财务业绩与状况 - 2025年前三季度累计营业收入为2.12亿元，净利润为-0.62亿元，经营性现金流量为2.74亿元 [1] - 截至2025年三季度末总资产为23.58亿元，净资产为15.72亿元 [1] - 预计2025年营业收入不存在不可控风险，有决心维持上市地位 [2] - 与科睿斯的预计日常关联交易总额不超过3亿元，截至2025年9月30日实际发生金额不大，对全年业绩不构成重大影响 [8] 战略转型与业务布局 - 在平稳运营装修装饰业务基础上，纵深布局半导体产业链，为未来主营业务发展方向 [2][6][9] - 对外投资参股ABF载板领域的科睿斯半导体（穿透持股27.99%）、HBM领域的深圳远见智存（穿透持股6.71%）、先进封装领域的合肥鑫丰科技 [6][9][10] - 新设控股子公司微封科技（2025年上半年），聚焦半导体封测设备业务，正进行市场拓展 [10] - 新设控股子公司中天数算（2025年3月，注册资本9000万元），从事AI集成服务，已完成业务模型搭建，对2025年业绩不构成重大影响 [10] 参股公司进展 - 科睿斯FCBGA高端封装基板项目（一期）已于2025年9月27日启动投产，当前正为部分客户打样，进展顺利 [9] - 公司没有转让科睿斯股权的计划，未获悉其控制权转让的任何信息 [8][9] - 深圳远见智存HBM2/2e产品已完成终试，正在推动量产和升级；HBM3/3e处于研发阶段，已完成前期预研和部分设计工作 [10] 公司治理与股东情况 - 第五届董事会由9名董事组成，目前提名8位候选人，1名职工代表董事将由职工代表大会选举产生 [3] - 张安先生目前没有减持公司股份计划 [5] - 未获悉乔荣健先生股份减持计划，亦未获悉控股股东或实际控制人增持计划 [4] 市值管理与市场沟通 - 市值管理和股价维护是公司重点关注的工作，将持续加强投资者关系管理 [3][4] - 二级市场股价波动受市场情绪、板块效应、资金流动等多种因素影响，公司不存在应披露而未披露的重大事项 [4][7][8]

股价表现与资金流向 - 11月19日盘中下跌2.00%，报25.93元/股，成交额5290.90万元，换手率1.08%，总市值52.27亿元 [1] - 主力资金净流出69.84万元，特大单卖出102.94万元占比1.95%，大单买入467.85万元占比8.84%卖出434.75万元占比8.22% [1] - 今年以来股价上涨17.44%，但近期表现疲软，近5日下跌3.10%，近20日下跌2.11%，近60日下跌15.67% [1] - 今年以来2次登上龙虎榜，最近一次为9月25日，龙虎榜净买入-4696.45万元，买入总额4316.11万元占比15.72%，卖出总额9012.56万元占比32.83% [1] 公司基本面与财务表现 - 公司主营业务为向国内大型房地产商提供住宅批量精装修服务，收入构成中批量精装修占比96.20% [1] - 2025年1-9月实现营业收入2.12亿元，同比减少22.02% [2] - 2025年1-9月归母净利润为-6204.67万元，但同比增长43.00% [2] - A股上市后累计派现3.21亿元，近三年累计派现1.09亿元 [3] 股东结构与行业分类 - 截至9月30日股东户数为1.23万，较上期增加5.29% [2] - 人均流通股15174股，较上期减少4.88% [2] - 公司所属申万行业为建筑装饰-装修装饰Ⅱ-装修装饰Ⅲ [2] - 所属概念板块包括半导体、存储概念、国资改革、HBM概念、小盘等 [2]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司受让鑫丰科技5.4211%股权完成工商变更登记[2] 企业信息 - 鑫丰科技注册资本36195.6522万元[2] - 苏州工业园区晶汇聚鑫创业投资合伙企业（有限合伙）认缴8980.4435万元，占比24.8108%[3] - 华东科技（苏州）有限公司认缴8325万元，占比23%[3] - 合肥新汇成微电子股份有限公司认缴6675万元，占比18.4414%[3]

公司治理变动 - 公司于2025年11月14日召开第四届董事会第三十次会议审议通过董事会换届相关议案 [2] - 提名楼峻虎、王新杰、张安、陶阿萍、周雄为第五届董事会非独立董事候选人 [2] - 提名舒杰敏、伍安媛、曲咏海为第五届董事会独立董事候选人 [2] - 新任董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年 [2]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期届满，提名委员会审核第五届董事会候选董事任职资格[2] - 提名楼峻虎等5人为第五届董事会非独立董事候选人[3] - 提名舒杰敏等3人为第五届董事会独立董事候选人，任职资格待深交所审核[5]

