股东大会时间 - 现场会议时间为2025年6月12日14:30[1] - 网络投票时间为6月12日9:15 - 15:00（互联网投票系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[1] 其他重要日期 - 股权登记日为2025年6月5日[2] - 现场登记时间为2025年6月11日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[5] - 书面信函或传真登记需在6月11日17:00前送达[6] 会议信息 - 现场会议地点在深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼公司会议室[3] - 审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，为特别决议提案[4] - 网络投票代码为“362927”，投票简称为“泰永投票”[11] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[15] - 提案均对中小投资者表决情况单独计票并公开披露[4]

会议安排 - 公司第四届董事会第五次会议通知于2025年5月23日传达，5月26日召开[1] - 拟于6月12日14:30在深圳召开2025年第二次临时股东大会[3] 议案审议 - 审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，8票赞成、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[2] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，表决结果8票赞成、0票反对、0票弃权[4]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月25日在巨潮资讯网发布《关于召开2024年度股东大会的通知》，明确会议时间、地点、审议事项等关键信息 [1][2] - 股东大会于指定时间（2025年5月13日）在深圳新材料港F栋4楼会议室召开，实际流程与通知完全一致，由董事长黄正乾主持 [2] - 召集程序及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [1][2] 参会人员资格 - 现场出席股东及代理人身份经核查与证券登记机构名册一致，代理人持有合法授权文件 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师列席会议，部分人员通过远程通讯方式参与 [3] - 召集人为公司董事会，资格合法有效 [3][4] 表决程序与结果 - 议案采用现场记名投票与网络投票结合方式，深圳证券信息有限公司提供网络投票统计 [4] - 全部议案均获通过，合并表决同意率超99.93%，反对票占比最高0.0467%（62,800股），弃权票占比最高0.0207% [5][6][7][8][9][10] - 中小股东表决中同意率最低为79.31%（340,421股），反对率最高14.63%（62,800股） [10] - 特别决议事项（如章程修改）获出席股东三分之二以上表决权通过 [8][9][10] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集、召开、表决程序及决议结果符合法律法规及公司章程，决议合法有效 [10][12]

股东大会信息 - 2025年4月25日刊载召开2024年度股东大会通知[3] - 股东大会于2025年5月20日14:30在深圳召开[4] - 截止2025年5月13日核对出席股东与名册一致[5] - 股东大会召集人为公司董事会[7] - 审议9项议案，含2024年度报告、利润分配预案等[9][10] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意130,788,985股，占比99.9488％[13] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意130,788,685股，占比99.9486％[16] - 《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》同意130,789,185股，占比99.9490％[17][18] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意130,783,685股，占比99.9447％[19] - 《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》同意130,787,875股，占比99.9479％[20] - 《关于预计2025年度担保额度的议案》同意130,776,375股，占比99.9392％[23] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》同意130,769,075股，占比99.9336％[24] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意130,767,185股，占比99.9321％[25][26] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》反对62,800股，占比0.0480％[19] - 《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》反对57,500股，占比0.0439％[20] - 《关于预计2025年度担保额度的议案》反对61,800股，占比0.0472％[23] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》反对59,800股，占比0.0457％[24] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》反对62,800股，占比0.0480％[25][26]

