贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司审计委员会工作指引》等法律、法规、规范性文件和《贵州泰永长征 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名董事组成，均为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专 业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员 ...

第一章 总则 第一条 为规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司 治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《贵州泰永长征 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为 http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 贵州泰永长征技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 贵州泰永长征技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投 资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者 ...

| 第一章 总则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第一节 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 ………………………………………………………………………………………………………… 23 | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略与 可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司可持续发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，强化可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《贵州泰永长征技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展等工作进行研究并向公司董 事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由3名董事组成，其中至少包括1名独立 董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董 事的1/3提名，并由董事会选举产生。 贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第八 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 贵州泰永长征技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本 制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务 ...

财务表现 - 上半年营业收入4.48亿元，同比增长3.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2522.53万元，同比下降31.77% [1] - 基本每股收益0.11元/股 [1]

贵州泰永长征技术股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页 法定代表人：黄正乾 主管会计工作负责人：韩海凤 会计机构负责人：韩海凤 第 1 页 单位：元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初占 用资金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年 6 月末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 小计 — — — — 前控股股 东、 实际控 制人及其附 属企业 小计 — — — — 其他关联方 及其附属企 业 小计 — — — 总计 — — — — 其他关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初往 来资金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 往来资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年 6 月末 往来资金余额 往 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2025-047 1 | 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | 特别决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 《监事会议事规则》 | 废止 | 是 | 特别决议 | | 5 | 《董事、高级管理人员薪酬制度》 | 修订 | 是 | - | | 6 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | - | | 7 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | - | | 8 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | - | | 9 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | - | | 10 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 | - | | 11 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | - | | 12 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | - | | 13 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | - | | 14 | 《内部控制制度》 | 修订 | 否 | - | | 15 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | - | | 16 | 《信息披露管 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 贵州泰永长征技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 贵州泰永长征技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 贵州泰永长征技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 | 应付股利 | | | | --- | --- | --- | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,002,411.96 | 2,217,830.86 | | 其他流动负债 | 7,675,170.20 | 6,831,648.89 | | 流动负债合计 | 662,317,971.19 | 499,495,812.51 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2025-048 贵州泰永长征技术股份有限公司 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司 2025 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召 开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1 ...