2023年年报情况 - 2023年公司实现营收13.37亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.78亿元，受主要客户去存库影响，整体营收和利润同比出现下滑[3] - 但公司不断提升供应链管理及生产管理效能，确保产品毛利率维持一定水平，保持较强的盈利能力[3] 2024年一季度季报情况 - 2024年一季度公司实现营收6.41亿元，同比增长44.37%；实现归属于上市公司股东的净利润6,528万元，同比增长94.10%[3] - 这主要是由于控股子公司鸿通科技并入报表所致[3] 2024年公司规划 - 立足ODM、OBM MicroTouch™和智能座舱三大业务板块，多元协同发展，扩大公司营收规模[3] - 聚焦客户发展，实施"客户再增长"、"渠道引入"、"全球制造"和"研发投入"等策略，全面提升客户维护和拓展能力，提升市场竞争力[3][4] - 加强质量管理和供应链管理，加大IT投入；降本增效，提高运营效率，增强盈利能力[3][4] 主要交流问题 - 2024年一季度主营业务和车载显示业务分别占营收的60-65%和微盈[3][4] - 2024年一季度毛利率为23.84%，较2023年全年的31.81%出现下滑,主要受到合并报表的影响,但主营业务毛利率一直在提升[3][4] - 未来主营业务毛利率有望进一步提升,自控料占比和OBM营收贡献都还有一定的上升空间,但面板和芯片等原材料价格波动会带来负面影响[3][4] - 2024年Q2在手订单充足,公司对全年整体偏乐观[4] - OBM自有品牌业务目前占主营业务的20-30%,未来竞争力将逐步加强[4][5] - 一体机业务2023年占营收32%,2024年Q1恢复到40%以上,体现公司在软硬件研发和系统总成上的能力得到市场认可[5] - 公司泰国工厂建设正按计划进行,预计今年下半年可开始量产[6] - 存储芯片价格上涨对公司影响有限,公司可采取多种策略应对[7] - 公司未来将重点研发AI相关的硬件设计[7] - 公司2024年投资并购仍会聚焦在上下游整合、新技术的行业应用和海外优质资产上[7] - 增资鸿通科技主要用于在泰国购买土地、新建厂房及设备,提高车载显示业务的生产能力[8] - 鸿通科技2024年一季度营收大增主要是客户产品开始量产,管理层对其2024年营收保持乐观[8]

利润分配 - 2023年年度利润分配以159,848,785股为基数，每10股派现金4.5元，共派71,931,953.25元[6] - 每10股送红股0.5股，共送7,992,439股[6] 激励计划调整 - 限制性股票授予数量调为771.12万股，首次授予调为665.28万股，预留授予调为105.84万股[7] - 授予价格调为不低于8.16元/股[8] - 13名拟激励对象放弃参与，2名放弃部分权益，共放弃45.885万股[9] - 放弃的36.855万股分配给首次授予其他对象，9.03万股调至预留部分[9] - 首次授予激励对象名单调为134人，数量调为656.25万股[9] - 预留授予数量调为114.87万股，占比14.90%[9] 审议与合规 - 2024年2月20日，第二届董监事会审议通过激励计划议案[1][2] - 2024年6月13日，第三届董监事会审议通过调整及首次授予议案[4] - 调整在授权范围内，无需再提交股东大会审议[10] - 调整不影响公司财务和经营成果[11] - 监事会认为调整合规，同意调整[12] - 激励计划调整及首次授予获必要批准和授权，尚需披露和办理手续[13][14] - 调整获相关授权与批准，不损害公司及全体股东利益[15]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月5日16:00召开[1][16] - 股权登记日为6月28日[3] - 会议登记时间为7月4日09:00 - 11:30、13:30 - 17:00[5] 投票信息 - 提案1普通决议需半数以上通过，提案2特别决议需三分之二以上通过[4] - 网络投票代码为363019，投票简称为宸展投票[12] - 深交所交易系统投票时间为7月5日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月5日9:15 - 15:00[14] 其他信息 - 授权委托书有效期限自签署日至会议结束[17] - 已填妥参会股东登记表应于7月4日17:00前送达公司[19]

及行权价格的法律意见 京天股字（2021）第 304-7 号 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量 及行权价格的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与宸展光电（厦门）股份有 限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）签订的《委托协议》，本所担任本次公 司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事 宜的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的 有关规定及本法律意见出具 ...

激励计划会议与公告 - 2024年2月8日召开独立董事专门会议第一次会议审议激励计划议案[9] - 2024年2月20日董事会、监事会会议审议通过激励计划议案[9][10] - 2024年4月29日披露独立董事公开征集表决权公告[11] 激励计划调整 - 2023年利润分配方案调整限制性股票授予数量和价格[15] - 授予数量由734.40万股调为771.12万股，授予价格调为不低于8.16元/股[18][21] - 13名拟激励对象放弃参与，共放弃45.885万股[22] 激励计划授予 - 2024年6月13日为首次授予日，授予134人656.25万股[25] - 预留授予数量调为114.87万股，占比14.90%[22] - 激励对象获授需满足特定条件[28][29]

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-062 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议通知于 2024 年 6 月 6 日以邮件方式发出，并于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室以 现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长 蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦 门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规章制度的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及行 权价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案于 2024 年 6 月 11 日实施完毕，公司董事会 根据《上市公司股权激励管理办法》《宸展光电（厦门）股 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-064 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权 数量及行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开 第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及行权价格的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《宸展 光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，对 2021 年 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予股票期权数量及行权价格进 行调整，现将相关事项公告如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划已经履行的相关审批程序 1、2021 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于<宸展光 电（厦门）股份有限公司 20 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-063 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议通知于 2024 年 6 月 6 日以邮件方式发出，并于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室以 现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监 事会主席李莉女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律法规、规章制度的有关规定。 （一）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及行 权价格的议案》 经审核，监事会认为：公司本次 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及 行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律法规及《宸展 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-067 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第三 届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的 议案》。现将有关事项说明如下： 修订。具体修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 第六条 公司注册资本为人民币162,800,883 | 公司注册资本为人民币171,777,677 | | 元。 | 元。 | | | 第二十一条 | 第二十一条 公司股份总数为162,800,883股， | 公司股份总数为171,777,677股， | | 每股面值人民币1元。公司的股本结构为：普 | | 每股面值人民币1元。公司的股本结构为：普 | | 通股162,800,883股。 | | 通股171,777,677股。 | | | 第四十二条 | 股 ...

之 独立财务顾问报告 二〇二四年六月 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项 | | | | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 声 明 | 3 | | 第二章 | 基本假设 | 4 | | 第三章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划调整及首次授予情况 | 7 | | | 一、本次激励计划调整情况 | 7 | | | 二、本次激励计划首次授予的具体情况 | 9 | | 第五章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 15 | | | | 一、本次激励计划的授予条件 15 | | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 16 | | | 第六章 | 独立财务顾问意见 17 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司 | 指 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 | | 或宸展光电 | | ...