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2025-031 贵州泰永长征技术股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）。其中：通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意 时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼会 议室。 4 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年5月12日15:40 - 17:40，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 活动参与人员为投资者网上提问，公司接待人员包括董事长、总经理黄正乾，副总经理、董事会秘书、财务负责人韩海凤，独立董事陈众励 [2] 产品应用领域 - 电源及配电产品在新能源领域应用于风电、光伏、储能等新能源场站建设工程配电系统、逆变器产品内部配电系统、充电桩产品内部配电系统、工业配电（含新能源生产型企业厂房配电系统） [2] - 电源电器类产品在数据中心领域有一定知名度，供货部分运营商数据中心项目建设；在通讯领域开发出1U型断路器，近三年供货集成商用于各地及部分海外5G基站建设 [7] 数字化与低碳转型 - 公司实施IT数字化及能效管理系统，推进光储充微网建设，实现自身数字化绿色工厂；开发创新数字化产品，提供智能化、数字化产品及系统，通过智能化元器件与软件平台进行能源调控与效率提升，助力客户转型 [2] 行业地位与技术优势 - 公司处于中低压电器行业，定位中高端品牌，坚持技术创新与品牌战略，在能效管理智慧云平台、固态断路器、智能1U断路器等产品技术上较国内同类产品有显著优势 [3] - 掌握多项低压电器产品核心专利技术，在数字化产品创新技术领先，TYT Future智能云系列软件平台等在国内同类产品中有显著技术优势，率先推出电力电子驱动的固态断路器，在智能配电领域领先，具备提供全领域解决方案能力 [4] 产品特点与优势 - 固态断路器集合多种高端技术，适用于光储直柔、电网、船舶等交流直流系统，动作时间达微秒级别，无电弧，能迅速切断故障电流，提高安全性 [5] - 5G基站专用智能1U断路器集成多种功能，具备高智能化等特点，高度缩小为1U以适应通讯基站机柜要求，有独立运行控制系统，解决传统断路器不足 [6] 战略规划 - 2025年战略聚焦智能电网、数据通讯、智能工业、新能源风光储、轨道交通、新能源充电桩等细分领域，开拓海外市场，坚持创新研发，完善产品和解决方案，提升战略客户市场份额 [8][9] - 公司在专注主营业务同时，寻求外延式发展机会，关注智能电网等相关产业上下游纵向拓展 [9] 2024年经营情况与应对措施 - 2024年受宏观环境及建筑行业周期性影响，工程投资建设下降、项目延期，市场竞争加剧、销售价格下降、大宗材料成本上涨、信用减值增加，公司收入和利润同期下降 [9] - 调整战略布局，深耕关键细分行业，优化业绩结构；加大研发创新，固态断路器商业化应用扩展，1U高度断路器市占率领先，数字化配电解决方案成功应用 [9] - 未来实施“五个一”战略举措：开发战略客户及其服务体系，加速产品线开发和升级，推进质量提升及成本优化，推进人才梯队建设和绩效改革，优化流程提高效率 [9]

公司业绩表现 - 2024年营业总收入8.92亿元，同比下降14.07%[1] - 归属净利润0.37亿元，同比大幅下降46.86%[1] - 扣非净利润2215.45万元，同比下降64.87%[1] - 2023年营业总收入10.38亿元，同比增长15.88%，归属净利润0.70亿元，同比增长3.03%[1] - 2024年营业总收入滚动环比下降2.14%，归属净利润滚动环比下降10.10%，扣非净利润滚动环比下降36.73%[4] - 2021年营业总收入同比增长22.37%，归属净利润同比增长13.75%[4] - 2020年营业总收入同比增长29.54%，归属净利润同比增长14.47%[4] - 2025年一季度营业收入1.94亿元，同比下降11.57%，净利润1355.71万元，同比下降10.87%[7] 市场竞争与挑战 - 营收净利双降与市场竞争加剧、需求变化及内部管理问题相关[4] - 智能电网和新能源领域布局未能有效转化为业绩增长[4] - 短期内经营压力较大，需优化产品结构并提升市场竞争力[4][6] 智能电网与新能源布局 - 专注35kV及以下电力系统的智能变、配、充电产品及平台研发[6] - 产品包括ATSE、断路器、工业控制设备、变压器、成套配电设备、箱式变电站、新能源充电设备及智慧物联电力管理平台[6] - 2024年定制开发国网智能重合闸断路器、南网电鸿数字物联断路器并实现商用[6] - 推出智能预装式一体化变配充电站整体解决方案及新能源预装式一体化充电站解决方案[6] 股东与市场信心 - 截至2025年4月18日股东总户数26,535户，较上期减少797户，环比降幅2.92%[7] - 股东户数连续第3期下降，累计降幅达43.89%[7] - 筹码持续集中以来股价累计下跌29.99%，最新股价13.21元[7]

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2025-030 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于举办 2025 年投资者集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度 报告摘要》。 为加强公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司2024年度经营 情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网 络有限公司举办2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说 明会并征集相关问题，具体安排如下： 一、业绩说明会的安排 召开方式：网络远程方式 出席本次活动人员有：董事长、总经理黄正乾先生，独立董事陈众励先生， 副总经理、董事会秘书、财务负责人韩海凤女士。 参与方式：投资者可登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。 二、投资者问题提前征集 为广泛听取投资者的意见和建议， ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2025-027 公司 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召 开 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： ...

会议相关 - 第四届监事会第四次会议于2025年4月23日召开，3名监事实到[1] - 多项议案表决结果为赞成3票，弃权和反对均0票[2][3][5][6][7][8][9][10][11][14][15] 资金运用 - 公司拟用不超4亿元自有资金进行现金管理[10] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案待股东大会审议[2][3][5][9][11][13][14] 审计机构 - 监事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[14]