深圳中天精装股份有限公司 对 外 担 保 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地完善内 部控制制度体系、维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为、有效控制公 司对外担保风险，保障公司健康稳定地发展，根据法律法规、规范性文件、《公 司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、下属公司及未纳入合并范围内的参股公司提供 的担保。"下属公司"指公司全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的 其他下属公司，"参股公司"指公司联营企业、合营企业。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。公司分支 机构不得对外担保。公司下属公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保 的，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 第四条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制公司对外担保产生的债务风 险，并对违法违规对外担保产生的损失依法承担相应的责任。 第二章 被担保方的资格 第五条 经过董事会和/或股东会依据法律法规、规范性文件及《公司章程》、 本制度规定履行审批程序后，公司可以为全资子公司、控股子公司、参股公司提 供担保。 公司原则上不得为不符合 ...

深圳中天精装股份有限公司 关 联 交 易 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为规范关联交易， 完善公司内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公 司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三） 由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董 事（不含同为双方的独立董事） ...

深圳中天精装股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案 的日常工作部门。 第三条 未经公司董事会或董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得 自行向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容。公司依法报送或披 露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。对外报道、传送的文件、音像及光 盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事会秘书 ...

深圳中天精装股份有限公司 提 名 委 员 会 工 作 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")为规范董事、高 级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名或以上董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条的规 ...

深圳中天精装股份有限公司 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信息披露行 为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规、证券监管部门规定要 求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种（以下统称"证券"）交易价格产 生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的 方式向社会公众公布，并按规定的时限及程序送达证券监管部门和深圳证券交易 所（以下简称"交易所"）审 ...

深圳中天精装股份有限公司章程 深圳中天精装股份有限公司 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第八章 | 通知和 ...

第一章 总则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地保障 治理层有效运作、规范董事会秘书各项工作，以及保护公司、股东、债权人 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ） 等有关法律法规及《公司章程》规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书在公司公开发行股票并上市后为公司与深圳证券交 易所（以下简称"交易所" ）的指定联络人。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理 人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息 披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人 员及时提供相关资料和信息。 公司公开发行股票并上市后，董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨 碍和严重阻挠时，可以直接向交易所报告。 第二章 任职资格 深圳中天精装股份有限公司 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 第五条 董事会秘书应当具备下列资格： （一）具有良好 ...

公司资本运作与项目调整 - 公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目“总部建设项目” [1] - 相应募集资金将继续在经审批的额度范围内用于现金管理或暂时补充流动资金 [1]

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2025 年第五次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议决定于 2025 年 12 月 30 日（星期二）召开 2025 年第五次临时股东大会，具体 情况详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通 知》（公告编号：2025-091）。 公司 2025 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于经营范围变更的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订< 关联交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于根 据<公司法>配套规则修订部分制度的议案》《关于终止首次公开发行股票部分 募投项目的议案》《关于第五届董事、高级管理人员薪酬 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、监事、 高级管理人员。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中董事楼峻虎先生、王新杰先生、乔荣健先生、郑波先生、郜树智 先生、舒杰敏先生、伍安媛女士以通讯方式出席会议，张安先生以委托出席的方 式出席会议。全部监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议： ...