贵州泰永长征技术股份有限公司 子公司管理办法 贵州泰永长征技术股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司情况，制定本办 法。 第二条 本办法所称子公司是指根据公司发展战略规划、提高公司竞争力需 要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。子公司设立形式包括： （一）公司直接或间接持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的控股子公司。本制度所称控 股子公司指公司直接或间接持有的股权或股份占注册资本 50%以上（未达到 100%）的子公司或持股比例虽然不足 50%，但拥有其董事会半数以上表决权、 或者能通过协议或其他安排实际控制的子公司。 以下所称的子公司除特别说明均指全资、控股子公司。 第二章 管理职能 第三条 公司对子公司行使统一管理、协调、监督、考核等职能，并依据整 体制度规范的需要，有权督促子公司依法建立和完善 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规章、规范性文件和《贵州泰永长征技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《贵州泰永长征技术股份有限公 司关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第三条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第六条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事 会或股东会审议通过，应在公司董事会或股东会审议通过后，再由子公司董事会 （或执行 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 独立董事工作制度 贵州泰永长征技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治 理准则》、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第三条 独立董事必须具有独立性，下列人 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 对外担保管理制度 贵州泰永长征技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司的对外担保。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对债权人所负的 债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任 的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。公司分支 机构不得对外担保，子公司未经公司批准不得对外担保。 除本制度另有规定及为控股子公司提供担保外，公司对外担保时必须要求被 担保方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。 第四条 公司全体董事应当审慎 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 募集资金管理办法 贵州泰永长征技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东会、董事会决议及审批程 序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效 益。 第五条 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 对外投资管理制度 贵州泰永长征技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有 效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《贵州泰永长征技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司具体情况， 制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第三条 公司对外投资类型包括但不限于： （一）公司独立出资兴办企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； （三）通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为； （四）股票、债券、基金投资等； （五）法律、法规规定的其他对外投资。 第四条 公司对外提供担保事项按照公司《对外担保管理制度》执行。投资 事项中涉及关联交易时，按照公司《关联交易管理制度》执行。 第二章 决策权限 第五条 本规定所称购 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 贵州泰永长征技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露 内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《贵 州泰永长征技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规的规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用《贵州泰永长征技术股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的 交易。 第四条 公司董事会领导并总体负责内幕信息及其知情人的管 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 对外捐赠管理制度 贵州泰永长征技术股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，维护股东、债权人及职工利益 ，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的企业形象，根据 《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规中有关对外捐赠的相关要求，制定本制度。 第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法 财产赠与合法的受赠对象，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的 行为，帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社 会福利等公益性社会活动。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司。未经公司书面授权，公司所 属子公司不得私自开展对外捐赠事项。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 对外捐赠一般应当遵循以下原则和要求： （一）自愿无偿。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行 政许可、占有其他资源等方面创造便利 ...

第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联人与公司间的资 金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。公司控股股东、实际 控制人及其关联人与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制 度执行。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下简称"资金占用"），包括：经 营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 贵州泰永长征技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联人资金占用制度 贵州泰永长征技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联人资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金行为的发 生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 1 贵州泰永长征技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联人资金占用制度 第五条 公司在与控股股东、实际控制人及其关联人发生经营性资金 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 股东会议事规则 贵州泰永长征技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交 ...