公司治理 - 2025年6月9日完成董事会换届，第九届董事会9人任期三年[2][3] - 第九届董事会下设四个专门委员会[4] - 聘任6名高管和1名证券事务代表[5] 人员变动 - 3位董事、监事离任，原定任期2022.4.20 - 2025.4.19[6][7] - 宗利不再任董事仍任副总，杨颖和郑根昌不再任监事仍任职[7] 持股情况 - 邵泽慧持股376,600股，比例0.08%[10] - 曾妮持股406,000股，比例0.08%[11] - 宗利持股122,400股，比例0.02%[13] - 孙志芳持股46,763股，比例0.01%[15] 其他信息 - 董事会秘书和证代联系地址为北京海淀区西直门北大街32号[5]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于6月9日14:00召开[4] - 股权登记日为2025年6月3日[6] 参会情况 - 158人代表150,075,977股参会，占比30.5065%[6] - 5名现场参会者持有108,736,827股，占比22.1034%[6] 表决结果 - 多项议案获表决通过，部分特别决议通过[7][9] - 对中小投资者单独计票，所有议案均通过[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月9日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东158人，代表股份150,075,977股，占公司股份总数30.5065%[5] 投票情况 - 《关于修订<公司章程>》议案同意149,618,877股，占出席有效表决权股份总数99.6954%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>》议案同意149,086,577股，占出席有效表决权股份总数99.3407%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>》议案同意149,102,477股，占出席有效表决权股份总数99.3513%[11] 人员选举 - 选举王旭为非独立董事获147,559,519票，占比98.3232%；中小股东票数15,676,992票，占比86.1683%[30] - 选举曾妮为非独立董事获147,568,898票，占比98.3295%；中小股东票数15,686,371票，占比86.2199%[32] - 选举邵泽慧为非独立董事获147,568,895票，占比98.3295%；中小股东票数15,686,368票，占比86.2199%[33]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年6月9日召开，9位董事全部出席[2] 人员选举 - 选举王旭为公司第九届董事会董事长[2][3] 委员会设置 - 第九届董事会下设四个专门委员会，委员任期至第九届董事会届满[5][7] 人员聘任 - 聘任王旭为公司总经理，李森为常务副总经理兼首席运营官等[9][12] - 聘任孙志芳为公司证券事务代表，任期至第九届董事会届满[13][14]

公司信息 - 公司股票代码为300016，简称北陆药业，债券代码为123082，简称北陆转债[1] 人事变动 - 2025年5月28日召开职工代表大会，选举杨颖为第九届董事会职工代表董事[2] - 2025年5月29日至6月5日对选举结果公示，期满生效[2] - 杨颖与8名非职工代表董事组成第九届董事会，任期三年[2] 人员信息 - 杨颖1978年出生，本科，现任公司总经理办公室副主任等职[4] - 截至公告披露日，杨颖未持有公司股票[4] - 杨颖与公司控股股东无关联关系，未受过处罚惩戒[4]

对比剂产品战略布局 - 公司多项对比剂产品被纳入国家药品集中采购，近两年积极调整克服集采价格下降挑战，出现回暖趋势 [1] - 报告期内完成碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇注射液集采执标等工作，扩大市场份额 [1] - 钆类对比剂产品丰富，2024 年钆特酸葡胺注射液获批，涵盖大环状及线型钆类对比剂，2025 年 4 月开始执标，提升市场份额和品牌影响力 [1][2] - 2024 年度对比剂产品销售收入 58,804.95 万元，同比增长 9.87% [2] 金莲花颗粒集采中标进展 - 天原药业核心产品金莲花颗粒是纯天然单方制剂，药食同源，安全有效，适用于各科室、各年龄段人群 [3] - 该产品为国家医保乙类、OTC 乙类，全国独家品种，已覆盖全国 31 个省，纳入多地省采目录 [3] - 2024 年 6 月天原药业纳入公司合并范围，公司多方面赋能协同发展 [3] 参股公司医未医疗情况 - 医未医疗是国家级专精特新“小巨人”企业，全面覆盖脑部疾病早期筛查、精准诊断和康复训练治疗全流程，在双领域获批 NMPA 三类证 [4] - 核心产品聚焦脑部疾病，解决全流程难题，形成价值闭环，服务不同客户，处于领先地位 [4] - 商业模式为提供全流程一站式服务，形成闭环式医疗服务体系，具备多元化商业路径，如筛查端推出“脑常规”体检套餐，诊断端与三甲医院合作，康复干预端落地康复训练中心 [6] - 积极探索更多商业模式，拓宽市场覆盖面和收入增长点 [6] 参股公司芝友医疗业务进展 - 自主研发的 BCR/ABL 与 AML1/ETO 融合基因检测试剂盒获批 III 类医疗器械注册证，在血液肿瘤分子诊断领域实现里程碑式突破 [7] - 获批标志在血液肿瘤精准诊疗领域形成完整闭环，与实体瘤伴随诊断试剂协同发力，打造“血液瘤 + 实体瘤”双赛道分子病理 FISH 产品矩阵 [7] - 依托“前处理试剂 + 全自动设备 + 快杂探针”解决方案，累计获批近 200 项 NMPA 及 CE 认证，推动 FISH 技术向临床普及迈进 [8]

