会议信息 - 昂利康2023年度股东大会通知于2024年4月20日公告[2] - 会议于2024年5月15日现场和网络投票结合召开[4] - 截至2024年5月9日收市后登记在册普通股股东有权参会[6] 参会情况 - 公司有表决权股份总数为199,708,186股[7] - 现场会议股东及代表5名，代表股份86,239,999股，占比43.1830%[7] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[7] - 中小投资者2人，代表股份710,300股，占比0.3557%[7] 议案审议 - 会议提请审议24项议案[3] - 各项议案均以同意86,239,999股（占出席会议有效表决权股份总数100%）审议通过[9] - 《2023年度财务决算报告》等多项议案全票通过[10][11][13][14][16][20][21]

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-041 浙江昂利康制药股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事 项参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者实行单独计票。中小投资 者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东； 2、本次股东大会无否决或修改议案情况； 3、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为 2024 年 5 月 1 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-044 浙江昂利康制药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内 部审计负责人及证券事务代表的公告 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 成员如下： | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召 开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》，并于同日召开了职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表 监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 2024 年 5 月 15 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举 公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-039 浙江昂利康制药股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》， 拟于 2024 年 5 月 15 日（星期三）在浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司办公 楼二楼会议室召开 2023 年度股东大会。现就本次股东大会有关事项再次公告如 下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第三十六次会议审议通过 关于召开本次股东大会的议案，此次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 开始，会议 为期半 ...

公司资质与政策 - 子公司海西药业2023年12月28日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 本次系有效期满重新认定[1] - 2023 - 2025年公司继续享15%税率缴纳企业所得税优惠[1] - 2023年度海西药业已按15%税率预缴企业所得税[1] - 税收优惠不影响已披露的2023年度相关财务数据[1]

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-038 浙江昂利康制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召 开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超 过人民币 28.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 5 日在指定信 息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于第 三届董事会第三十一次会议决议的公告》（ ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入407,993,014.11元，较上年同期减少3.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润28,218,693.81元，较上年同期减少40.05%[4] - 经营活动产生的现金流量净额161,258,174.92元，较上年同期增加90.03%[4] - 本报告期末总资产3,133,172,014.65元，较上年度末增加3.75%[4] - 资产总计期末余额31.33亿元，较期初余额30.20亿元增长3.74%[18][19] - 营业总收入本期发生额4.08亿元，较上期发生额4.25亿元下降4.36%[20] - 营业总成本本期发生额3.64亿元，较上期发生额3.86亿元下降5.58%[20] - 净利润本期为4741.03万元，较上期5152.71万元下降7.99%[20] - 持续经营净利润本期为47410347.34元，上期为51527134.08元[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为28218693.81元，上期为47070207.68元[21] - 少数股东损益本期为19191653.53元，上期为4456926.40元[21] - 基本每股收益本期为0.14元，上期为0.23元；稀释每股收益本期为0.14元，上期为0.23元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为421859870.84元，上期为425585923.53元[22] - 收到的税费返还本期为12243026.76元，上期为42800.81元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为161258174.92元，上期为84860705.56元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 55685263.10元，上期为 - 41864663.85元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为11972038.59元，上期为 - 108128242.26元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为119310802.33元，上期为 - 65320535.00元[23] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产较2023年12月31日增加50.00%，达15,000,000.00元，系购买结构性存款理财增加所致[8] - 应收款项融资较2023年12月31日增加71.14%，为76,512,507.88元，因本期末收到银行承兑汇票增加[8] - 货币资金期末余额9.82亿元，较期初余额8.60亿元增长14.17%[18] - 应收账款期末余额1.52亿元，较期初余额2.00亿元下降23.84%[18] 费用类关键指标变化 - 研发费用2024年1 - 3月为49,086,015.25元，较2023年同期增加136.44%，系公司研发投入增加[8] - 销售费用2024年1 - 3月为48,268,398.47元，较2023年同期减少57.06%，因制剂销售收入减少，推广费相应减少[8] - 财务费用2024年1 - 3月为 - 3,793,966.09元，较2023年同期增加119.56%，系本期利息收入增加[8] - 资产减值损失2024年1 - 3月为 - 720,986.81元，较2023年同期减少189.50%，因本期计提存货跌价准备增加[8] - 销售费用本期发生额4826.84万元，较上期发生额1.12亿元下降57.06%[20] - 研发费用本期发生额4908.60万元，较上期发生额2076.05万元增长136.44%[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为9,331，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 嵊州市君泰投资有限公司持股比例35.44%，持股数量71,485,000股，质押16,217,500股[11] - 方南平与吕慧浩签署一致行动协议，二者合计持有嵊州市君泰投资有限公司60.30%股权[12] 公司业务合作与投资 - 2024年2月，公司与亲合力签署合作协议，获QHL - 1618药物分子专利许可[13] - 2024年2月，公司将健瑞医药100%股权置换成星生物3.77%股份，估值2,608.6950万元[14] - 2024年3月，公司合资设立杭州天康创剂医药科技有限公司，持股19%[14] 子公司资金运作 - 2024年1 - 3月，子公司赎回厦门国际银行结构性存款本金1,000万元，获利息7.16万元[15] - 2024年，子公司用1,500万元买厦门国际银行结构性存款，到期赎回本金获利息10.5万元[15] 借款相关指标变化 - 短期借款期末余额2.19亿元，较期初余额1.33亿元增长64.24%[19] - 长期借款期末余额3.69亿元，较期初余额4.24亿元下降12.97%[19]

出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司总经理郑国钢先生、财务总监 兼董事会秘书毛松英女士、独立董事赵秀芳女士（如有特殊情况，参与人员会有 调整）。 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-035 浙江昂利康制药股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 20 日披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年经营情况， 公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度 网上业绩说明会，本次年度网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就 2023 年度业绩说明会提 前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（周二）16:00 前 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江昂利康制药股份有限公司 调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目 部分实施内容的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"昂利康"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及 2020 年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引 2 号--上市公司募集资金管理和使用监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对昂利康调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江昂利康制药股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2271 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或" ...

浙江昂利康制药股份有限公司 审计委员会年报工作规程 浙江昂利康制药股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥审计委员会在 公司年报编制及披露过程中的监督作用，保护投资者合法权益，根据《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定及《浙江昂利康制药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等要求，结合公司实际情况，特制定本 规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年 报的真实、准确、完整和及时。 第二章 审计委员会的职责 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第三章 年报工作制度 第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向审计委员会汇报公司 的年度生产经营情况和投、融资活动等重大事 ...