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安宁股份(002978)
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安宁股份(002978) - 董事会决议公告
2025-04-11 11:30
董事会信息 - 董事会通知时间为2025年4月4日[2] - 董事会召开时间为2025年4月11日[2] - 应出席董事7名,实际出席7名[2] 报告表决 - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》7票同意,0票反对,0票弃权[3] - 公司董事会保证报告内容真实、准确、完整[3]
安宁股份(002978) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-11 11:30
整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入550,148,325.60元,较上年同期增长23.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润230,309,904.31元,较上年同期增长0.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额268,275,476.32元,较上年同期增长223.44%[5] - 本报告期末总资产10,957,238,981.23元,较上年度末增长15.41%[5] - 公司资产总计期末余额为10,957,238,981.23元,较期初余额9,494,198,472.08元增长15.41%[21][22][23] - 营业总收入本期发生额为550,148,325.60元,较上期发生额445,427,131.38元增长23.51%[24] - 营业总成本本期发生额为261,905,618.14元,较上期发生额193,495,932.20元增长35.36%[24] - 投资收益本期为 -2,801,361.35元,上期为11,081,260.76元,同比下降125.28%[24] - 利息费用本期为6,699,525.94元,较上期3,537,780.53元增长89.37%[24] - 利息收入本期为7,408,635.98元,较上期12,245,606.72元下降39.51%[24] - 信用减值损失本期为 -500,438.12 元,上期为 2,219,295.96 元[25] - 营业利润本期为 289,230,365.78 元,上期为 269,669,855.21 元[25] - 净利润本期为 230,323,018.56 元,上期为 230,278,448.26 元[25] - 基本每股收益本期为 0.4889 元,上期为 0.5743 元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 268,275,476.32 元,上期为 82,945,563.95 元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -960,304,565.45 元,上期为 -111,035,385.91 元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 1,118,237,088.92 元,上期为 165,789,077.36 元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 426,209,456.23 元,上期为 137,699,255.40 元[28] - 期初现金及现金等价物余额本期为 3,619,446,453.87 元,上期为 2,469,210,572.72 元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为 4,045,655,910.10 元,上期为 2,606,909,828.12 元[28] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较2024年12月31日增长131.31%,达229,000,000.00元[10] - 应收账款较2024年12月31日增长68.90%,为88,998,292.86元[10] - 其他应收款较2024年12月31日增长4941.84%,达352,436,900.28元[10] - 流动资产合计期末余额为5,680,047,422.84元,较期初余额4,700,564,071.28元增长20.84%[21] - 非流动资产合计期末余额为5,277,191,558.39元,较期初余额4,793,634,400.80元增长10.19%[22] 成本费用关键指标变化 - 营业成本较2024年1 - 3月增长41.65%,为210,393,349.58元[11] - 研发费用较2024年1 - 3月增长43.44%,为20,397,699.65元[11] 股权结构相关 - 报告期末普通股股东总数为18,833[13] - 2025年1月13日公司向16名特定对象发行70,989,958股A股,总股本由401,000,000股增至471,989,958股[16] - 湖北省铁路发展基金持股8,333,333.00股,占比1.77%[14] - 陈元鹏持股6,462,118.00股,占比1.37%[14] - 申银万国投资相关合伙企业持股5,000,000.00股,占比1.06%[14] - 北京衍恒投资相关基金持股4,593,533.00股,占比0.97%[14] - 顾建农持股2,925,000.00股,占比0.62%[14] - 杨俊诚持股2,781,900.00股,占比0.59%[14] 企业重大事项 - 2025年2月19日公司筹划以现金方式收购经质矿产100%股权,相关企业处于实质合并重整程序,交易方案未确定[17] 银行授信 - 公司与邮储银行四川分行签5年协议,获不高于150亿元授信额度用于矿产项目[18] - 公司与中国银行四川分行签5年协议,获不高于100亿元授信额度用于矿产项目[19] 负债与所有者权益关键指标变化 - 负债合计期末余额为2,530,311,066.22元,较期初余额1,304,082,454.91元增长94.03%[22] - 所有者权益合计期末余额为8,426,927,915.01元,较期初余额8,190,116,017.17元增长2.90%[23]
