人事变动 - 2023年12月12日公司通过高级管理人员聘任议案[2] - 免去姚建平高级副总裁职务，聘任为执行总裁[2] - 免去赵辉副总裁职务，聘任为高级副总裁[2] - 聘任鲍学科、陆春燕、TA WEI CHOU为副总裁，胡成浩为财务总监[2] 持股情况 - 截至2023年12月12日，姚建平持有公司股份6762235股[5] - 截至2023年12月12日，赵辉持有公司股份10232500股[7] - 截至2023年12月12日，鲍学科持有公司股份415515股[9] - 截至2023年12月12日，陆春燕持有公司股份336400股[11] - 截至2023年12月12日，TA WEI CHOU持有公司股份146000股[13] - 截至2023年12月12日，胡成浩持有公司股份40000股[15]

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2023-054 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第八届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第 九次会议于2023年12月12日9:30以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2023 年12月2日以直接、邮件的形式送达。应到董事11人，实到董事11人，公司全体 监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及 召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会董事认真审议并形 成了以下决议： 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据公司经营发展及法人治理结构完善的需要，经公司总裁宋礼华先生提名， 聘任姚建平先生为公司执行总裁，聘任赵辉女士为公司高级副总裁，聘任鲍学科 先生、陆春燕女士、TA WEI CHOU 先生为公司副总裁，聘任胡成浩先生为公司 财务总监。上述高级管理人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至第八届董 事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登在 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 交易表决程序符合相关规定。 因此，我们同意公司受让控股子公司部分股权暨关联交易事项。 独立董事：朱卫东、刘光福、耿小平、陈飞虎 因此，我们同意聘任姚建平先生为公司执行总裁，聘任赵辉女士为公司高级 副总裁，聘任鲍学科先生、陆春燕女士、TA WEI CHOU先生为公司副总裁，聘 任胡成浩先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期自第八届董事会第九次会 议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 二、关于受让控股子公司部分股权暨关联交易事项的独立意见 经核查，我们认为本次关联交易有利于优化子公司的治理结构，提高运营和 决策效率，符合公司发展战略和实际经营需要，不存在有失公允的情形，没有损 害公司及全体股东利益尤其是中小投资者利益，关联董事进行了回避表决，关联 1 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和规范性文件及《安徽安科生物工程（集团 ...

限制性股票解除限售信息 - 本次解除限售股票数量9,921,420股，占总股本0.5917%[4][12] - 申请解除限售激励对象共728人[4][12] - 解除限售股票上市流通日为2023年11月29日[4][12] - 肿瘤事业部外激励对象首次授予部分可解除限售比例30%[10] 激励计划时间节点 - 2022年8月24日审议通过第三期限制性股票激励计划草案等议案[3] - 2022年9月13日股东大会通过相关议案，董事会获授权[6] - 2022年11月12日完成首次授予登记，11月16日上市[8] - 2023年9月8日审议通过授予预留限制性股票议案[8] - 2023年11月16日审议通过部分对象首次授予第一个解除限售期条件成就议案[9] - 2023年11月20日完成预留授予登记，11月21日上市[9] 业绩数据 - 2022年度归属于上市公司股东净利润70332.35万元，剔除影响后71451.73万元，较2021年增长率245.80%[11] 股份变动情况 - 变动前限售条件流通股/非流通股467569453股，比例27.88%，变动后460790133股，比例27.48%[14] - 变动前高管锁定股429208253股，比例25.60%，变动后432350353股，比例25.79%[14] - 变动前股权激励限售股38361200股，比例2.29%，变动后28439780股，比例1.70%[14] - 变动前无限售条件流通股1209257305股，比例72.12%，变动后1216036625股，比例72.52%[14] - 变动前后总股本均为1676826758股，比例100%[14]

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号: 2023-051 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 关于第三期限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规 则的规定，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 公司第三期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予登记工作， 具体情况公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于<公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监 事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见，律师、独立财务顾 问出具相应报告，公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露了相关公告。 2 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2023-046 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨 修 订 < 公司章程 > 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊登在 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订< 公司章程>的公告》 （公告编号：2023-049）。 根据公司整体工作安排，同时为提高会议决策效率、降低会议成本，公司暂 不召开股东大会，董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议董 事会提交的《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订 <公司章程>的议案》等上述议案。 特此公告。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 16 日 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

