证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-140 河南易成新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及规范性文件的要求，对《公 司章程》中涉及条款进行修改。 一、《公司章程》修订情况 二、备查文件 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议； 2、公司第六届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年十二月二十七日 1 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修改后条款 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司法定代表人由代表公司执行公 | | | 司事务的董事担任，该董事为公司董事长， | | | 由董事会选举产生。 | 本次修改《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议， 待股东大会审议通过后 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于全资子公司中原金太阳为其下属公司融资租赁 业务提供担保的公告 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-142 一、担保情况概述 为加快光伏新能源项目开发建设，满足项目建设资金需求，河南易成新能源 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以 下简称"中原金太阳"）下属控股子公司南阳旭华新能源有限公司（以下简称"南 阳旭华"）、全资孙公司天津启源光伏发电有限公司（以下简称"天津启源"） 拟与中建投租赁股份有限公司（以下简称"中建投租赁"）开展融资租赁直租业 务，其中，南阳旭华融资金额不超过人民币 3,255 万元，中原金太阳与其他少数 股东南阳玖紫新能源科技有限公司拟共同质押南阳旭华 100%股权、南阳旭华拟 质押 100%电费收费权为南阳旭华融资租赁业务提供担保；天津启源融资金额不 超过人民币 1,000 万元，中原金太阳全资子公司河南华沐通途新能源科技有限公 司拟质押天津启源 100%股权、天津启源拟质押 100%电费收费权为天津启源融资 租赁业务提供担保，同时，中原金太阳对天津启源提供连带责任保证。具体情况 如下： | 被 ...

河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议于 2024 年 12 月 26 日上午 10：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合 的方式召开。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-136 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件、电话和微信等方式送 达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生主持，公司董事会秘书、监事 和部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公 司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-141 河南易成新能源股份有限公司 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议，审议了《关于为 公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险 控制体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权 利、履行职责，维护公司和投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、监事及高 级管理人员购买责任险，具体方案如下： 一、本次拟投保情况 1、投保人：河南易成新能源股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为 准） 4、保险费总额：不超过人民币 23 万元/年（具体以最终签订的保险合同为 准） 5、保险期限：12 个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可 续保或重新投保） 二、相关授权事宜 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-144 河南易成新能源股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 兰晓龙先生在担任公司副总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对兰 晓龙先生为公司改革发展做出的贡献表示最衷心的感谢！ 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年十二月二十七日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 裁兰晓龙先生递交的书面辞职报告。兰晓龙先生因个人原因，申请辞去公司副总 裁职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 兰晓龙先生的原定任期至 2025 年 10 月 30 日第六届董事会届满。截至本公 告披露日，兰晓龙先生直接持有公司股票 20,000 股，占公司总股本的 0.0011%。 辞职后，兰晓龙先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 ...

二、补选独立董事的情况 2024 年 12 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于补选独立董事的议案》，一致同意提名李棽女士为公司第六届董事会独立董事， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。（李棽女士简历 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-138 河南易成新能源股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事梁正先生递交的书面辞职报告，梁正先生因工作需要，申请辞去公司第六届 董事会董事独立董事职务，同时一并辞去提名委员会主任委员、战略委员会委员、 审计委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。梁正先生的辞职将导 致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，梁正先生的辞职 将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，梁正 先生仍将 ...

股权情况 - 开封发投持有易成新能股份269,597,800股，占总股本比例14.39%[2] 减持计划 - 计划减持不超18,500,000股，不超总股本1%[2][4] - 减持来源为2023年5月协议转让，方式为集中竞价[4][5] - 拟减持时间为公告发布日起十五个交易日后三个月内[5] - 拟减持价格参考二级市场价格[5] 其他说明 - 本次减持计划实施有不确定性，不会影响公司治理等[7]

河南易成新能源股份有限公司 关于获得政府补助的公告 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-134 3、补助对公司的影响 | 序 | | 收到时 | 政府补助 | 支付补 | 政府补助金 | 是否与公司 | | | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 公司名称 | 间 | 项目名称 | 助的单 | 额(元) | 日常经营活 | 分类 | 政策依据 | 有可持 | | | | | | 位 | | 动相关 | | | 续性 | | | 开封平煤 | 2024 | | | | | 与 收 | 河南省财政厅 | | | | 新型炭材 | 年 12 | | | | | | 河南省科学技 | 不确定 | | 1 | 料科技有 | 月 10 | 2024 年第 | | 8,000,000 | 是 | 益 相 | 术厅《关于明 | | | | | | 五批省科 | | | | 关 | | | | | 限公司 | 日 | | 河南省 | | | | 确 2024 年第五 | | | | | | ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024－133 2024 年 12 月 3 日，公司控股股东中国平煤神马与其一致行动人大庄矿签署 了《股份转让协议》，大庄矿拟将其持有的公司 1,880,751 股无限售流通股份（占 公司总股本 0.10%）以 4.15 元/股的价格，通过协议转让的方式转让给中国平煤 神马。本次协议转让为公司控股股东与一致行动人之间内部协议转让，不涉及通 1 过二级市场减持公司股份的行为，其合计持股比例和数量未发生变化。本次协议 转让后，各方股份变动情况如下： 河南易成新能源股份有限公司 关于控股股东与一致行动人之间内部协议转让股份 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东中国平煤神 马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）与一致行动人平顶山煤业（集 团）大庄矿劳动服务公司（以下简称"大庄矿"）于 2024 年 12 月 3 日签署了《股 份转让协议》，大庄矿拟将其持有公司 1,880,751 股无限售流通股份（占公司总 股 ...

公司概况 - 证券代码：300080，证券简称：易成新能 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-003 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：路演活动 [2] - 参与单位及人员：31人，包括和君资本、海通证券、价值源私募等多家机构及个人投资者 [2] - 时间：2024年11月29日 [2] - 地点：广东深圳 [2] - 上市公司接待人员：中国平煤神马集团副总经济师、易成新能董事长杜永红，易成新能党委副书记李保林等 [2] 主要内容介绍 - 董事长杜永红介绍新能源新材料产业发展现状及未来展望 [3] - 党委副书记李保林介绍集团创业历程及产业链发展历程 [3] - 副总裁、总工程师杨光杰介绍集团科技创新成果及易成新能科技创新发展路径 [3] - 财务总监王尚锋介绍集团财务状况及易成新能降本增效措施 [3] - 副总裁、董事会秘书常兴华介绍集团资本运作案例及易成新能资本运作规划 [3] - 资本运作部高级主管姚鹏昊介绍集团资本运作战略及未来规划 [3] 投资者关注问题 - 核心竞争力：超高功率石墨电极产业链完整，国内市场占有率第一，国际市场前五 [3] - 股权回购注销：2024年6月回购注销302,768,990股，总股本减少至1,873,380,436股 [4] - 股权激励计划：已制定合理方案，条件允许时适时开展 [4] - 并购计划：聚焦新兴产业，坚持外延式并购和内部重组相结合 [4] - 规划布局：坚定“新能源、新材料”战略方向，推进战略化并购和产业化重组 [4] 其他 - 附件清单：无 [5] - 日期：2024年11月30日 [5]