2024年整体业绩预计情况 - 2024年预计利润总额亏损8 - 9亿元，上年同期亏损1.73万元[3] - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损6 - 7亿元，上年同期盈利4606.38万元[3] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损9 - 10亿元，上年同期亏损603.32万元[3] - 2024年预计营业收入32 - 36亿元，上年同期为98.84207亿元[3] 平煤隆基业绩及股权出售情况 - 2024年1 - 9月平煤隆基利润总额 - 5.71亿元，归母净利润约为 - 4.40亿元，9月30日公司已出售其股权[5] - 预计非经常性损益对当前净利润的影响金额约为3亿元，主要源于出售平煤隆基80.20%股权投资收益及政府补助[7] 资产减值损失情况 - 2024年因石墨电极产品价格下跌，公司拟计提资产减值损失约1.90亿元[7]

公司基本信息 - 公司于2010年4月26日核准首次发行3500万股，6月25日在深交所创业板上市[2] - 公司注册资本为1873380436元[5] - 公司股份总数为1873380436股，全部为人民币普通股[16] 股份相关规定 - 公司收购股份后，减少注册资本应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，员工持股计划等3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，发起人及公开发行前股份上市1年内不得转让[22] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权益与决策 - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定，可60日内请求法院撤销违规决议[23][27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 6种情形公司需2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事比例不低于三分之一[102] - 董事会设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生[110] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[112] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[130] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[130] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[134] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[142] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[143] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度累计不低于年均可分配利润的30%[148] 其他规定 - 公司设党委和纪委，党委书记由董事长担任[81] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[155] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[169][171]

股东大会概况 - 2025年1月14日14:30召开股东大会，召集人为董事会[3] - 260人出席，代表股份1221175011股，占比65.1856％[5] 提案表决情况 - 提案1选举李棽为独立董事，总同意1218167747股[11] - 提案2修订《公司章程》，总同意占比99.9001％[13] - 提案3买责任险，总同意占比99.8801％[14] - 提案4子公司担保，总同意占比99.8830％[15]

股东大会信息 - 股东大会于2025年1月14日召开，股权登记日为1月8日[3][4] - 出席股东及代表260人，代表股份1,221,175,011股，占比65.1856％[7] 议案表决情况 - 《关于补选独立董事的议案》同意1,218,167,747股，占比99.7537％[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1,219,954,910股，占比99.9001％[14] - 《关于为董监高买责任险的议案》同意1,219,711,310股，占比99.8801％[16] - 《关于子公司担保的议案》同意1,219,746,510股，占比99.8830％[19] 会议合规情况 - 律师认为股东大会程序合法有效[22]

河南易成新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南易成新能源股份有限公司董事会现就提名李棽女士为河南易 成新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任河南易成新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南易成新能源股份有限公司第六届董事会提名委 员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ √是 □否 如否，请详 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-143 河南易成新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 1 月 14 日 （星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 1 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 1 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 14 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 （1）现 ...

本次会议的通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件、专人送达、电话和微 信等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席江泳先生主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及规范性文件的要 求，对《公司章程》中涉及条款进行修订。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-137 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次 会议于 2024 年 12 月 26 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 为进一步完善公司风险控制体系，公司 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-139 河南易成新能源股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国平煤神马控股 集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，一致同意聘任陈炯明先生为公 司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。 陈炯明先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在法律法规规定的不得担 任上市公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证 券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券 ...

河南易成新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李棽女士作为河南易成新能源股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人河南易成新能源股份有限公司董事会提 名为河南易成新能源股份有限公司(以下简称"该公司")第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过河南易成新能源股份有限公司第六届董事会提名委员会 或独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 1 如否，请详细说明：_________ ...

舆情管理架构 - 成立舆情工作组，董事长、总裁任组长[6] - 舆情信息采集设在证券投资部[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[4] - 一般舆情由董秘和证券投资部处置[11] - 重大舆情组长召集决策，工作组应对[13] 保密与追责 - 内部人员对舆情有保密义务[15] - 擅自披露或媒体造假致损，公司保留追责权[15][16]