激励计划时间线 - 2022年8月24 - 25日审议通过相关议案并披露公告[8] - 2022年9月1 - 2日审议相关议案并披露公告[8] - 2022年9月2日披露独立董事公开征集委托投票权公告[9] - 2022年8月25 - 9月5日对激励对象进行公示[9] - 2022年9月13 - 14日激励计划获股东大会批准并披露决议公告[10] - 2022年9月19 - 20日审议调整议案并披露自查报告[11] - 2022年11月4日调整激励计划[12][15] - 2023年9月8日审议授予预留限制性股票议案[12] - 2023年11月16日审议回购注销部分限制性股票等议案[13] 激励计划数据 - 首次授予激励对象调为758名，首次授予数量调为3479.24万股，预留授予数量调为520.76万股[12][15] - 本次可解除限售激励对象728人，可解除限售股票数量992.142万股，占公司当前股本总额0.59%[13] - 获授限制性股票总量为33071400股，本次可解除限售数量占比30%[20] - 解除限售价格为4.81元/股[20] - 15名激励对象离职需回购注销48.00万股[15][22] 业绩数据 - 2022年公司净利润为70332.35万元，剔除影响后为71451.73万元，较2021年增长率为245.80%[19]

核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《业务办理》）等其他有关 法律、法规、规范性文件和《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程》的 规定，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 16 日召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司第三 期限制性股票激励计划部分对象首次授予的第一个解除限售期解除限售条件成 就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对公司第三期限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予的第一个解除限售期解除限售 条件成就的激励对象名单以及回购注销部分限制性股票进行了核查，并发表核查 意见如下： 经审议，监事会认为：根据公司《公司第三期限制性股票激励计划（草案修 订稿）》的相关规定，本激励计划部分对象首次授予的第一个解除限售期的解除 限售条件已经成就，监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后，认为本 次拟解除限售的 728 名激励对象的解除限售资 ...

激励计划进展 - 2022年8月24日审议通过激励计划草案相关议案[3] - 2022年9月1日审议通过草案修订稿相关议案[4] - 2022年9月13日股东大会批准实施激励计划[6] - 2022年11月4日调整首次、预留授予限制性股票数量[7] - 2023年9月8日向激励对象授予预留限制性股票[8] - 2023年11月16日部分对象首次授予的第一个解除限售期条件成就[8] 业绩数据 - 2022年度归属于上市公司股东净利润7.03亿元，剔除影响后7.15亿元，较2021年增长245.80%[11] 解除限售情况 - 本次符合解除限售条件激励对象728人，可解除限售股票9,921,420股，占股本总额0.59%[4][14] - 肿瘤事业部外激励对象首次授予部分第一个解除限售期公司层面比例30%[9] - 728名激励对象个人业绩考核为“A”，可解除限售比例100%[12] 人员变动 - 15名激励对象因离职，480,000股限制性股票将被回购注销，回购价4.81元/股[13] 人员获授与解除情况 - 宋礼华获授9,700,000股，本次解除2,910,000股，占30%[15] - 720名中层等人员获授21,969,400股，本次解除6,590,820股，占30%[16] 各方意见 - 独立董事认为激励对象主体资格合法，解除限售决策程序合规[17] - 监事会认为激励对象解除限售资格合法有效[18] - 独立财务顾问认为公司及激励对象符合条件，调整履行必要程序[21]

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2023-045 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第八届监事会第七次会议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第 七次会议于 2023 年 11 月 16 日 11:00 在公司 1002 会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 6 日以书面形式向全体监事送达。应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。 本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的 有关规定，会议由监事会主席杜贤宇先生主持。 经与会监事充分讨论，表决通过如下决议： 一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第三期限制性 股票激励计划部分对象首次授予的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据公司《第三期激励计划》的规定，激励对象因辞职而离职的，取消其激 励资格，自离职之日起所有已获授但尚未解除限售的限制性股票即被公司回购注 销。监事会同意公司根据《第三期激励计划》的相关规定，对 15 名因离职不再 ...