公司海外市场拓展战略 - 公司未来海外增量业务预计将主要来源于东南亚、印度、东欧、南美及非洲等国家与区域 [2] - 公司通过积极参与国内外专业展会、行业会议以及在权威行业期刊进行宣传等方式持续提升品牌国际知名度并系统拓展海外市场 [2] - 销售与技术支持团队通过客户拜访、技术交流等形式主动接触并开发潜在客户 [2] 公司客户与业务发展现状 - 基于公司在人造板机械领域积累的声誉，有不少客户主动慕名接洽或经由业内合作伙伴推荐后与公司建立联系 [2] - 公司部分下游客户自身存在海外产能布局计划并有兴趣采购公司的生产线装备 [2] - 相关技术方案与商务细节正在推进与沟通中 [2]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，宸展光电的股东总数为16753户 [2]

公司注册地址变更 - 公司拟将注册地址由原"敦化经济开发区康平大街华瑞东路"变更为"敦化经济开发区下石工业园区（亚联机械院内）"[2] 公司治理结构优化 - 公司拟不再设置监事会 由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[2] - 公司拟修订《公司章程》中的相关条款[2] - 公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等4项制度[2] - 公司拟修订《股东会议事规则》等18项制度[2] - 公司拟同时废止《监事会议事规则》[2]

投资计划核心内容 - 公司计划使用不超过人民币5.5亿元的自有资金购买理财产品 [2][4][5] - 投资目的是提高资金使用效率、增加收益并实现资金保值增值 [4] - 投资决议有效期为2026年1月1日至2026年12月31日 [4][8] 投资基本情况 - 投资额度为不超过人民币5.5亿元，资金可循环滚动使用 [4][5] - 投资产品期限不超过12个月，具体期限以实际购买产品为准 [4][5] - 投资品种为商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品 [2][4][6] - 资金来源为公司及控股子公司的自有资金，不涉及募集资金 [2][7] 投资决策与实施 - 公司授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件 [4][10] - 管理层负责日常实施，包括产品选择、金额确定及协议签署等 [10] - 公司将按照相关法律法规的规定做好信息披露工作 [10] 对公司经营的影响 - 该投资计划在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下实施 [4][14] - 适度理财有利于调剂资金流动性、降低财务成本并提高资金使用效率 [14] - 该举措旨在获得投资效益，为公司和股东获取更多投资回报 [14] 相关审议程序 - 公司于2025年11月25日召开董事会及监事会会议审议通过该议案 [15] - 本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议 [15]

公司治理结构重大调整 - 公司拟不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使[2] - 公司《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用[2] - 该调整旨在贯彻落实最新法律法规要求，完善公司治理体系并提升治理水平[2] 股东会安排与审议事项 - 2025年第二次临时股东会定于2025年12月11日召开，会议方式为现场表决与网络投票相结合[7][8][9] - 股权登记日为2025年12月04日，会议地点为福建省厦门市集美区杏林南路60号公司会议室[10][12] - 会议将审议包括变更注册资本、修订《公司章程》部分条款、修订制定及废止部分治理制度等多项议案[12][13] 制度修订与文件披露 - 修订后的《公司章程》全文及本次修订制定的相关制度已同日发布于巨潮资讯网[1][2] - 本次变更注册资本及修订《公司章程》等事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 备查文件包括公司第三届董事会第十四次会议决议及第三届监事会第十二次会议决议[4][18]

