交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，超50%或一年内购买、出售重大资产超30%提交股东会审议[6] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，超50%且超5000万元提交股东会审议[6][7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审议，超50%且超5000万元提交股东会审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，超50%且超500万元提交股东会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，超50%且超5000万元提交股东会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，超50%且超500万元提交股东会审议[7] - 十二个月内资产处置累计计算达最近一期经审计总资产30%以上，提交股东会并经三分之二以上表决权通过[8] 其他事项审议规则 - 单笔或连续十二个月内累计对外捐赠超200万元，提交股东会审议[10] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%，提交股东会审议[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%，提交股东会审议[10] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议[14] - 董事会定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况可随时口头通知[14] - 代表1/10以上表决权的股东或1/3以上董事联名等可提议召开临时董事会会议[18] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持董事会会议[19] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[20] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提议延期会议[21] - 董事会会议表决实行一人一票[22] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可要求暂缓表决[24] - 董事会秘书可视需求安排人员作会议纪要并制作决议记录[25] - 出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应在会议记录上签名[25] - 非现场董事会会议，董事需补签会议决议及记录[25] 董事会决议相关 - 董事对董事会决议承担责任，表明异议可免责[26] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[26] - 董事会秘书汇报决议执行情况并传达董事长意见[26] - 董事会决议内容违法违规无效[26] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[27] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[27] - 议事规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[29]