| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东大会表决通过后，《关于经营范围变更 的议案》方可生效。 市场监督管理部门准予登记的经营范围有关信息将可能不时更新，公司董事 会提请股东大会同意授权管理层办理本次经营范围变更相关的工商登记、备案事 宜；在不改变经营范围变更实质的情况下，经营范围变更登记内容最终以市场监 督管理部门核准登记信息为准。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月18日召开第 四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于经营范围变更的议案》，根据经 营情况及发展需要，公司拟修订《公司章程》中经营范围有关内容。现将具体情 况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 公司本次修订《公司章程》中经营范围有关条款，具体修订情况如下： | 本次修订前的《公司章程 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 一、关于首次公开发行股票募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 4 月 24 日下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公 开发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价 格为 24.52 元（单位：人民币，下同），募集资金总额为 928,082,000.00 元， 发行上市费用总额为 146,276,225.98 元（不含增值税），其中应承担的资本化 发行上市费用为 139,095,000.03 元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募 集资金净额为 781,805,774.02 元。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367_A01 号验资报告。 （二）募集资金使用情况 截至 2025 年 12 月 1 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、第四届监事会第二十次会议决议； 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议于 2025 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件、通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王培录先生 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合国家有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次终止首次公开发行股票部分募投项目，是公 司结合首次公开发行股票部分募投项目的实际进展情况、行业发展形势、市 ...

公司战略调整 - 公司董事会及监事会审议通过终止首次公开发行股票募投项目“总部建设项目”的议案 [1] - 终止项目后，相应募集资金将继续在经审批的额度范围内用于现金管理及暂时补充流动资金 [1] - 公司近年以平稳运营装修装饰业务为基础，通过对外投资、合作投资经营等方式纵深布局半导体产业链 [1] - 后续公司将围绕发展战略，积极且审慎地筹划及确定合适的募集资金投资项目 [1] 资金使用计划 - 公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目“总部建设项目” [1] - 原计划用于“总部建设项目”的募集资金将调整用途，继续用于现金管理和暂时补充流动资金 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年12月18日召开第四届第三十一次董事会会议，审议了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于装饰设计行业，占比96.2% [1] - 同期，批发业（设备代采）收入占比3.06%，服务业收入占比0.74% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为55亿元 [2]

中信证券股份有限公司关于公司 终止首次公开发行股票部分募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳中天精 装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，就中天精装终止首次公开发行股 票部分募投项目的情况进行了审慎核查，情况如下： 一、关于首次公开发行股票募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 4 月 24 日下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公 开发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价 格为 24.52 元（单位：人民币，下同），募集资金总额为 928,082,000.00 元，发行 上市费用总额为 146,276,225.98 元（不含增值税），其中应承担的资本化发行上 市费用为 139, ...

深圳中天精装股份有限公司 子 公 司 管 理 制 度 第一章 总则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司 的管理控制，确保子公司规范运作，促进子公司健康发展，维护公司和投资者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法设立或收购的具有独立法人主 体资格的公司，包括： （一）公司的全资子公司； （二）控股子公司：指公司持股比例在50%以上的子公司；或持股比例虽 未达到50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他 安排能够实际控制的子公司； （三）公司全资子公司或控股子公司控股或实际控制的下属公司。 公司控制的其他形式主体参照适用。 第三条 本制度适用于公司及公司下属子公司。公司委派或推荐至各子公司 的董事、监事及高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有 效地做好管理、指导、 ...

深圳中天精装股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立公正地履行职责，不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意， 通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电 ...

深圳中天精装股份有限公司 会 计 师 事 务 所 选 聘 制 度 第一章 总则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为规范选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对公司编制的年度报告等定期财务会计报告、内部控制进行审计，出具审 计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计 业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）提出建议后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 ...

战略发展委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为保障长远发展 规划、重大投资决策的科学性，提高决策质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 深圳中天精装股份有限公司 第三条 战略发展委员会成员由三名或以上董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举的一 名董事担任，主任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略发展委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略发展委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划 ...