累积投票制规则 - 股东会选举两名以上董事时，股东所持每一有表决权股份拥有与拟选举董事总人数相等投票权[2] - 选举独立董事和非独立董事分开投票，投票权分别为所持表决权股份总数乘以应选人数之积[6] - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数之积[6] 选举相关规定 - 被提名人需向公司董事会提交含是否与持有公司5%以上股份股东存在关联关系等详细资料[4] - 选票上投票总数小于或等于合法拥有有效投票数时，选票有效，差额部分视为放弃表决权[7] - 每位当选董事得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积股份数为准）的二分之一[8] - 得票的董事候选人数超过应选人数，得票多者当选[8] - 当选人数少于应选董事，且不足《公司章程》规定董事会成员人数三分之二时，对未当选候选人进行第二轮选举[8] - 获得超参加会议股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票的候选人多于应选人数，按得票数排序，多者当选[9] 细则说明 - 本实施细则由公司董事会制订，经股东会批准后生效，解释权归董事会[11]

股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 审议公司与关联人发生金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[2] - 审议达到标准的交易事项（涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况）[4] - 审议单笔或连续十二个月内累计金额超过200万元的对外捐赠[5] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，情形出现时应在二个月内召开[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[9] - 董事会收到股东请求后十日内需书面反馈是否同意召开[9] - 董事会同意召开应在决议后五日内发出通知[8] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应收到提案后二日内发补充通知[14] 通知与登记 - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应于会议召开十五日前通知[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[16] 选举相关 - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人教育背景等资料，涉及公司5%以上股东等工作情况也需披露[16] - 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上时，选举董事应采用累积投票制[17] 会议变更与召开方式 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现需在原定召开日前至少二个工作日书面通知并说明原因[17] - 公司公开发行股票并上市后召开股东会，应以现场会议与网络投票相结合的方式召开[19] 委托与验证 - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人姓名等多项内容[21] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权文件需公证[21] - 召集人和见证律师依据股东名册验证股东资格合法性，会议主持人宣布相关信息前登记应终止[22] 投票权征集与表决 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[25] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[25] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[30] 其他 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[31] - 公司应在股东会结束后二个月内实施派现、送股或资本公积转增股本提案的具体方案[32] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议，轻微瑕疵除外[32] - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[34] - 规则中“以上”含本数，“超过”“低于”“多于”不含本数[34] - 本规则由董事会制订，经股东会批准后生效，由董事会负责解释[34] - 本规则发布时间为二○二五年十一月[35]

审计委员会构成 - 成员由三名或以上董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[6] 审计委员会任期 - 任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可连任[6] 审计委员会职责 - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 督导内审部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[9] 公司内部控制 - 内审部门负责内控评价组织实施，出具年度报告[12] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，临时会议可提议召开[17] - 会议应由三分之二或以上委员出席方可举行[17] - 公司应提前三日提供资料信息[17] - 独立董事不能参会可书面委托他人[18] - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[18] - 每委员一票表决权，决议须参会委员过半数通过[20] - 表决方式为举手表决或投票表决[21] - 会议可现场或视频、电话等方式召开[21] - 审计部门人员可列席，必要时可邀请董事、高管[22] - 会议程序、表决和议案遵循规定[23] - 会议应有记录，出席人员签名，由董事会秘书保存[19] - 通过议案及表决结果书面报董事会[19] - 出席委员对会议事项有保密义务[19]

独立董事提名 - 舒杰敏被提名为深圳中天精装股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权报送信息，承担相应法律责任[12]

独立董事提名 - 曲咏海被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规声明 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[7][8] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明时间 - 声明时间为2025年11月14日[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名舒杰敏为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人并通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近三十六个月无相关处分[10] - 担任独立董事公司数量及任期合规[12]

董事会提名 - 公司董事会提名曲咏海为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年11月14日[13] 任职条件 - 被提名人需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需满足特定资格条件[6] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等有一系列任职、持股及违规限制[7][8][10][12]

公司信息 - 公司证券代码为002989，证券简称为中天精装[1] - 公司债券代码为127055，债券简称为精装转债[1] 活动安排 - 公司将参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[3] - 活动于2025年11月20日14:30 - 17:00采用网络远程方式举行[3] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与，公司高管将在线与投资者交流[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名伍安媛为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][7] - 被提名人近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家且连续任职不超六年[12] - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验[6] - 被提名人及其关系人不在公司及关联方任职或提供服务[8]

业绩数据 - 2024年度容诚收入总额251025.80万元，审计业务收入234862.94万元，证券业务收入123764.58万元[5] - 2024年承担518家上市公司年报审计业务，收费总额62047.52万元[5] 人员数据 - 2024年末容诚有合伙人196名，注册会计师1549名，签过证券服务业务审计报告的781名[5] 审计相关 - 2024年度容诚为公司提供审计服务费用145万元[2] - 2025年拟续聘容诚为审计机构，待股东大会审议[8][9] - 公司将在《2025年年度报告》披露2025年度审计收费标准[7] 其他 - 容诚职业责任保险累计赔偿限额不低于2亿元[5]