章程修订 - 《公司章程》“股东大会”表述修订为“股东会”，监事会职能由审计委员会承接[2] - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[2] 股份转让与限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[3] 股东权益与诉讼 - 股东自决议作出之日起60日内，有权请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会、董事会等向法院提起诉讼[5] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可直接向法院提起诉讼[5] 控股股东与实际控制人规定 - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权损害公司或其他股东合法权益[5] - 公司控股股东、实际控制人应严格履行公开声明和各项承诺[5] - 公司控股股东、实际控制人应按规定履行信息披露义务[5] - 公司控股股东、实际控制人不得以任何方式占用公司资金[5] - 公司控股股东、实际控制人不得强令公司违法违规提供担保[5] - 公司控股股东、实际控制人不得利用未公开重大信息谋取利益[5] 股东会审议事项 - 审议公司与关联人发生金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[7] - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 审议单笔或连续十二个月内累计金额超过200万元的对外捐赠[7] 担保规定 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[8] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[8] - 连续十二个月内担保金额累计超过公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议通过[8] 临时股东会相关 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[8] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东会[8] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[8] 股东会提案与主持 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[10] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持[11] 董事任职与选举 - 单独或合计持有1%以上股东有权提名独立董事候选人，符合条件股东可提名非独立董事候选人[12] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，股东会选举董事时采用累积投票制[13] 董事限制条件 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年也不能担任董事[13] - 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事等期限未满，不能担任董事[13] 董事义务与任期 - 董事对公司忠实义务增加不得将公司资金以个人名义开户存储等内容[14] - 董事对公司勤勉义务应向审计委员会提供资料且不得妨碍其行使职权[15] - 董事任期届满未改选等情形，原董事在新董事就任前仍履职[15] 董事会相关 - 修订后章程董事会职权中，决定公司因特定原因收购本公司股票事项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[16] - 修订后章程代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会、独立董事可提议召开董事会临时会议[17] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[18] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[18] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为5名，独立董事需过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[20] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] 利润分配与资本变动 - 公司分配当年税后利润时需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[22] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[23] - 公司减少注册资本需自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人30日内接到通知、45日内未接到通知有权要求清偿债务或提供担保[24]

独立董事提名 - 伍安媛被提名为深圳中天精装股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 最近十二个月内无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 声明承诺 - 候选人声明与公司无影响独立性关系，符合任职要求[2] - 承诺声明及材料真实准确完整，不符资格将辞职[12]

深圳中天精装股份有限公司章程 深圳中天精装股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第三节 | 独立董事 | | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 36 | | ...

人员变动披露 - 公司收到董事、高管辞职报告2个交易日内披露情况[5] 董事补选 - 董事辞职公司60日内完成补选[5] 解除职务审议 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[6] 离职手续 - 董事、高管离职2个交易日内委托公司申报信息[6] - 董事、高管正式离职3个工作日内办妥移交手续[7] 股份转让限制 - 董事、高管离职后6个月内不得转让股份[9] - 任期届满前离职的董高，任期内和届满后6个月内每年减持不超25%[9] - 董事、高管所持股份不超一千股可一次全部转让[9]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，超50%或一年内购买、出售重大资产超30%提交股东会审议[6] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，超50%且超5000万元提交股东会审议[6][7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审议，超50%且超5000万元提交股东会审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，超50%且超500万元提交股东会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，超50%且超5000万元提交股东会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，超50%且超500万元提交股东会审议[7] - 十二个月内资产处置累计计算达最近一期经审计总资产30%以上，提交股东会并经三分之二以上表决权通过[8] 其他事项审议规则 - 单笔或连续十二个月内累计对外捐赠超200万元，提交股东会审议[10] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%，提交股东会审议[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%，提交股东会审议[10] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议[14] - 董事会定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况可随时口头通知[14] - 代表1/10以上表决权的股东或1/3以上董事联名等可提议召开临时董事会会议[18] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持董事会会议[19] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[20] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提议延期会议[21] - 董事会会议表决实行一人一票[22] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可要求暂缓表决[24] - 董事会秘书可视需求安排人员作会议纪要并制作决议记录[25] - 出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应在会议记录上签名[25] - 非现场董事会会议，董事需补签会议决议及记录[25] 董事会决议相关 - 董事对董事会决议承担责任，表明异议可免责[26] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[26] - 董事会秘书汇报决议执行情况并传达董事长意见[26] - 董事会决议内容违法违规无效[26] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[27] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[27] - 议事规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[29]