对比剂业务 - 2024 年度对比剂业务通过集采执标和海外市场拓展取得稳定增长，实现销售收入 58,804.95 万元，同比增长 9.87% [1] - 2024 年 7 月钆特酸葡胺注射液获批并中标第十批国家集采，2025 年 4 月开始执标 [1] - 展望 2025 年，公司将深化全球市场布局，推动对比剂业务稳步增长 [1] 医未医疗产品 - 医未-脑医生是全球首款应用于 AD 早期诊断的 AI 医疗软件，取得国家药监局 III 类证书及 CE 认证 [2] - 医未-睿脑是脑卒中急性期一站式 AI 辅助诊断平台，完成国家药监局 III 类证及 FDA510k 认证 [2] - 医未-数疗是脑科学数字疗法，率先融合眼动追踪和 VR 技术实现认知评估与康复治疗并达临床金标准 [2] 医未医疗商业模式 - 聚焦脑部疾病精准诊疗领域，提供从筛查、诊断到康复干预的全流程一站式服务 [3] - 筛查端与体检机构合作推出“脑常规”体检套餐；诊断端与多家大型三甲医院合作；康复干预端在社区和康养机构落地康复训练中心 [3] - 积极探索更多商业模式，拓宽市场覆盖面和收入增长点 [3] 参股公司世和基因 - 世和基因推出“MERCURY 无创血检”多癌早筛技术，开发“世和鹰眼”泛癌种早筛产品 [4] - “世和鹰眼”可一次性筛查 9 种癌症并溯源患癌部位，取得欧盟 CE 认证和美国 FDA 突破性医疗器械认定 [4] 参股公司海昌药业 - 海昌药业年产 1,000 吨的碘造影剂项目设有 7 个品种生产线 [5] - 碘克沙醇原料药、碘帕醇原料药等近期陆续获批，增强原料药优势和产业布局 [5]

创新药概念板块表现 - 截至6月3日收盘创新药概念板块上涨3.38%位居概念板块涨幅第7位[1] - 板块内173只股票上涨其中华纳药厂舒泰神冠昊生物等20%涨停万邦德千红制药昂利康等涨停[1] - 涨幅居前的包括诺思兰德上涨18.82%科兴制药上涨14.97%海特生物上涨13.18%[1] - 跌幅居前的有*ST苏吴下跌4.78%海创药业下跌3.73%百利天恒下跌2.87%[1] 板块资金流动 - 创新药概念板块获主力资金净流入13.21亿元[2] - 100只股票获主力资金净流入其中5只股票净流入超亿元[2] - 华海药业主力资金净流入2.66亿元居首千红制药净流入2.01亿元冠昊生物净流入1.59亿元九芝堂净流入1.33亿元[2] - 资金流入比率居前的包括昂利康主力资金净流入率23.94%九芝堂净流入率23.83%万邦德净流入率22.75%[3] 个股资金详情 - 主力资金净流入超亿元的股票包括华海药业26608.61万元千红制药20149.30万元冠昊生物15924.49万元九芝堂13335.04万元北陆药业10407.44万元[3] - 其他显著净流入的包括甘李药业9316.23万元联化科技8348.30万元一品红7609.92万元皓元医药7497.99万元[3][4] - 部分股票出现主力资金净流出其中恒瑞医药净流出10965.80万元睿智医药净流出23665.88万元红日药业净流出7777.34万元[12] 行业比较 - 创新药概念涨幅3.38%在概念板块中排名第7[2] - 涨幅高于创新药的概念包括中韩自贸区上涨4.23%细胞免疫治疗上涨3.87%重组蛋白上涨3.64%[2] - 跌幅较大的概念包括特钢概念下跌0.93%医疗废物处理下跌0.51%[2]

