| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、监事、 高级管理人员。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中董事楼峻虎先生、王新杰先生、乔荣健先生、郑波先生、郜树智 先生、舒杰敏先生、伍安媛女士以通讯方式出席会议，张安先生以委托出席的方 式出席会议。全部监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议： ...