| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2025 年第五次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议决定于 2025 年 12 月 30 日（星期二）召开 2025 年第五次临时股东大会，具体 情况详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通 知》（公告编号：2025-091）。 公司 2025 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于经营范围变更的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订< 关联交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于根 据<公司法>配套规则修订部分制度的议案》《关于终止首次公开发行股票部分 募投项目的议案》《关于第五届董事、高级管理人员薪酬 ...