财务表现 - 2025年第一季度，北陆药业实现营业收入28,268.07万元，同比增长36.23% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1,453.85万元，同比上涨26.13% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,308.80万元，同比上涨14.34% [2] - 一季度资产负债率达到42.49%，上升主因是新增1.6亿长期借款用于置换收购承德天原药业有限公司80%的股权款 [4] 业务板块 中成药板块 - 2024年6月收购天原药业后，将其纳入集团化精细化管理，年初营销团队制定分工配合计划 [3] - 2025年2月，天原药业核心产品金莲花颗粒中选广东等16省联盟的中成药集中带量采购 [3] 海外市场 - 2025年第一季度，控股子公司海昌药业碘克沙醇原料药在韩国获批上市，公司碘海醇注射液在欧盟获批上市 [4] - 未来将深耕已开拓市场，借助欧盟和巴西GMP认证加快其他市场开发 [4][5] 子公司情况 - 北京艾湃克斯医药研发有限公司，承担公司产品研发及技改工作 [5] - 陆芝葆药业有限责任公司，负责亳州生产基地运营及管理，正在筹建该基地 [5] - 安徽陆盈药业有限公司，协助陆芝葆药业完成各项工作 [5] - 香港遠至藥業有限公司，是面向海外的窗口，目前以九味镇心颗粒在香港和泰国的注册为主要工作 [5] 其他业务进展 - 世和基因已于2024年11月重新向江苏证监局申请上市辅导，并提交辅导进展报告 [6] - 医未医疗在认知症数字诊疗领域筛查、诊断、康复端获医疗级权威认证，AD认知症数字疗法产品获FDA注册，完成睿脑NMPA III类证及中美双认证 [6][7] 业务布局回应 - 公司目前未在兽药领域进行布局，九味镇心颗粒为处方药，使用需遵医嘱 [7] - 近期酸枣仁采购价格相对平稳，公司成本压力可控，将加大九味镇心颗粒营销推广力度 [5]

募集资金管理总则 - 公司募集资金指通过公开发行证券或非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金 [2][3] - 募集资金使用需与招股说明书承诺一致 变更投向需经股东会决议 [3] - 公司需真实披露募集资金使用情况 并聘请会计师事务所进行鉴证 [3] 募集资金专户存储 - 募集资金须存放于董事会决定的专户 超募资金也需纳入专户管理 [6] - 公司需在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议 [7] - 三方协议需明确大额支取通知机制（单次或12个月累计超5000万元或净额20%触发） [7] 募集资金使用规范 - 募集资金原则上用于主营业务 禁止用于财务性投资或高风险证券投资 [10] - 使用募集资金需严格审批流程 由使用部门申请并经总经理、财务总监签字 [12] - 董事会需每半年核查募集资金使用进度 披露与实际投资计划的差异（超30%需调整计划） [13][14] 超募资金使用限制 - 超募资金使用计划需董事会审议 单次金额超5000万元且达总额10%需股东会批准 [11][22] - 超募资金永久补流或还贷时 12个月内累计不得超过超募总额的30% [13] - 闲置超募资金可进行现金管理 仅限投资保本型产品且期限不超过12个月 [23] 募集资金投向变更 - 变更募集资金投向需重新论证可行性 包括市场环境重大变化或项目搁置超1年等情形 [14][27] - 变更程序需经董事会和股东会审议 新项目应聚焦主营业务并披露可行性分析 [28][31] - 募投项目转让或置换需说明定价依据 涉及关联交易需比照相关规则披露 [33] 监督与信息披露 - 内部审计部门需每季度检查募集资金使用 并向审计委员会报告 [36] - 会计师事务所需对年度募集资金使用出具鉴证报告 异常结论需披露整改措施 [37][38] - 保荐机构需每半年现场检查 发现重大违规时需向交易所报告 [39][40]

