董事会换届 - 2025年11月14日召开会议审议董事会换届议案[3] - 第五届董事会成员共9人，独立董事不少于三分之一[4] - 换届选举经股东大会审议，采用累积投票制[5] 人员信息 - 楼峻虎任董事长，王新杰任总经理[7][9] - 张安持合计占总股本18.34%股份，任联席总经理[11][12] - 陶阿萍任副总经理、财务负责人[13] 任职条件 - 陶阿萍等多人无股份、无关联，符合任职条件[14][15][17][19][21]

股东大会时间 - 2025年第五次临时股东大会召开时间为12月30日14:50[2][3][21] - 股权登记日为2025年12月24日[4] - 会议登记时间为2025年12月25日8:30 - 12:00，14:00 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月30日9:15 - 15:00[18] 会议地点及登记 - 会议地点在广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼会议室[4] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年12月25日17:00前送达公司[19] 提案相关 - 提案7应选非独立董事5人，提案8应选独立董事3人[5][6][7] - 第1项至第4项提案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 公司将对第1项至第8项议案中的中小投资者表决单独计票并披露结果[7] 投票相关 - 网络投票代码为362989，投票简称为中天投票[13] - 非累积投票议案填报表决意见为“同意”“反对”或“弃权”，累积投票提案填报投给候选人的选举票数[13] - 选举非独立董事应选人数为5人，股东选举票数=有表决权股份总数×5[14] - 选举独立董事应选人数为3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[22] 其他 - 第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过相关提案[6] - 授权委托书自签署日至本次股东大会结束有效[23]

会议情况 - 公司第四届监事会第十九次会议于2025年11月14日召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》3票同意待股东大会审议[4] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》3票同意待审议[6] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》3票同意待审议[7]

会议召开 - 公司第四届董事会第三十次会议于2025年11月14日召开[3] - 公司董事会决议于2025年12月30日14:50召开2025年第五次临时股东大会[19] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][6][7][8][10][11] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构议案通过[18] 人员提名 - 董事会拟提名楼峻虎等5人为第五届董事会非独立董事候选人[12][13][14] - 董事会拟提名舒杰敏等3人为第五届董事会独立董事候选人[15][17] 人员变动 - 公司第四届董事会董事乔荣健、独立董事郜树智换届后不再担任董事职务[12][15]

股价表现与资金流向 - 11月11日盘中股价上涨2.28%，报27.36元/股，成交2369.56万元，换手率0.47%，总市值55.16亿元 [1] - 主力资金净流入159.50万元，大单买入413.19万元（占比17.44%），卖出253.68万元（占比10.71%） [1] - 今年以来股价累计上涨23.91%，但近期表现疲软，近5个交易日涨0.85%，近20日跌4.67%，近60日跌11.88% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为9月25日，当日龙虎榜净买入-4696.45万元，买入总额4316.11万元（占总成交额15.72%），卖出总额9012.56万元（占总成交额32.83%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为深圳中天精装股份有限公司，成立于2000年9月28日，于2020年6月10日上市 [1] - 公司位于广东省深圳市福田区，主营业务是为国内大型房地产商提供住宅批量精装修服务 [1] - 主营业务收入构成为：批量精装修96.20%，贸易业务3.06%，租赁业务0.43%，算力服务0.29%，服务业务0.01% [1] 行业与概念板块 - 所属申万行业为建筑装饰-装修装饰Ⅱ-装修装饰Ⅲ [2] - 所属概念板块包括半导体、存储概念、小盘、HBM概念、国资改革等 [2] 股东与股本结构 - 截至9月30日，股东户数为1.23万，较上期增加5.29% [2] - 人均流通股为15174股，较上期减少4.88% [2] 财务业绩 - 2025年1月-9月，公司实现营业收入2.12亿元，同比减少22.02% [2] - 同期归母净利润为-6204.67万元，但同比增长43.00% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现3.21亿元 [3] - 近三年累计派现1.09亿元 [3]

