公司章程 2024 年 6 月 | 章 程 1 | | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 董事会专门委员会 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配制度 36 | | 第 ...

激励计划 - 13名拟激励对象因个人原因放弃参与2024年限制性股票激励计划[2] - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[4]

股权激励 - 副总经理陈建成获授10.50万股，占授予总数1.36%、总股本0.06%[2] - 财务总监徐可欣获授5.25万股，占授予总数0.68%、总股本0.03%[2] - 132名骨干获授640.50万股，占授予总数83.06%、总股本3.73%[2] - 首次授予合计656.25万股，占授予总数85.10%、总股本3.82%[2] - 激励对象不超股本总额1%，激励计划标的不超10%[2] - 激励对象不含独董、监事及大股东等相关人员[3]

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-066 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2024 年 6 月 13 日 2、限制性股票首次授予数量：656.25 万股（调整后），约占公司目前股本总额 的 3.82%。 3、限制性股票首次授予价格：8.16 元/股（调整后）。 《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划""本激励计划"或"本计划"）授予条件已成就，根据宸展光电 （厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 13 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通 过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》， 同意以 2024 年 6 月 13 ...

业绩总结 - 按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益为1.04元[14] 分红信息 - 实际现金分红总额71,931,953.25元，实际送红股总额7,992,439股[2] - 按除权前总股本每10股现金分红4.391845元，送红股0.487982股[3] - 以159,848,785股为基数，每10股派现金4.5元，送红股0.5股[5] - 分红前总股本163,785,238股，分红后增至171,777,677股[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月7日，除权除息日为2024年6月11日[8] - 所送（转）股及现金红利于2024年6月11日到账[11] - 送（转）无限售条件流通股起始交易日为2024年6月11日[12] 其他 - 本次除权除息后，2021年股票期权激励计划行权价格由16.29元/份调整为15.09元/份[17] - 公司发布2023年年度股东大会决议[19] - 公司发布权益分派具体时间安排文件[19] - 公告日期为2024年6月1日[20]

报告公司投资评级 公司首次给予"优于大市"评级[1] 报告的核心观点 1) 2024年1季度营收和归母净利润快速增长,营收增长一方面来源于鸿通子公司销售额同比大幅增长,另一方面公司针对原有业务市场进行拓展[1] 2) 公司完成泰国工厂扩产,布局欧洲和北美等其他海外工厂,实现全球化生产和制造,建立全球化生态,为全球客户提供更好的本地化服务[2] 3) 公司入资瑞讯科技,拓展AI等新技术应用,2024年将进一步加强与参股子公司瑞迅科技的业务和研发整合,开发标准品,打造拳头产品,合力拓展海外市场[2] 4) 公司向控股子公司鸿通科技增资1.55亿元,进一步拓展自身在车载显示业务[3] 分业务总结 1) 智能交互显示器业务:2024E-2026E收入同比增长35%、20%和15%,毛利率30%[7][8] 2) 智能交互一体机业务:2024E-2026E收入同比增长40%、25%和20%,毛利率25%[7][8] 3) 触控屏显示模组及其他业务:2024E-2026E收入同比增长30%、18%和13%,毛利率40%[7][8] 4) 车载显示业务(鸿通科技):2024E营收10亿元,2025E-2026E收入同比增长50%和30%,毛利率5%-7%[7][8] 财务预测 1) 预计公司2024E-2026E主营业务营收分别为28.10亿元、36.94亿元和45.02亿元,归母净利润3.23亿元、3.60亿元和4.33亿元[4][8] 2) 采用PE估值,给予2024E(PE)18x-20x估值,合理价值区间35.46-39.40元[4][8]

股东持股 - 松堡投資持股12,547,150股，占比7.66%[2][3] - LEGEND POINT持股4,807,714股，占比2.94%[6] 减持计划 - 松堡投資2024.6.24 - 9.23拟减持不超4,795,400股，占比3%[2][4] - LEGEND POINT 2024.6.5 - 9.4拟减持不超1,598,480股，占比1%[6] 其他情况 - 减持存在不确定性，符合法规，不影响控制权[8][9]

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-059 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）分别于2024年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司按其持股 比例向控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称"鸿通科技"）增资15,494.50 万元人民币（以下简称"本次增资"）。 （二）增资价格 根据银信资产评估有限公司出具的《鸿通科技（厦门）有限公司股东部分权益价 值资产评估报告》（银信评报字（2023）第S00037 号）的评估结论，截至评估基准 日 2023年 6月 30日，标的公司的股东全部权益评估值为人民币 30,230.00万元。各方 协商确定，本次增资标的公司每一元出资的增资价格为人民币 2.33 元。 1．甲方：宸展光电（厦门）股份有 ...

公司治理 - 2024年5月27日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第三届董事会8名董事、监事会3名监事，任期三年[2][5] - 董事会设审计等4个专门委员会，委员均3人[3][4] 人员聘任 - 聘任李明芳为总经理等，任期三年[6] - 聘任张玉华、吴金伙，任期三年[6][7] 人员变动 - 孙大明等3人不再担任非独立董事[8] - 王威力等2人不再担任非职工代表监事[8] 持股情况 - 孙大明等多人间接持有公司股票[8] - 李明芳等多人直接或间接持有公司股份[10][11] - 张玉华和吴金伙未持有公司股份[13][14]

公司会议 - 公司于2024年5月27日召开2024年第一次职工代表大会[2] 人员选举 - 选举李莉女士为公司第三届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 李莉1984年出生，本科学历，2015年8月起任宸展光电人资行政处资深经理[4] - 李莉间接持有公司30360股股份，与大股东无关联[4] - 李莉无不得担任监事情形，未受处罚惩戒，非失信被执行人[4]