回售信息 - 回售价格为101.644元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2025年5月26日至2025年5月30日[3] - 发行人资金到账日为2025年6月5日[3] - 回售款划拨日为2025年6月6日[3] - 投资者回售款到账日为2025年6月9日[3] 利率与收益 - “华阳转债”第五个计息期年度票面利率为2.00%[5] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人回售实际所得为101.315元/张[6] - 合格境外投资者和其他债券持有者回售实际所得为101.644元/张[6][7] 其他 - 计息天数为300天（2024年7月30日至2025年5月26日）[5] - 回售期内“华阳转债”停止转股[3]

可转债发行 - 2020年7月30日公开发行450.00万张可转换公司债券，总额45000.00万元[15] - 2020年8月21日45000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[13][15] 项目变更 - 2025年4月24日同意部分募投项目结项、终止并补充流动资金[16] - 2025年5月15日和16日分别通过部分募投项目变更议案[17][18] 回售情况 - “华阳转债”附加回售条款已触发[18] - 持有人可按规定回售未转股债券给公司[19]

债券发行 - 2020年7月30日发行450万张可转换公司债券，募集资金总额45000万元，净额44107.01万元[1] - 2020年8月21日起在深交所挂牌交易，存续期至2026年7月29日[2] 回售情况 - 2025年部分募投项目结项等触发回售条款[3] - 第五个计息期票面利率2.00%，2024年7月30日至2025年5月26日计息300天[6] - 回售价格101.644元/张，不同投资者实际所得有别[7] - 持有人可选择部分或全部未转股债券回售，不具强制性[8] - 回售申报期为2025年5月26日至5月30日[10] - 发行人资金到账日为2025年6月5日，回售款划拨日为6月6日，投资者资金到账日为6月9日[12] - 回售期内继续交易，暂停转股，报盘申请处理顺序为交易、回售、转托管[13] 公告安排 - 回售公告至少发布三次，在《证券时报》和巨潮资讯网刊登[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东 大会会议于 2025 年 5 月 16 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14：30 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15—2025 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。 二、股权登记日：2025 年 5 月 12 日 三、会议召开情况： | 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024 年度 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月25日公告2024年度股东大会于5月16日召开[6] - 现场会议于2025年5月16日14:30在深圳龙华区召开，网络投票在不同时段[8][9] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人62人，代表120,442,300股，占比61.4368％[10] - 出席现场会议股东及代理人11人，代表111,918,300股，占比57.0887％[10] - 参加网络投票股东51人，代表8,524,000股，占比4.3480％[10] - 中小投资者53人，代表9,682,200股，占比4.9388％[12] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案，总表决同意120,302,400股，占比99.8838％，中小股东同意9,542,300股，占比98.5551％[13][14] - 2024年度监事会工作报告议案，总表决同意120,302,400股，占比99.8838％，中小股东同意9,542,300股，占比98.5551％[15] - 2024年度财务决算报告议案，总表决同意120,304,700股，占比99.8858%，中小股东同意9,544,600股，占比98.5788%[16] - 2025年度财务预算报告议案，总表决同意120,306,400股，占比99.8872%，中小股东同意9,546,300股，占比98.5964%[17] - 2024年年度报告及摘要议案，总表决同意120,306,400股，占比99.8872%，中小股东同意9,546,300股，占比98.5964%[19] - 2024年度利润分配方案议案，总表决同意120,306,900股，占比99.8876%，中小股东同意9,546,800股，占比98.6016%[20] - 预计2025年度向银行申请授信额度议案，总表决同意120,306,900股，占比99.8876%，中小股东同意9,546,800股，占比98.6016%[21] - 预计2025年开展应收账款保理业务议案，总表决同意120,302,900股，占比99.8843%，中小股东同意9,542,800股，占比98.5602%[23] - 2024年日常关联交易及预计2025年度议案，总表决同意15,845,900股，占比99.1528%，中小股东同意9,546,800股，占比98.6016%[24] - 董事长唐崇武2025年度薪酬方案议案，总表决同意16,518,900股，占比99.1453%，中小股东同意9,539,800股，占比98.5293%[25] - 董事邹展宇2025年度薪酬方案议案，总表决同意118,420,800股，占比99.8799%，中小股东同意9,539,800股，占比98.5293%[28] - 董事袁源2025年度薪酬方案议案，总表决同意118,799,900股，占比99.8803%，中小股东同意9,539,800股，占比98.5293%[29] - 董事龙玉峰2025年度薪酬方案总表决同意119,619,900股，占99.8811％，中小股东同意9,539,800股，占98.5293％[31] - 董事徐清平2025年度薪酬方案总表决同意120,299,900股，占99.8818％，中小股东同意9,539,800股，占98.5293％[32] - 独立董事2025年度薪酬方案总表决同意120,299,900股，占99.8818％，中小股东同意9,539,800股，占98.5293％[33] - 监事丁宏2025年度薪酬方案总表决同意120,299,900股，占99.8818％，中小股东同意9,539,800股，占98.5293％[35] - 监事罗莲2025年度薪酬方案总表决同意120,299,900股，占99.8818％，中小股东同意9,539,800股，占98.5293％[36] - 监事刘艳2025年度薪酬方案总表决同意120,299,900股，占99.8818％，中小股东同意9,539,800股，占98.5293％[37] - 使用自有闲置资金购买理财产品议案总表决同意120,302,400股，占99.8838％，中小股东同意9,542,300股，占98.5551％[39] - 首次公开发行股票部分募投项目结项议案总表决同意120,306,900股，占99.8876％，中小股东同意9,546,800股，占98.6016％[40] - 公开发行可转换公司债券部分募投项目结项议案总表决同意120,307,000股，占99.8877％，中小股东同意9,546,900股，占98.6026％[40] - 对外出租部分物业及土地使用权议案总表决同意120,306,900股，占99.8876％，中小股东同意9,546,800股，占98.6016％[42]