股东大会基本情况 - 现场会议召开时间为2025年6月9日下午14:00 [1] - 网络投票时间分为两个阶段：通过深交所交易系统投票时间为6月9日9:15-11:30及13:00-15:00 通过互联网投票系统时间为6月9日9:15-15:00 [1] - 会议地点为北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室 [2] 会议审议事项 - 非累积投票提案包括修订《公司章程》及部分治理制度共9项子议案 [2] - 累积投票提案涉及董事会换届选举 包含5名非独立董事候选人（王旭 曾妮 邵泽慧 曹芳 方志刚）和3名独立董事候选人（郑斌 曹纲 徐国联） [2][3] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [3] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票 重复投票时以第一次表决结果为准 [2] - 累积投票采用等额选举方式 股东可按持股数量乘以应选人数分配票数 [3] - 非累积投票议案需填写"同意"、"反对"或"弃权" 多选视为弃权 [6] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件 法定代表人证明书等材料 自然人股东需持身份证及股东账户卡 [3] - 异地股东可通过传真或信函登记 需在2025年6月8日17:00前送达公司证券部 [3] - 登记时间为2025年6月5日至6月8日工作日的9:00-11:30及13:00-17:00 [3] 网络投票操作 - 深交所交易系统投票代码为"360016" 投票简称"北陆投票" [8] - 互联网投票需通过wltp cninfo com cn系统 需提前办理数字证书或服务密码 [8] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [8]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为6月9日14：00[2] - 网络投票时间为6月9日9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00（交易系统）和9：15 - 15：00（互联网投票系统）[2][3] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月3日[4] 议案相关 - 修订《公司章程》及部分治理制度的议案子议案数为9个[6] - 第1.01项 - 第1.03项议案需由出席会议的股东及代理人所持表决权的三分之二以上通过[8] 董事会选举 - 第九届董事会非独立董事应选人数为5人[6][8][18] - 第九届董事会独立董事应选人数为3人[6][8][19] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年6月4日 - 6月8日（周末除外），9：30 - 11：30、13：00 - 17：00[9] - 登记地点为北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层公司证券部[9] 其他信息 - 网络投票代码为"350016"，投票简称为"北陆投票"[22] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[23]

股东减持情况 - 公司董事兼副总经理宗利女士通过集中竞价方式累计减持40,800股，占公司总股本的0.0083%，减持均价为7.13元/股，减持期间为2025年3月28日至2025年6月3日 [1] - 宗利女士本次减持前持有公司股份163,200股，占总股本的0.0332%，减持后持有122,400股，占总股本的0.0249% [1] - 减持股份来源于公司2019年限制性股票激励计划获授并已上市流通的股份 [1] 减持计划实施情况 - 公司于2025年2月28日披露了减持预披露公告，本次减持计划已实施完毕 [1] - 截至2025年6月4日，公司总股本为491,947,119股，回购专用账户中的股份数量为0股 [1] 其他相关说明 - 本次减持不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响 [1] - 减持行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规及规范性文件的要求 [2]

股本情况 - 截至2025年6月4日，公司总股本491,947,119股[4] 减持情况 - 董事兼副总经理宗利减持40,800股，占总股本0.0083%[2] - 减持价格7.00 - 7.39元/股，均价7.13元/股[4][7] - 减持期间2025.3.28 - 2025.6.3，计划已实施完毕[2][7][6] - 减持前持股163,200股，占0.0332%，后持股122,400股，占0.0249%[5] - 减持前无限售股40,800股，占0.0083%，后为0股[5]