安宁股份:2025年第一季度净利润2.3亿元,同比增长0.02%
快讯· 2025-04-11 11:28
文章核心观点 - 安宁股份2025年第一季度营收和净利润同比均实现增长 [1] 公司业绩情况 - 2025年第一季度营业收入5.5亿元 同比增长23.51% [1] - 2025年第一季度净利润2.3亿元 同比增长0.02% [1]
安宁股份(002978) - 北京中银(成都)律师事务所关于四川安宁铁钛股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书
2025-04-08 11:45
会议安排 - 公司2025年3月12日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过召开2024年年度股东大会的议案[7] - 2025年3月14日和4月3日,公司在巨潮资讯网刊登召开股东大会的通知和提示性公告[8] - 2025年4月8日,股东大会在四川省攀枝花市米易县召开,采取现场与网络投票结合方式[9] 参会情况 - 出席股东大会的股东或其委托代理人共106名,代表股份307,525,344股,占有效表决权股份总数65.2814%[12] - 中小投资者共104名,代表股份1,525,344股,占有效表决权股份总数0.3238%[12] 议案表决 - 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》,同意股数占出席会议有效表决权股份总数99.9712%[15] - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》,同意股数占出席会议有效表决权股份总数99.9684%[18] - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》,同意股数占出席会议有效表决权股份总数99.9712%[21] - 《2024年度财务决算报告》同意307,428,644股,占比99.9686%,中小投资者同意1,428,644股,占比93.6604%[24][26] - 《2024年度利润分配的预案》同意307,420,844股,占比99.9660%,中小投资者同意1,420,844股,占比93.1491%[28][29] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》同意307,313,844股,占比99.9312%,中小投资者同意1,313,844股,占比86.1343%[31][33] - 《关于更换公司非独立董事的议案》同意307,317,144股,占比99.9323%,中小投资者同意1,317,144股,占比86.3506%[35][36] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意307,428,144股,占比99.9684%,中小投资者同意1,428,144股,占比93.6277%[38][39] - 《2024年度财务决算报告》反对80,200股,占比0.0261%,中小投资者反对占比5.2578%[25][26] - 《2024年度利润分配的预案》反对88,000股,占比0.0286%,中小投资者反对占比5.7692%[28][29] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》反对193,600股,占比0.0630%,中小投资者反对占比12.6922%[31][33] - 《关于更换公司非独立董事的议案》反对189,800股,占比0.0617%,中小投资者反对占比12.4431%[35][36] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》反对78,700股,占比0.0256%,中小投资者反对占比5.1595%[38][39]
安宁股份(002978) - 2024年年度股东大会决议公告
2025-04-08 11:45
股东情况 - 参加股东大会股东及代理人106人,代表股份307,525,344股,占比65.2814%[9] - 中小股东及代理人104人,代表股份1,525,344股,占比0.3238%[10] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案同意比例超99%,中小股东同意比例超93%[11][12][14][15][16][17][18][19] 其他 - 律师认为2024年年度股东大会召集等程序合规[21] - 备查文件含《2024年年度股东大会决议》和法律意见书[22] - 公告发布于2025年4月8日[24]
安宁股份(002978) - 2025年04月03日投资者关系活动记录表
2025-04-03 12:04
项目进展 - 6万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目稳步建设 [2] - 5万吨磷酸铁项目建设基本完成,正进行设备调试 [2] - 以支付现金方式取得经质矿产100%股权事项,资产审计、评估、尽职调查等工作进行中,交易方案未确定 [2][3] 利润与分红 - 2020年上市募集资金项目对2024年度利润有积极贡献 [3] - 分红政策综合考量盈利能力、现金使用规划及未来发展需求,按法规和章程要求进行分红 [3] 市值管理 - 推进“以支付现金方式取得经质矿产100%股权事项”,完成后利于提升公司价值,会开展其他市值管理工作 [3] 资源情况 - 截至2024年末,公司保有矿石量约25,023.80万吨,其中采矿权范围内工业品位铁矿石资源量18,322.20万吨,TFe品位29.45%,伴生TiO₂量2,201.03万吨,TiO₂品位12.01%,伴生V₂O₅量49.61万吨,V₂O₅品位0.27%;保有低品位铁矿石量6,701.60万吨 [4] 产能扩张 - 秉持“横向并购资源、纵向延伸产业链、打造矿材一体化先进企业”战略,推进“以支付现金方式取得经质矿产100%股权事项” [4] 人才招聘 - 本科及以上人员占比50%以上,2024年高学历人才增长比例达20%,未来按需招聘高学历专业人才 [5] 生产效率提升 - 打造数字化智能矿山,建立三维地测采管控系统、企业大数据中心和云计算平台,实现精准管理和关键工序自动采集等;建立采场、排土场、尾矿库可视化安全在线监测系统,提高安全生产作业率,是攀枝花市第一家省级两化融合贯标试点企业,2019年11月通过两化融合贯标认证 [5] 行业对比 - 公司属采选业,与钒钛股份不同行业 [5] 市场价格 - 海绵钛目前市场价格约5万元/吨,磷酸铁目前市场价格10000 - 11000元/吨 [5]
