战略委员会组成 - 应由不少于3名董事组成，含一名独立董事[6] - 成员由董事会选举产生，设主任委员1名[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，临时会议委员提议召开，提前3天发通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 会议记录总经理室制作，保管不少于10年[15] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 工作细则董事会审议通过生效，由董事会负责解释[19][20]

重大事项报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东等为重大事项报告义务人[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10％以上且超100万元需报告[9] - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元的关联交易需报告[9] - 公司与关联法人发生交易金额超300万元且占公司经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需报告[9] - 涉案金额占公司经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼等事项需报告[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[11] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险[13] - 预计业绩出现净利润为负等情况应及时报告[14] - 定期报告披露前出现报送数据无法保密等情况应及时报告[14] - 公司发行新股等事项需报告[15] 报告流程及披露要求 - 重大事项报告一般程序包括收集核对资料等[16] - 重大事项报告义务人应在拟协商谈判等时及时报告[16][17] - 公司应在董事会形成决议等时及时履行信息披露义务[17] - 披露时点前出现事项难以保密等情况应披露现状和风险因素[17] - 书面报送重大事项材料包括原因、协议等[17] - 董事会秘书和办公室对上报事项分析判断并处理[18] - 未及时上报重大事项致信息披露问题将追究责任[20]

信息披露制度规范 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[4] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[5] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[7] 信息披露操作要求 - 暂缓、豁免披露需登记审批并由董事长签字确认[10] - 登记材料保存期限不得少于十年[13] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[11] 信息披露后续处理 - 遇特定情形应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[8] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[8] 违规惩戒 - 不符合规定未及时披露信息将惩戒相关人员[13]

借款适用范围 - 适用于公司及子公司重要岗位和有特殊贡献员工，不含关联人[4] - 借款用于购房、购车、医疗费用支出周转[4] 借款条件与额度 - 申请人需在职两年、绩效不低于B+[6] - 单人借款不超1年工资且不超50万元，资金池总额2000万元[6] 申请与汇款流程 - 员工填申请表递至人力资源部审核[8] - 批准后财务部1个月内一次性汇款至员工账户[8] 借款利率与期限 - 年借款利率为当地大型银行一年期定存利率5折[8] - 借款期最长不超5年，特殊情况最多可延期6个月[8] 还款与违约规定 - 还款期内离职需离职前清偿本息[8] - 员工违约需承担公司实现债权的费用[9]

公司管理层设置 - 公司总经理每届任期3年，连聘可连任[5] - 公司经营层设总经理1名，财务总监1名，副总经理若干[7] 总经理权限 - 可批准交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%的事项[13] - 可批准交易标的资产净额低于公司最近一期经审计净资产10%或绝对金额1000万元以下的事项[13] - 可批准交易标的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入10%或绝对金额1000万元以下的事项[13] - 可批准交易标的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10%或绝对金额100万元以下的事项[13] - 可批准成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%或绝对金额1000万元以下的事项[13] - 可批准交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10%或绝对金额100万元以下的事项[13] - 可批准与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额低于300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5％的关联交易[13] 总经理办公会规定 - 至少每月召开一次，必要时可随时召集[27] - 通知应至少提前一天发出[25] - 会议记录保存期限不少于10年[26] - 应有三分之一以上应出席人员出席方可举行[30] - 处理公司日常生产经营及管理工作[23] - 所议事项应属董事会授权范围内的事项[27] 管理人员处分 - 对于不能胜任职守的管理人员，处分方法有限期改正、扣减报酬等[32] - 玩忽职守给公司造成损失的管理人员，赔偿数额原则上不得低于公司实际损失的10%[32] 工作细则相关 - 由公司总经理办公会负责解释[34] - 报公司董事会批准后实施，修改时同[35]

舆情管理 - 成立舆情管理工作领导小组，总经理任组长，董秘任副组长[6] - 投关部门负责舆情监测，实时关注公司舆情[6] 舆情分类与处置 - 舆情分重大和一般两类[9] - 敏感和负面信息发现后立即上报董秘[10] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[12] - 重大舆情小组视情况决策并控范围，需调查真相、沟通媒体等[14] 信息保密与追责 - 内部人员对未公开重大信息保密，违规受处分[16] - 擅自披露信息致损失或媒体编造虚假信息致损失，公司追究责任[16]

交易审议 - 证券投资和委托理财交易总额占净资产10%以上且超1000万元，董事会审议；占50%以上且超5000万元，董事会审议后股东会审议[8] - 期货和衍生品交易三种情形下，董事会审议后须股东会审议[8] - 未达审议权限的证券投资、委托理财事项，总经理审批[9] 交易规则 - 证券投资等交易额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超投资额度[9] - 交易资金来源为自有资金，不得用募集资金[7] - 套期保值业务期货品种限于与生产经营相关产品或所需原材料[7] 监督管理 - 审计室年末对交易项目全面检查，预计收益和损失并报告[11] - 董事会跟踪投资执行进展和安全状况，异常时采取措施并披露[13][17] - 指定审计委员会审查期货和衍生品交易相关情况并监督[13] 信息披露 - 按规定及时披露证券投资等业务相关信息[16] - 期货和衍生品合计亏损或浮动亏损达特定标准时应及时披露[18] - 委托理财出现特定情形，披露进展和应对措施[19] 其他规定 - 违反规定致使公司受损，相关责任人受处分并担责[17] - 制度适用于公司及子公司，子公司投资需公司批准[19] - 制度中“以上”“以下”含本数，“低于”“多于”不含本数[21] - 制度与法律法规抵触时，以法律法规规定为准[21] - 制度由董事会负责解释，自审议通过生效，原制度废止[22]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设独立董事担任的主任委员，由委员会选举产生[6] 会议规则 - 定期会议每年至少1次，经提议可开临时会，提前3天通知[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 职责与流程 - 负责制定董事及高管考核标准和薪酬政策方案[4] - 考评后提报酬数额和奖励方式，表决后报董事会[13] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[10] 任期与记录保管 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 会议记录保管期限不少于10年[17]

外汇套期保值业务 - 拟使用不超8亿人民币或等值外币开展，资金可循环用[1][2][4][9] - 授权有效期2026年1月1日至12月31日，超期顺延[2][6] - 业务品种含远期结售汇等或其组合[5] 业务审议与交易 - 2025年11月相关会议审议通过议案[9] - 交易对方为有资质且无关联金融机构[8] 风险与管理 - 业务存在市场等风险，不投机交易[11] - 制定制度控制风险，按准则核算披露[12][13][14] - 开展业务可行，对经营无重大不利影响[15]

业务计划 - 公司及控股子公司拟用不超8亿人民币或等值外币开展衍生品交易业务[2] - 外汇套期保值业务资金源于自有及合法筹集资金，不涉及募集资金[2] - 外汇套期保值业务品种含远期结售汇等或其组合[3] - 决议有效期为2026年1月1日至2026年12月31日[4] 业务管理 - 授权公司管理层在额度和期限内负责日常实施及办理具体事项[6] - 衍生品交易业务交易对方为有资质且无关联关系金融机构[7] 风险控制 - 外汇套期保值业务存在市场等风险[8] - 公司制定制度控制风险[9] - 仅与有合法资质银行等开展业务控履约风险[10] 业务评估 - 开展外汇套期保值业务可行，对经营无重大不利影响[11]