股价与交易表现 - 截至2025年11月25日收盘，宸展光电股价报收于31.8元，较前一交易日上涨1.6% [1] - 当日开盘价为31.48元，最高价32.28元，最低价31.35元，成交额为8972.98万元，换手率为1.65% [1] - 公司最新总市值为56.21亿元 [1] 公司治理与制度更新 - 公司审议并通过一系列内部治理制度，涵盖证券投资、委托理财、战略委员会、总经理工作细则、重大事项报告、舆情管理等方面 [2] - 制度清单包括《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部控制制度》等共22项制度 [2] - 同时发布了《对外捐赠管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事会议事规则》等多项细则 [4] 财务与资金管理决策 - 董事会及监事会审议通过《关于2026年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币5.5亿元自有资金购买理财产品 [1] - 所购理财产品期限不超过12个月，资金可循环滚动使用，授权有效期自2026年1月1日至2026年12月31日 [1] - 公司发布《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》及可行性分析报告，并预计2026年度日常关联交易及为下属公司提供担保 [4] - 公司公告关于2026年度向银行申请综合授信额度及召开2025年第二次临时股东会的通知 [4]

公司外汇套期保值业务决议 - 公司于2025年11月25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议 [2] - 会议审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》 [2]

公司融资动态 - 宸展光电第三届董事会第十四次会议于2025年11月25日审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》[2]

公司上市与股本 - 公司于2020年11月17日在深交所主板上市，首次发行3200万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为176,760,670元，已发行股份数为176,760,670股，每股面值1元[8][17] - 公司由原“宸展光电（厦门）有限公司”整体折股，折为9600万股股本，其余计入资本公积[16] 股东结构 - IPC Management Limited占股份公司设立时总股本的41.41%[16] - PINE CASTLE INVESTMENTS LIMITED占比15.00%[16] - 嘉麟（天津）投资合伙企业（有限合伙）占比7.50%[16] - LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD占比7.23%[16] - 北京鸿德世纪投资有限公司占比5.00%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同处理时间和数量限制[23] - 董事、高级管理人员等转让股份有时间和比例限制[27] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[45] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[45] - 多种担保情形须经股东会审议通过[48] - 出现董事人数不足等情形，公司在2个月内召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出提案[58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[69] 董事会相关 - 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[109] - 董事会有权批准一定比例的交易事项，部分需股东会审议[110] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[94][95] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[97] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[124] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[132] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有最低要求[132] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[122] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[142][143] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[150]

董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事可提议召开临时会议[17] 会议通知 - 定期会议通知需在会议召开10日前发出，临时会议通知需在会议召开5日前发出[21] - 定期会议书面通知发出后变更需在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知[25] 会议提议与处理 - 董事长收到提议后3日内可要求提议人修改或补充材料，最多2次[16] - 董事长应自接到提议正式稿后10日内发出通知并召集会议[16] 会议延期与资料提供 - 2名或2名以上独立董事认为资料不充分等情况可联名书面要求延期开会或审议[23] - 董事会专门委员会会议公司原则上应不迟于会议召开前三日提供资料[23] 董事出席要求 - 董事连续两次未亲自出席需作出书面说明[28] - 任职期内连续12个月未亲自出席次数超总次数二分之一需作出书面说明[29] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席视为不能履职，董事会应建议股东会撤换[31] 委托出席限制 - 董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事出席[30] - 独立董事不得委托非独立董事出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托[30] - 关联董事审议关联交易事项应回避表决，非关联董事不得委托关联董事出席[30] 会议召开与表决 - 会议以现场召开为原则，也可通讯或现场结合通讯方式进行[32] - 表决实行一人一票，方式为举手表决或记名投票表决[40] - 会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[43] 对外担保决议 - 公司决定对外担保事项需全体董事过半数同意、出席会议的三分之二以上董事审议同意[43] 关联交易决议 - 董事回避表决时，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[44] 提案审议 - 提案未获通过且条件和因素未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[47] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[48] 会议记录与决议 - 董事会秘书安排人员记录会议，记录包括会议届次等多项内容[53] - 与会董事对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明或公开声明[55] 档案保管与责任 - 董事会会议档案保管期限不少于10年[56] - 董事对董事会决议承担责任，表决时表明异议等可免责[57] 投票权征集与规则生效 - 董事会、独立董事可无偿向股东征集投票权并充分披露信息[58] - 本议事规则经股东会批准生效，修改需董事会提修改案经股东会审议批准[62]