·· 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年环境、社会及治理（ESG） 报告 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 1 走进联泓新科 | 2 | | 1.1 公司概况 2 | | | 1.2 企业文化 2 | | | 1.3 履责认可 2 | | | 2 可持续发展管理 | 4 | | 2.1 ESG 治理架构 4 | | | 2.2 利益相关方 4 | | | 2.3 实质性议题 6 | | | 3 规范治理，强基固本 | 7 | | 3.1 公司治理 7 | | | 3.2 合规经营 8 | | | 3.3 特色党建 10 | | | 4 品质经营，精益求精 | 12 | | 4.1 做优主业 12 | | | 4.2 创新驱动 14 | | | 4.3 产品与服务 16 | | | 4.4 供应链管理 18 | | | 5 安全环保，绿色运营 | 19 | | 5.1 安全生产 19 | | | 5.2 资源优化 22 | | | 5.3 废弃物管理 25 | | | 6 以人为本，聚力前行 | 28 | | 6.1 员工权益 28 | | | 6.2 人才引进与发展 29 | ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-011 联泓新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司投资建设 POE 项目提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步落实公司创新驱动发展战略，深化新能源材料产业投资布局，强化 公司在新能源材料领域的竞争优势，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司联泓惠生（江苏）新材料有限公司（以下简称"联泓惠生"）按 计划投资建设热塑性聚乙烯弹性体（POE）项目（以下简称"本项目"），目前正 在有序推进。为进一步加快项目建设，公司拟为联泓惠生投资建设本项目向金融 机构申请综合授信提供担保。 本项目由联泓惠生实施，建设地点位于江苏省泰州市泰兴经济开发区内，规 划建设 30 万吨/年 POE 项目，其中一期 10 万吨/年、二期 20 万吨/年，生产 POE 光伏胶膜料、增韧料等系列高端烯烃材料产品。 本项目（一期）预计总投资 19.68 亿元，已取得《江苏省投资项目备案证》， 并入选江苏省重大项目实施类先进制造业名单，目前正有序推进项目建设相关工 作，计划于 202 ...

关于联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2690 号文《关于核准联泓新材 料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 14,736 万股，每股发行价格为人民币 11.46 元，共募集资金人民 币 1,688,745,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 78,745,600.00 元后，实际募集 资金金额为 ...

联泓新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | ...

联泓新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2024 年 3 月 26 日 17:30 以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司定 期报 ...

作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》的要求，在 2023 年度积 极勤勉履行独立董事职责，独立、谨慎地行使权利，及时了解公司的经营、财务、 内控等动态，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各 专业委员会委员的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人施丹丹，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，注册会计师，中央财经大学会计学院客座导师，现任大华会计师事务所合 伙人。2019 年 2 月至今，担任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，报告期内，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 ...

独立董事签字（以姓氏笔画为序）： 第二届董事会第二次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《联泓新材 料科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第十九次会议审议的相 关议案，在审阅公司于会议召开前提供的相关资料、了解相关情况后，形成如下 审查意见： 一、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分 析报告（二次修订稿）的议案》 公司编制《联泓新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》，是为了有效推进 2022 年度向 特定对象发行 A 股股票相关事宜，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股 东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第二届董事会 第十九次会议审议。 （本页以下无正文） 1 （本页无正文，为《联泓新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次独立董 事专门会议审查意见》之签字页） 联泓新材料 ...

联泓新材料科技股份有限公司 关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力 提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心" 的指导思想，切实保障全体股东的利益，增强投资者信心，促进公司高质量、可 持续发展，结合公司自身发展战略、经营情况，制定了"质量回报双提升"行动 方案，具体如下： 一、持续聚焦主业，构建公司长期投资价值 公司是一家新材料产品和解决方案供应商，专注于新材料产品的研发、生产 与销售，为国家级高新技术企业、国家级"绿色工厂"。公司持续聚焦新材料方 向，坚持创新驱动发展战略和绿色、低碳、共享、高质量的发展理念，关注国家 需要和市场紧缺的高端新材料领域，重点在新能源材料（如光伏材料、新能源电 池材料等）、生物材料（如生物可降解材料、生物质材料等）和细分品类的特种 材料（如特种精细材料、特种工程材料等）领域，进行高端化、差异化、精细化 布局，打造在 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-003 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司联泓（江苏） 新材料研究院有限公司（以下简称"联泓研究院"）于近日收到江苏省科学技术 厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号为 GR202332019957，发证时间为 2023 年 12 月 13 日，有效期三年。 联泓新材料科技股份有限公司 关于全资子公司首次获得高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 联泓新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 21 日 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，联泓研究院自本次获得 高新技术企业证书认定后的连续三年内（即 2023 年度至 2025 年度），将享受国 家关于高新技术企业的相关税收优惠政策。联泓研究院首次获得高新技术企业认 定，是对其研发创新能力、技术水平及行业地位的进一步认可，也是公司综合实 力的体现，有利于提升公司综合竞争力，对公司经营发展产生积极作用。 截至本公告披露日 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-002 联泓新材料科技股份有限公司 关于再次获得高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到山东省科学 技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，证书编号为 GR202337005324，发证时间为 2023 年 12 月 7 日，有效期三 年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自本次获得高新技 术企业证书重新认定后的连续三年内（即 2023 年度至 2025 年度），将享受国家 关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。鉴于 公司已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，上述税收优惠政策不影 响公司 2023 年度相关财务数据。 连续通过国家高新技术企业认定，是对公司研发创新能力、技术水平及行业 地位的认可，有利于公司进一步加快科技成果转化，提升综合竞争力，对经营发 展产生积极作用。 特此公告。 联泓新材料科技股份有限公司 ...