物流板块整体市场表现 - 2023年10月17日，物流板块整体下跌1.6%，表现弱于上证指数（下跌1.95%）和深证成指（下跌3.04%）[1] - 板块内个股表现分化，远大控股以10.03%的涨幅领涨，华光源海以5.74%的跌幅领跌[1][2] 物流板块个股价格表现 - 涨幅居前的个股包括：远大控股（收盘价9.76元，涨10.03%）、*ST原尚（收盘价27.72元，涨3.12%）、长江投资（收盘价8.49元，涨1.19%）[1] - 跌幅居前的个股包括：华光源海（收盘价26.58元，跌5.74%）、申通快递（收盘价15.95元，跌3.92%）、海晨股份（收盘价23.08元，跌3.79%）[2] - 部分大型物流公司如圆通速递（收盘价16.50元，跌3.62%）也出现显著下跌[2] 物流板块资金流向 - 当日物流板块整体呈现主力资金净流出6.58亿元，而游资和散户资金分别净流入1.87亿元和4.71亿元[2] - 个股资金流向分化明显，厦门国贸主力净流入1531.42万元（净占比10.21%），建发股份主力净流入896.58万元（净占比4.92%）[3] - 部分个股如物产中大出现主力净流出79.94万元，但游资大幅净流入3477.94万元（净占比5.58%）[3]

债券发行与上市 - 公司于2020年7月17日发行670.00万张可转换公司债券，发行总额67,000.00万元[4] - 可转换公司债券自2020年8月7日起在深交所上市交易[4] 期权与股本变动 - 2020 - 2024年多期期权上市流通和自主行权使公司总股本增加[7][8][9][10][11][12][13][15][17][24][25][26][27][28][29][31][32] - 2022年6月14日完成2019年部分限制性股票回购注销，总股本减少6.5520万股[14] - 2024年8月29日回购股份注销使公司总股本减少278.8372万股[34] 转股价格调整 - 2020 - 2025年因期权行权、权益分派等多次调整可转换公司债券转股价格[7][8][9][10][11][12][13][15][17][19][23][24][25][26][27][28][29][31][32][34][35][36] 权益分派 - 2021年度每10股派发现金股利3.00元[14] - 2023年度每10股派发现金股利2.50元[32][34] - 2024年前三季度每10股派发现金股利1元[35][36] - 2024年度每10股派发现金股利2元[36] 2025年第三季度情况 - “宏川转债”因转股减少1000元，转股数量为53股，剩余金额为652034200元[37] - 限售条件流通股减少24,507,932股，无限售条件流通股增加53股，总股本增加53股[40]

控股股东股权质押情况 - 控股股东宏川集团近期办理了公司部分股份的股权质押业务 [1] - 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务 [1] - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更 [2] 2025年第八次临时股东大会概况 - 会议于2025年9月29日召开，采用现场与网络投票相结合方式，现场会议地点为公司会议室 [5][6][11] - 会议由董事长林海川先生主持，召集人为公司董事会 [11] - 共有91名股东及代表参与投票，代表有表决权股份总数233,933,043股，占公司有表决权总股份457,489,692股的51.1341% [6] 股东大会出席情况 - 参加现场会议的股东及代表共3人，代表股份225,094,008股，占总股份的49.2020% [7] - 参加网络投票的股东共88人，代表股份8,839,035股，占总股份的1.9321% [8] - 公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员及见证律师出席或列席会议 [9] 提案审议表决结果 - 审议通过《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》 [12] - 该议案同意股数233,432,973股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7862% [12] - 中小投资者对该议案的表决结果为：同意股数8,338,965股，占出席中小股东有效表决权股份的94.3425% [12] - 本次股东大会不涉及否决提案或变更以往决议的情形 [10] 股东大会法律意见 - 本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所律师见证并出具法律意见书 [12] - 律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序均符合相关法规及《公司章程》，会议决议合法有效 [12]

会议信息 - 2025年9月29日召开股东大会，现场会议15:30开始，会期半天，网络投票全天进行[4] - 会议地点为广东东莞松山湖园区公司会议室，网络投票平台为深交所系统[6] 股东投票 - 参会股东及代表91人，代表股份233,933,043股，占比51.1341%[7] - 《担保议案》同意233,432,973股，占比99.7862％[11] 股份情况 - 公司有表决权总股份为457,489,692股[7]

会议安排 - 公司2025年9月12日召开第四届董事会第十七次会议，决定9月29日开第八次临时股东大会[2] - 9月13日在巨潮资讯网发布股东大会通知[3] - 股东大会于9月29日15:30在东莞松山湖园区公司会议室召开[3] 参会情况 - 参加股东大会股东及代表91名，代表股份233,933,043股，占比51.1341%[5] - 中小投资者88名，代表股份8,839,035股，占比1.9321%[5] - 现场会议股东及代表3名，代表股份225,094,008股，占比49.2020%[5] - 网络投票股东88名，代表股份8,839,035股，占比1.9321%[5] 议案表决 - 《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》同意233,432,973股，占比99.7862%[8] - 该议案中小投资者同意8,338,965股，占比94.3425%[8] 决议效力 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[10]