公司治理结构 - 公司总经理主持日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责 [2] - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任 [7][13] - 非董事总经理可列席董事会会议 [8] 总经理任职资格 - 总经理需具备丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，较强的经营管理能力 [3] - 总经理需诚信勤勉，廉洁奉公，年富力强，有使命感和开拓进取精神 [3] - 不得担任总经理的情形包括无民事行为能力、犯罪记录、破产责任、重大失信等 [4] 总经理权限 - 总经理职权包括组织实施董事会决议、拟订财务预决算方案、决定员工聘用解聘等 [14] - 总经理在资金、资产运用方面享有审批权限，单笔200万元以下支出由总经理审批 [15] - 总经理可决定500万元以内的关联交易，超过需提交董事会审议 [7] 总经理工作程序 - 公司实行总经理办公会议制度，讨论重大经营事项，由总经理主持 [17] - 投资项目需经可行性研究，由总经理办公会审议后实施 [18] - 大额款项支出实行总经理和财务总监联签制度 [9] 总经理职责 - 总经理需履行忠实义务和勤勉义务，不得侵占公司财产或进行利益输送 [21] - 总经理应建立经济责任制，保证生产经营指标的完成 [19] - 总经理需定期向董事会提交工作报告，保证报告真实性 [32][33] 高级管理人员分工 - 常务副总经理、副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘 [27] - 财务总监协助总经理负责财务管理工作，提出财务建议 [29] - 董事会秘书职权由专门工作制度规定 [30] 其他规定 - 总经理离任需进行审计，业绩突出者可获董事会奖励 [24][25] - 子公司章程中有关总经理权责条款需符合本细则 [35] - 本细则由董事会解释，自审议通过之日起生效 [37][38]

对外担保管理办法核心要点 总则 - 制定本办法旨在规范公司及子公司对外担保行为，防范风险并确保资产安全，依据《公司法》《民法典》等法律法规及《公司章程》[1] - 对外担保定义为公司及子公司为他人提供的担保，包括对子公司的担保[1] - 担保实行统一管理，需经董事会或股东会批准方可实施[1] - 担保原则为合法、审慎、互利、安全，严格控制风险[1] 担保对象及审批权限 - 担保对象需为具有独立法人资格且偿债能力强的单位，包括控股子公司、互保单位或重要业务关系单位[2] - 对外担保总额不得超过最近一期合并报表净资产的50%[2] - 禁止为控股股东、持股50%以下关联方及资产负债率超70%的对象提供担保[2] - 董事会审批需三分之二以上董事及独立董事同意，股东会审批需董事会前置审议[3] - 股东会特别审批情形包括单笔担保超净资产10%、担保总额超净资产50%、资产负债率超70%对象担保等[3][4] 担保审查流程 - 计财部负责初审担保申请资料及反担保资产审查，形成调查报告提交总经理[4] - 总经理复审后提交董事会，需提供申请人营业执照、审计报表等15项资料[5] - 董事会可聘请外部机构评估风险，存在资金投向违规、财务造假等情形不得担保[5] - 反担保措施需与担保数额匹配，控股股东关联方担保必须提供反担保[6] 合同订立与风险管理 - 担保合同需经董事会或股东会通过后书面订立，内容需符合《民法典》要求[7] - 需办理抵押物登记或公证手续，不得接受已设定担保的资产作为反担保[7][8] - 计财部需持续监控被担保人财务状况，发现风险需立即启动补救措施并报告董事会[8] - 债务到期后督促履约，若违约需及时采取补救措施或终止互保协议[8][9] 信息披露与责任 - 担保决议需在指定媒体披露，内容包括担保总额及子公司担保情况[10] - 被担保人逾期15日或出现破产等情形需及时披露[10] - 独立董事需对担保合规性发表意见，年度报告专项说明担保情况[11] - 违规担保将追究当事人责任，董事会需采取追讨、诉讼等措施降低损失[12] 附则 - 本办法由董事会解释，经股东会审议通过后生效[13]