安宁股份: 关于召开2024年度股东大会的提示性公告
证券之星· 2025-04-03 04:17
文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的提示性公告,介绍会议基本情况、审议事项、登记等事项及网络投票操作流程等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 本次股东大会召开符合相关法律法规和公司章程规定 [1] - 公司第六届董事会第二十次会议于2025年3月12日审议通过召开股东大会的议案 [2] - 现场会议于2025年4月8日15:00开始,股东需会前15分钟到达办理登记手续 [2] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00,通过互联网投票系统投票时间为2025年4月8日9:15 - 15:00 [2] - 股东只能选现场或网络一种表决方式,重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] - 参会人员包括截至2025年4月1日收市时登记在册的全体普通股股东、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师 [3] 股东大会审议事项 - 议案已由公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2025年3月14日指定媒体及巨潮资讯网披露的公告文件 [4] - 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 [4] - 议案8.00为特别决议议案,须经出席股东大会股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过 [4] - 本次仅选举一名非独立董事,不适用累积投票制 [4] - 议案表决结果对中小投资者单独计票并披露 [4] 会议登记等事项 - 不同身份股东出席会议需出示和提交不同证件材料,登记材料需提供复印件,个人签字、法人盖章 [5] - 现场登记时间为2025年4月3日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00 [6] - 电子邮件登记需在2025年4月3日16:00前发送到公司邮箱dongshiban@scantt.com,联系人刘佳,电话0812 - 8117310 [6] 参加网络投票的具体操作流程 - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权,重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体流程可登录互联网投票系统查阅 [7] 附件相关 - 附件一为参加网络投票的具体操作流程 [6] - 附件二为授权委托书,明确委托事项、有效期限、表决意见填写等内容 [8] - 附件三为参会股东登记表,需填写股东相关信息 [10]
安宁股份(002978) - 关于召开2024年度股东大会的提示性公告
2025-04-03 03:46
会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年4月8日15:00召开[3] - 会议地点在四川省攀枝花市米易县安宁路197号[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月8日9:15 - 15:00(互联网)及9:15 - 9:25等时段(交易系统)[4][28][30] - 投票代码为362978,投票简称为安宁投票[24][25] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月1日[6][38] - 现场登记时间为2025年4月3日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[17] - 电子邮件登记时间为2025年4月3日16:00之前[17] 议案信息 - 需对《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案表决[35] - 议案8.00《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案[13]
安宁股份(002978) - 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告
2025-04-01 11:46
资金使用 - 拟用不超12亿闲置募集、不超25亿闲置自有资金现金管理,期限不超12个月[2] - 公司及子公司近日购买多种理财产品[3] 资金现状 - 闲置资金买现金管理产品未到期金额共13.3亿,募集6.5亿,自有6.8亿[12] 风险与措施 - 投资受市场波动影响,短期收益不可预期[6] - 采取审慎投资、跟踪投向等风控措施,内审部门监督审计[7]
安宁股份(002978) - 关于举办2024年年度网上业绩说明会的通知
2025-04-01 11:46
财报披露 - 公司于2025年3月14日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年年度网上业绩说明会2025年4月3日15:00 - 16:00召开[3][5][6] - 召开方式为网络互动,地点在价值在线(www.ir-online.cn)[3][5][7] - 参加人员有董事长罗阳勇等,特殊情况可能调整[5] 投资者参与 - 投资者可于2025年4月3日前会前提问,当日15:00 - 16:00互动交流[3][6] - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]