行业动态与市场背景 - 近期A股高带宽内存概念受到市场关注，部分相关概念股获资金抢筹，涨势凌厉 [1] - SK海力士与英伟达敲定HBM4供应协议，单价为560美元，较HBM3E上涨超过50%，且明年产能已售罄 [1] - 机构预测SK海力士2025年营业利润或首次突破70万亿韩元 [1] - HBM4高溢价红利短期由海外寡头独享，国内标的交易逻辑以主题为主 [1] 上市公司HBM业务进展 - 中天精装间接持有深圳远见智存科技有限公司6.71%的股权，远见智存聚焦高带宽存储芯片领域，提供整套HBM/DRAM堆叠及核心IP解决方案，旨在实现HBM芯片国产替代 [1] - 远见智存的HBM2/2e产品已完成终试，HBM3/3e处于研发阶段，目标覆盖大模型训练及AI推理、网络、图形图像、车载以及穿戴等边缘侧和端侧设备的需求 [1] - 紫光国微面向特种行业应用的HBM产品目前处于研发阶段，特种行业新产品用户导入周期较长 [2] - 精测电子拥有HBM存储芯片制程相关的老化测试设备，该产品线在国内一线客户实现批量重复订单，CP/FT产品线相关产品已取得订单并完成交付 [3] - 飞凯材料的先进封装材料如功能性湿电子化学品、锡球、环氧塑封料均可用于HBM制程，公司正与相关厂商合作开发与调试，以提升HBM制程工艺成熟度并加速材料国产化替代 [3] - 艾森股份的先进封装光刻胶、电镀铜基液、铜钛蚀刻液、电镀锡银添加剂等产品可以用于HBM存储芯片封装 [5] - 快克智能在先进封装领域重点推进热压键合设备研发，该设备是HBM封装的关键工艺设备，目前进展顺利 [6] - 龙芯中科协同产业链伙伴在HBM研发上有相应的计划和投入 [4] 相关材料与技术发展 - 三祥新材正在布局的电子级锆及铪材料为锆基及铪基前驱体材料的关键原材料，后者在HBM等高性能存储芯片中有广泛应用，公司部分相关产品已向下游半导体产业链客户送样 [6] - 飞凯材料表示空芯光纤相较于传统光纤是内部光传导结构的升级与优化，但目前尚未大批量投入工业应用，对公司光纤涂覆材料的应用性能要求与使用量影响不大 [3] - 龙芯中科的龙链技术在持续研发迭代中，以带来更高的带宽和更低的延迟，为满足后续GPGPU的需求而继续演进 [4]

公司近期动态 - 公司于2025年11月7日召开第四届第二十九次董事会会议，审议了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为54亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于装饰设计行业，占比96.2% [1] - 批发业（设备代采）收入占比为3.06% [1] - 服务业收入占比为0.74% [1]

关联交易 - 2025年预计与科睿斯半导体等关联方交易不超12亿元[3] - 预计新增与浙江源烯关联交易不超7000万元，占2024年净资产4.74%[3] - 本次关联交易11月7日经董事会、监事会审议通过[4][13] 浙江源烯情况 - 成立于2025年5月20日，注册资本3000万[6] - 截至2025年9月30日，总资产8468.25万元，净资产2937.66万元[6] - 2025年设立至9月，营收20793.34万元，净利润 - 62.34万元[6] 股权信息 - 东阳源信新材料合伙企业持有深圳信诺新材料34.78%股权[6]

会议情况 - 公司第四届监事会第十八次会议于2025年11月7日召开，3名监事全出席[3] - 《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》3票同意通过[6] 关联交易 - 公司预计2025年度新增与浙江源烯新材料日常关联交易额度不超7000万元[4] - 新增额度占2024年度经审计净资产的4.74%[4] - 补充预计额度有效期至2025年度股东大会召开日[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2025年11月7日召开[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 关联交易 - 预计2025年度新增与浙江源烯新材料有限公司日常关联交易额度不超7000万元[4] - 新增交易额度占公司2024年度经审计净资产的4.74%[4] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[5]