会议召开情况 - 华阳转债2025年第一次债券持有人会议于2025年5月15日通过现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为14:30，网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 会议表决方式已于2025年4月25日在巨潮资讯网和《证券时报》提前公告 [2] 会议出席情况 - 共有7名债券持有人参与投票，代表有表决权的华阳转债115,770张（面值100元/张），占未偿还债券总数的2.5745% [2] - 全部投票均通过网络完成，现场投票参与人数为0 [2] 议案表决结果 - 关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案获得99.8963%高票通过，同意票数115,650张，反对票120张，无弃权票 [2] 法律意见 - 广东信达律师事务所对会议程序进行见证并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》等法律法规及《募集说明书》规定 [3] - 法律意见书全文刊载于巨潮资讯网 [3] 备查文件 - 会议决议文件及法律意见书作为备查文件存档 [3][4]

会议时间 - 现场会议时间为2025年5月15日14：30[3] - 网络投票时间为2025年5月15日[3] - 股权登记日为2025年5月7日[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票的债券持有人7人，代表有表决权债券115,770张，占未偿还债券总数的2.5745%[6] - 关于部分募投项目结项等议案，同意115,650张，占出席会议有效表决权债券总数的99.8963％[7] - 关于部分募投项目结项等议案，反对120张，占出席会议有效表决权债券总数的0.1037％[7] 其他信息 - 会议通知于2025年4月25日在巨潮资讯网、《证券时报》刊载[4][5] - 法律意见书刊载在巨潮资讯网[8]

会议安排 - 公司于2025年4月25日公告召开“华阳转债”2025年第一次债券持有人会议通知，5月15日召开[7] - 现场会议于5月15日14:30在深圳龙华区召开[8] - 深交所及互联网投票时间为5月15日[9] 会议情况 - 7人出席会议，代表115,770张有表决权债券，占比2.5745%[10] - 会议审议通过部分募投项目结项等议案[12] - 同意票115,650张，占比99.8963%[12]

发展战略与规划 - 围绕高质量发展应对行业新格局，开拓市场、优化业务结构，确保财务稳健 [2] - 坚持“设计 + 科技”战略，以数字化转型为驱动，聚焦人工智能研发，拓展 AI 设计应用场景，融合 AI 技术与设计全流程 [2] - 发挥创作创意优势，布局数字文化赛道，构建数字文化消费和互联网营销新范式 [2] 行业与业务情况 - 受房地产行业周期性影响，公司规模指标下降，2024 年各业务板块收入下滑，工程总承包业务下滑比例较大 [2][15] - 2024 年房地产政策支持力度加大，地产投资与竣工端有望企稳回升，建筑行业在新技术加持下将转型升级，带来新机遇 [2] - AI 技术改变建筑设计行业逻辑，行业将迈向高质量、创新性发展阶段 [3] 公司优势 - 在装配式建筑、BIM、AI 设计、绿色建筑、节能减排等领域有技术研究与实践应用，为设计“好房子”积累经验和人才储备 [4] - 深耕建筑设计二十余年，在数字化、智能化、装配式建筑、方案创作、平台化管理等领域有技术优势和实践经验 [5] 技术研发与应用 - 2008 年启动 BIM 专项研究，升级优化华阳速建，构建全专业 BIM 正向设计能力，自主研发的 CAPOL iBIM 平台更新至 V6.03 版，获相关认证 [6] - 2024 年加入百度飞桨技术伙伴计划，基于数字化转型加速人工智能技术研发，自主研发识图引擎（CAPOL A），推出“图模空间”产品 [7][8] 分红与业务布局 - 根据《未来三年（2024 年 - 2026 年）股东回报规划》，每年现金分红不低于当年度母公司可分配利润的 40%，2024 年度拟每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），分红总额占归母净利润 55% [9] - 2024 年 9 月成立华阳数字文化（江西）有限公司布局微短剧业务，团队规模超百人，完成全栈式平台搭建 [10] - 以华南地区为中心，辐射其他地区，未来将沿“一带一路”拓展国际业务 [11] 资金与财务情况 - 截至 2024 年末，货币资金、现金管理类资金总额超 10 亿，2024 年经营活动现金流量净额为 1.7 亿，将加强财务管控确保现金流安全 [12] - 经营活动现金流量净额下降 39.27%，原因是行业周期性影响致营业收入和业务收款下降 [13] 其他事项 - 2024 年 10 月与两个私募基金的协议转让事项尚在推进中，关注后续指定媒体披露信息 [15]