持有15,374,900股，持股比例为0.92%[191] - 公司回购专用证券账户持有16,795,000股，占股份总数的1.01%[191] - 夏军与凌慧为一致行动人[191][192] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[195][196] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[136] - 罗育银被选举为副董事长，肖文被选举为董事并聘任为副总经理，伍永兵、余永华被聘任为副总经理[135] - 姜波因个人原因离任董事、副总经理及董事会秘书职务[135] - 公司2025年限制性股票激励计划于2025年3月17日获股东会审议通过[137] - 公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[147] - 公司半年度报告未经审计[149] - 公司未发生违规对外担保情况[148] - 公司未发生破产重整相关事项[151] - 公司拟转让全资子公司东莞劲胜精密电子组件有限公司100%股权以盘活闲置物业[182]