公司基本情况 - 公司名称：北京北陆药业股份有限公司，英文名BEIJING BEILU Pharmaceutical Co., Ltd. [2] - 成立时间：2001年2月2日由北京北陆药业有限公司改制成立 [2] - 上市情况：2009年10月30日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行1700万股人民币普通股 [2] - 注册资本：人民币491,855,896元 [3] - 注册地址：北京市密云区水源西路3号 [3] - 法定代表人：由董事长担任，董事长由董事会选举产生 [3] 公司治理结构 - 股东会：公司最高权力机构，分为年度股东会和临时股东会 [20][23] - 董事会：由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人 [52] - 独立董事：需符合独立性要求，具有5年以上相关工作经验 [63][64] - 监事会：未明确提及具体人数，但设有审计委员会 [24][25] 股份相关 - 股份发行：采取股票形式，每股面值人民币1元 [17] - 股份转让：公司股票被终止上市后进入代办股份转让系统继续交易 [30] - 股份回购：可在特定情形下回购股份，如员工持股计划、股权激励等 [23][24] - 股份锁定：公司公开发行股份前已发行的股份，自上市之日起1年内不得转让 [28] 经营范围 - 主营业务：生产销售大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、颗粒剂、原料药等 [4] - 其他业务：自有房屋物业管理、出租商业用房、货物进出口等 [4] - 分公司业务：沧州分公司经营中药前处理、中药提取等 [5] 重要财务指标 - 对外担保限额：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%需股东会审议 [21] - 财务资助限额：单次或连续12个月内累计金额超过最近一期经审计净资产10%需股东会审议 [22] 股东权利与义务 - 股东权利：包括股利分配权、表决权、知情权等 [13] - 股东义务：遵守章程、不得滥用股东权利等 [17] - 控股股东义务：不得干预公司决策、不得占用公司资金等 [18][19]

关联交易规范总则 - 公司制定本办法旨在规范关联交易行为，确保公平公正公开原则，保护公司和股东权益，依据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法律法规及公司章程[1] - 关联交易需同时遵守法律法规、公司章程及本办法规定[2] 关联人及关联关系认定 - 关联人包括关联法人/组织及关联自然人，董事会从严实质判断关联关系[3] - 关联法人定义涵盖直接/间接控制方、持股5%以上法人及其一致行动人、关联自然人控制的企业等六类情形[4] - 受同一国资控制不必然构成关联关系，但存在高管兼任等例外[5] - 关联自然人包括持股5%以上股东、董监高及其关系密切家庭成员等六类[6] - 过去12个月或未来12个月内符合关联人条件的视同关联人[7] 关联交易类型及原则 - 关联交易涵盖购买/出售资产、对外投资、担保、租赁等18类资源转移事项[6][7] - 交易需签订书面协议，遵循平等自愿、等价有偿原则，价格需参照独立第三方市场标准[13][14] - 禁止隐瞒关联关系或非关联化处理关联交易[11] 关联交易决策程序 - 董事会审议时关联董事需回避，非关联董事过半数通过，不足三人则提交股东会[16][17] - 股东会审议时关联股东回避表决，非关联股东表决结果具法律效力[18] - 与自然人交易超30万元或与法人交易超300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议[19] - 交易金额超3000万元且占净资产5%以上需股东会审议，通常需评估/审计[20] 关联交易信息披露 - 与自然人交易超30万元或与法人交易超300万元且占净资产0.5%以上需及时披露[32][33] - 披露内容需包括交易背景、定价依据、协议条款、关联方累计交易金额等12项要素[36][37] - 日常关联交易可年度预计总金额，超预计部分需重新审议[39] 监督与执行机制 - 审计委员会监督关联交易披露及履行情况，独立董事需定期核查资金往来[48][50] - 禁止关联方占用公司资源，异常情况需董事会采取诉讼等保护措施[45][51] - 关联交易文件由董秘保管至少10年[52] 附则 - 本办法自股东会审议通过生效，解释权归董事会[55][56][57]

