会议决议 - 2025年8月18日召开第六届董事会第二十五次会议，6名董事全部参加[2] - 《2025年半年度报告》及其摘要议案6票同意通过[5] - 修订《公司章程》议案6票同意，需提交股东会审议[7][8] - 逐项审议涉及35项制度的《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》[10] - 修订《股东会议事规则》等34项制度6票同意通过[10][11][12][13][14][15][16][18][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][33][34][35][36][37] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全体董事回避表决，提交股东会审议[17] - 《审计委员会工作细则》已由第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过[38] - 《提名委员会工作细则》已由第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过[39] - 《薪酬与考核委员会工作细则》已由第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，该委员会同步审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，全体委员回避表决[39] - 《利润分配管理制度》已由第六届董事会战略委员会第十三次会议审议通过[40] - 《未来三年股东回报规划（2026年 - 2028年）》议案6票同意，需提交股东会审议[1][43] 业务决策 - 公司及子公司拟开展不超过3000万美元（含等值其他币种）的外汇衍生品套期保值交易[45][46] - 2025年度公司及子公司与关联方大前机床及其子公司预计关联交易金额不超过5000万元，占2024年度经审计净资产的0.99%[47][49] 人事变动 - 董事会同意增聘李琼女士担任证券事务代表，任期至第六届董事会任期届满[50][51] 后续安排 - 董事会决定于2025年9月4日15:00召开2025年度第四次临时股东会[52][53]