股东持股情况 - 宏川集团持股14414.40万股，占总股本31.51%[7] - 宏川供应链持股7926.67万股，占总股本17.33%[7] - 林海川持股2098.41万股，占总股本4.59%[7] - 控股股东及其一致行动人合计持股占总股本53.42%[7] 股份质押情况 - 宏川集团本次质押1304万股，占其所持9.05%[3] - 宏川集团本次质押后质押股份占其所持46.50%[7] - 宏川供应链本次质押后质押股份占其所持44.31%[7] - 林海川本次质押后质押股份占比0.00%[7] - 控股股东及其一致行动人本次质押后合计质押股份占其所持41.79%[7] 限售股情况 - 林海川所持1573.81万股限售股为高管锁定股，占未质押股份75.00%[4]

物流板块整体表现 - 物流板块较上一交易日下跌0.71% [1] - 上证指数下跌0.01%至3853.3点 深证成指上涨0.67%至13445.9点 [1] - 板块主力资金净流出4.34亿元 游资资金净流入1.37亿元 散户资金净流入2.97亿元 [2] 领涨个股表现 - 中国外运涨幅7.44%居首 收盘价7.80元 成交量69.29万手 成交额5.24亿元 [1] - 浙商中拓上涨0.66% 收盘价6.06元 成交量9.47万手 [1] - 密尔克卫平盘 收盘价65.63元 成交额7927.18万元 [1] 领跌个股表现 - 华鹏飞跌幅5.59%领跌 收盘价6.76元 成交量70.29万手 成交额4.79亿元 [2] - 新宁物流下跌3.91% *ST海钦下跌3.89% 海晨股份下跌3.27% [2] - 申通快递下跌2.93% 成交额3.70亿元 德邦股份下跌2.39% 成交额1.88亿元 [2] 资金流向特征 - 中国外运主力净流入4304.36万元 占比8.22% 游资净流出966.91万元 [3] - 嘉友国际主力净流入951.30万元 占比4.52% 密尔克卫主力净流入823.90万元 占比10.39% [3] - 宏川智慧游资净流入557.13万元 占比11.88% 上海雅仕游资净流入306.34万元 占比11.42% [3]

公司基本信息 - 公司名称：广东宏川智慧物流股份有限公司 [1] - 活动编号：2025-004 [1] - 活动时间：2025年9月19日下午15:30-17:00 [2] - 活动类别：业绩说明会 [2] - 参与方式：通过"全景•路演天下"参与2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会 [2] 公司接待人员 - 公司董事长：林海川 [2] - 公司董事、总裁：黄韵涛 [2] - 公司高级副总裁、财务负责人：李小力 [2] - 公司董事会秘书：卓乃建 [2] 投资者问题及答复 - 关于可转债下修：可转债后续相关事宜请关注公司后续相关公告 [2] - 关于高管减持：公司部分董事、监事、高级管理人员相关减持计划主要基于其个人资金需求考量 [2] 其他信息 - 附件清单：无 [2] - 记录表日期：2025年9月19日 [2]

回售信息 - 债券“宏川转债”代码128121，回售价格100.312元/张（含息税）[3] - 回售申报期2025年9月12日至18日，有效申报数量0张[3] - 回售金额0元（含息税），公司8月28日首次披露回售公告[3][5] 影响及后续 - 回售对公司财务等方面无影响，无须办理后续业务[6] - 未回售“宏川转债”继续在深交所交易，公告日期2025年9月20日[7][11]

股票期权激励计划概述 - 公司于2025年9月4日完成股票期权授予登记 授权日为2025年9月4日 授予登记人数266人 授予登记数量1,227.00万份 行权价格11.55元/份 股票来源为定向发行A股普通股[1][4][6] - 激励计划有效期最长不超过48个月 等待期自授权完成登记日起计 首次可行权日间隔不少于12个月[6][7] - 行权安排分年度进行 未达行权条件的期权将予注销[8] 决策程序与批准情况 - 公司于2025年7月24日通过董事会和监事会审议批准激励计划草案[1] - 2025年7月25日至8月4日进行激励对象公示 未收到异议[2] - 2025年8月11日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2025年9月4日董事会确定授权日 并对激励对象名单进行核实[1][3] 行权条件设置 - 公司层面需满足财务报告无否定意见 36个月内无违规利润分配等条件[9] - 激励对象个人需满足12个月内无监管处罚 无公司法规定任职限制等条件[10][11] - 业绩考核要求2025-2027年度分营业收入和净利润双重指标[11] - 个人行权数量与绩效考核等级挂钩 行权系数分五档区间[13] 财务影响与实施效果 - 预计2025-2028年产生股份支付成本 具体金额待会计师审计确认[17] - 实施激励计划有助于完善治理结构 建立长效激励机制 吸引保留核心人才[17] - 通过绑定股东 公司与核心团队利益 促进发展战略和经营目标实现[17] 授予登记完成信息 - 期权简称宏川JLC7 期权代码037920 登记完成时间为2025年9月18日[16][17] - 授予完成后公司股权分布仍符合上市条件要求[15] - 实际授予情况与董事会审议内容完全一致[15]