总则 - 公司制定本制度旨在规范对外投资行为，建立科学管理机制，确保决策科学性，防范风险，保障资金安全，提高投资效益 [1] - 投资需符合国家产业政策、技术政策及法律法规，与公司发展战略一致，坚持效益优先兼顾资金安全原则 [2] - 适用范围涵盖公司及全资、控股子公司的对外投资行为 [3] - 投资类型包括独立兴办企业、生产类固定资产投入、委托理财、股权/债券投资、资产出租等六大类 [4] 投资管理机构与职责 - 股东会、董事会、总经理办公会构成三级决策体系，控股股东需支持公司独立决策 [5] - 董事会及子公司可发起投资项目，总经理负责组织实施并实行项目负责人制 [6][7] - 计财部负责资金筹措及财务监督，内审部负责风险评估与审计，法务人员审核合规性 [8][9][10] - 董事会办公室负责审批流程管理及信息披露，其他部门协同支持投资工作 [11][12] 投资决策权限 - 总资产30%以上的投资需股东会审批，其余由董事会决策 [13][14] - 总经理可审批200万元以下投资，200万至总资产10%由董事长审批，超10%需董事会批准 [15] - 所有投资需遵守创业板上市规则及信息披露要求 [16] 投资管理流程 - 项目需提交可行性报告及专家论证意见，按权限层级审批立项 [17][18] - 项目实施由负责人全流程管理，计财部、内审部动态监控预算执行 [19][20] - 预算调整需原审批机构批准，项目完工后需验收并永久保存档案 [21][22][23] 专业投资机构合作 - 与私募基金等机构合作设立投资基金需披露全部协议条款及关联关系 [24][26] - 合作需披露机构背景、投资模式、风险及对公司影响，超募资金补流后12个月内禁止合作 [25][27] - 投资基金募集完成、重大变更或风险事件需及时披露进展 [28] - 合作中需建立防利益输送机制，禁止内幕交易，年度报告需披露合作进展 [32][33] 投资退出机制 - 投资可因经营期满、破产、不可抗力或合同约定情形收回 [34] - 出现经营背离、连续亏损或资金需求时可转让投资，程序权限与立项相同 [35][37] - 计财部负责资产评估及会计处理，确保资产处置合规 [38] 奖惩机制 - 项目达标可奖励责任人，决策失误导致损失将追责管理层 [39][40] - 虚假报告、徇私舞弊或拒绝审计将依法处罚相关责任人 [41][42][43] 附则 - 制度与法律法规冲突时以后者为准，关联交易及担保需执行专项管理办法 [45][46] - 制度经董事会报股东会通过后生效，解释权归董事会 [47][48][49]

公司治理架构 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事长由全体董事过半数选举产生[11][13][21] - 董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会人数不少于3人[16] - 职工代表董事由职工代表大会民主选举产生，兼任高管的董事不得超过董事会总人数的二分之一[5][7] 董事任职规范 - 董事需满足12项消极资格条件，包括无民事行为能力、被判处经济犯罪刑罚、被列为失信被执行人等情况[2][3] - 董事须履行忠实义务（10项）和勤勉义务（13项），包括禁止侵占公司财产、不得谋取商业机会、及时报告重大事项等[4][5] - 独立董事需满足额外任职条件，包括与公司无利害关系、具备独立判断能力等[9][15] 董事会运作机制 - 董事会单笔审批权限不超过公司最近一期经审计总资产的30%，超限需提交股东大会[12] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议通过需获全体董事半数以上赞成票[23][33] - 关联交易等特殊事项需无关联董事过半数通过，不足三人时需提交股东大会[24][42] 独立董事职权 - 独立董事对关联交易、承诺变更、收购防御等事项具有前置审议权，需全体独立董事过半数同意[16] - 可独立聘请中介机构审计、提议召开临时股东大会、公开征集股东权利等6项特别职权[17] - 连续两次未亲自参会且未委托其他独立董事代会的，董事会需在30日内提议解除其职务[7] 会议管理规范 - 定期会议需提前10日通知，临时会议提前5日，紧急情况下可豁免时限但需说明理由[17][30] - 会议记录需保存10年以上，包括签到簿、授权委托书、表决票、录音资料等完整档案[28] - 董事可通过视频、电话等非现场方式参会，表决结果需在下一工作日前通知[22][36] 责任追究机制 - 董事违反规定所得收入归公司所有，造成损失需承担赔偿责任[4][13] - 董事长在公司或本人被证监会处罚/交易所谴责时需公开致歉[13] - 离任董事三年内再被聘任需提前5个交易日披露离任后股票买卖情况[9]