北京市金杜律师事务所 关于联泓新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：联泓新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 3 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于2023年12月19日刊登于巨潮资讯网 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-001 联泓新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （五）会议主持人：郑月明先生 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）14:30 2、网络投票时间：2024 年 1 月 3 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 1 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层公司会议室 （三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （六）本次会议的召集 ...

联泓新材料科技股份有限公司 关于商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展商品期货套期保值业务的目的 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司从事商品期货 套期保值，主要是通过买入（卖出）与现货库存（远期订单）数量相当、交易方 向相反的期货合约，以达到规避原材料价格波动风险的目的。 2024 年度业务期间内，甲醇期货套期保值保证金额度最高不超过人民币 3,000 万元，保证金可循环使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或 银行信贷资金。 公司依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《联泓新材料科技股份 有限公司章程》制定了《期货套期保值业务管理办法》，明确了管理审批权限、 业务流程、风控措施等。公司设立"期货套期保值小组"，由经营单位与相关职 能管理部门负责人组成，"期货套期保值小组"在公司总裁的领导下，履行相关 职责。 公司及子公司套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时 间段相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现 货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。 二、交 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-065 联泓新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2023 年 12 月 18 日 16:30 以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的议案》 交易预计的议案》 本议案获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4.2 审议通过《关于公司与融科物业投资有限公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》 本议案获得通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得通过，3 票同 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-060 公司及子公司部分闲置自有资金。 （三）投资额度及期限 联泓新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。 本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会的审批权限范围内，无需 提交公司股东大会审议，公司董事会审议通过后，将授权经营层在额度范围内行 使相关决策权、签署相关合同文件。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概述 （一）投资目的 为提高自有资金的使用效率，在确保资金安全的前提下，公司及子公司合理 利用部分闲置自有资金进行现金管理，可 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-064 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 3 日（星期三） 联泓新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 3 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 18 日经 公司第二届董事会第十八次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律法 规、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-057 联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本议案获得通过，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体独立董事已经对本议案发表了同意的审查意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2023 年 12 月 18 日 15:30 以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席 董事占公司全体董事人数的 100%，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会 议由公司董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的议案》 2、审议通过《关于提请股东大会 ...

综合授信 - 2024年度公司及子公司拟申请不超200亿综合授信额度[2] - 用途包括借款、承兑汇票、保函等业务[2] 审批流程 - 2023年12月18日相关会议审议，同意事宜并提交股东大会[5][6][7] - 经股东大会通过后，授权经营层2024年办理业务[2] 其他 - 公告日期为2023年12月19日[10]

关联交易金额 - 2024年度公司及子公司预计关联交易总金额不超47400万元[2] - 2023年1 - 11月向郭庄矿业采购煤炭19335.45万元，2024年预计45000万元[6] - 2023年1 - 11月采购劳务外包服务1332.39万元，2024年预计1600万元[6] - 2023年1 - 11月租赁房屋458.67万元，2024年预计300万元[6] - 2023年1 - 11月销售环氧乙烷衍生物0万元，2024年预计500万元[6] 占比与差异 - 2023年采购煤炭实际占比12.28%，与预计差异 - 72.18%[7] - 2023年采购劳务外包服务占比75.93%，与预计差异 - 29.87%[7] - 2023年租赁房屋占比96.09%，与预计差异 - 16.60%[7] - 2023年销售环氧乙烷衍生物占比0%，与预计差异 - 100.00%[7] 公司财务数据 - 截至2023年9月30日，郭庄矿业资产31008.10万元，净资产8642.29万元，1 - 9月净利润 - 1171.71万元[9] - 广州化学注册资本2009.84万元[10] - 截至2023年9月30日，广州化学资产27917.21万元，净资产14051.22万元[10] - 2023年1 - 9月广州化学净利润1223.52万元[10] 交易相关说明 - 公司与关联方交易按市场价格，第三方优可向其交易[12] - 与关联方日常交易保证经营，无不利影响[14] - 2023年关联交易差异正常，不影响公司及股东利益[15] - 2024年预计关联交易符合公司需要，安排公允合理[15] 审议情况 - 独立董事同意提交2024年关联交易议案审议[15] - 监事会同意各子议案[16]

中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为联泓新材料科技股 份有限公司（以下简称"联泓新科"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定，对联泓新科使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准联泓新材料科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2690 号），公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）147,360,000 股，发行价格为人民币 11.46 元/股，募集资 金总额为人民币 1,688,745,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 78,745,600.00 元后，募集资金净额为人民币 1,610,000,000.0 ...