浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"昂利康"）第三届董 事会第三十六次会议审议通过了《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投 资项目部分实施内容的议案》，同意公司调整杭州药物研发平台项目部分实施内 容，杭州药物研发平台项目研发投入总金额将由 45,197.00 万元调整至 76,194.00 万元，项目总投资金额将由 68,005.80 万元调整至 99,002.80 万元。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 本次变更事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告 如下： 一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江昂利康制药股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2271 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐 机构"）采用询价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 594.68 万股，发行价格为每股人民币 46.26 元，共计募集资金总额为人民币 27,509.98 万元坐 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江昂利康制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《浙江昂利康制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成立。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设召集人（主任委员）一名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应当过半数并担任召集 人。 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第六条 提名委员会委员由董事会确定，召集人（主任委员）由提名委员会的委 员按一般多数原则选举产生。 第七条 提名委员会任 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 提名人浙江昂利康制药股份有限公司董事会现就提名赵秀芳女士为浙江昂 利康制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江昂利康制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江昂利康制药股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否 ...

浙江昂利康制药股份有限公司公司章程 浙江昂利康制药股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 浙江昂利康制药股份有限公司公司章程 目录 第五章 董事会 第二节 监事会 第九章 通知与公告 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江昂利康制药股份有限公司公司章程 第一章 总 则 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江昂利康制药股份有限公司公司章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 投资和融资决策管理制度 第二条 公司投融资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化。 第三条 公司相关职能部门负责相应投融资事项的管理、实施、推进和监控；必 要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投融资计划的编制。 第四条 公司在实施投融资事项时，应当遵循有利于公司可持续发展和全体股东 利益的原则，与实际控制人和关联人之间不存在同业竞争，并保证公司人员独立、 资产完整、财务独立；公司应具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权 等方面保持独立。 第五条 本管理制度适用于公司及控股子公司（以下称"子公司"）、分公司的 一切投资和融资行为。 第二章 投融资决策范围 第六条 本管理制度所称投资事项是指公司以取得收益为目的而发生的现金或 资产流出。包括但不限于： 浙江昂利康制药股份有限公司 投资和融资决策管理制度 （经公司二〇二三年度股东大会审议通过） 第一章总则 第一条 为规范浙江昂利康制药股份有限公司（下称"公司"）的投资和融资（以 下简称"投融资"）决策程序，建立系统完善的投融资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据 ...

审计机构续聘 - 2023年3月30日董事会同意续聘天健事务所为2023年度审计机构，4月21日股东大会通过[1] 审计机构情况 - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年天健上市公司审计客户675家，收费6.63亿[3] 审计工作开展 - 2023年审计围绕收入确认等重点制定方案，满足披露时间要求[4] - 天健配备专属团队，建立服务及后台支持体系[5] 审计结果 - 天健出具标准无保留意见审计报告[6] 公司评价 - 董事会审计委员会核查评价天健，协同协商审计安排[8][9] - 公司认为天健履职认真，完成2023年年报审计[10]

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会会议[4] - 2023年董事会审计委员会召开8次会议[5] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2023年独立董事专门会议召开1次会议[8] 关联交易 - 2023年3月30日预计关联交易总金额为2325万元[15] - 2023年7月25日调整为5085万元[15] - 2023年度关联交易总金额调整为5244万元[17] 人事变动 - 2023年1月郑国钢任总经理[23] - 2023年10月毛松英任董事会秘书[25] 其他 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[22] - 按时披露多份报告[20][21] - 报告期内未变更或豁免承诺[19] - 2023年未发生独立聘请中介机构等行使特别职权事项[9] - 2023年7月子公司与关联方就兽药产品合作[15]

浙江昂利康制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江昂利康制药股份有限公司董事会现就提名莫卫民先生为浙江昂 利康制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江昂利康制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江昂利康制药股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-023 浙江昂利康制药股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年4月18日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十七次会议， 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备 事项无需提交股东大会审议。 为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经 营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日 合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。公司本次计提信用减值损失及 资产减值准备的具体情况如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止 2 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《浙江昂利康制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求， 从切实维护公司和股东利益出发，勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权， 对公司依法运行情况、财务状况、关联交易、募集资金使用和管理情况等事项进 行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事会就 2023 年度 的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会召开会议情况 1、公司第三届监事会第二十次会议于 2023 年 3 月 30 日在公司二楼会议室 以现场表决的方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会 议审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年年度报告及摘要》《关于 2022 年度内部控制自我评 价报告》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分 ...