提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，第一届由股东会选举[4] - 设召集人1名，由独立董事委员担任[4] 会议相关规定 - 会议提前3天通知，提前3日提供资料，资料保存至少10年[9] - 2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[10] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于10年[10] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤换委员职务[5] - 人数低于规定人数2/3时，董事会应选新委员，未达暂停职权[4] 其他 - 董事会对建议未采纳应记载意见及理由并披露[7] - 工作细则自董事会决议通过生效，修改亦同[19]

薪酬制度适用人员 - 适用于公司董事及高级管理人员（含总经理等）[2] 薪酬构成与原则 - 遵循竞争力、按岗位定薪等原则[2] - 非独立董事及高管基本工资占60%－80%，绩效奖金占20%－40%[4] - 独立董事报酬为固定津贴，标准由股东会定[5] 工资发放 - 计算期为每月1日到月末，次月15日前发放[5] - 扣除个税、社保等费用，超额发放下月扣除[5] 绩效奖金 - 高管按绩效考评发，与公司经营目标挂钩[5] 制度生效与修改 - 由董事会制订经股东会审议通过生效，修改亦同[9]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，3名为独立董事，设董事长1名，可设副董事长1名[4] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况须经董事会审议[6] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开1次定期会议[11] - 代表1/10以上表决权的股东提议等6种情形下应召开临时会议[8] - 董事长应自接到提议后10日内召集并主持董事会会议[9] 会议通知 - 召开定期和临时会议分别提前10日、3日通知全体董事[10] - 紧急情况召开临时董事会会议不受通知方式及时限限制[10] - 定期会议书面通知发出后变更事项需在原定会议召开日前3日书面通知[11] - 临时会议通知发出后变更事项需全体与会董事认可并记录[20] 会议职权 - 董事会行使制订公司利润分配方案等多项职权[4][5][6] 会议规则 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 1名董事不得接受超过2名董事委托[15] - 表决实行一人一票，记名投票[20] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[21] - 对担保事项决议，全体董事过半数且出席会议2/3以上有表决权董事同意[21] - 出席会议无关联关系董事不足3人，提案提交股东会审议[23] - 提案未通过，条件未变时1个月内不再审议[23] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为材料问题可提延期，董事会应采纳[24] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[26] 规则废止 - 《贵州泰永长征技术股份有限公司董事会议事规则》（2024年2月修订）废止[28]

股份转让 - 公司董事和高级管理人员新增无限售条件股份当年可转让25%[6] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[9] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[9] 信息披露 - 减持计划实施完毕或未完毕需2个交易日内向交易所报告公告[8] - 股份被强制执行应在收到通知后2个交易日内披露[9] - 股份变动应自事实发生日起2个交易日内向公司报告公告[11] 信息申报 - 新任董事在股东会通过任职后2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[13] - 新任高管在董事会通过任职后2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[13] - 现任董高个人信息变化后2个交易日内委托申报[13] - 现任董高离任后2个交易日内委托申报[13] 其他规定 - 董事会秘书负责管理特定人员股份数据和信息[14] - 董高违规买卖股票造成影响或损失公司视情节处理[14] - 制度由董事会负责解释，自董事会决议通过生效[17]

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] 委员提名 - 可由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] 资料提供与保存 - 会前3日向独立董事提供资料信息[11] - 会议资料和记录保存至少10年[11][12] 会议举行与决议 - 2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半票数通过[11]

审计报告与检查 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告内部审计情况[7] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次并报告结果[11] 审计流程与处理 - 审计人员应提前三日发书面审计通知书（专案除外）[17] - 被审计对象有异议可一周内向董事长申诉[17] - 董事长15日内处理或提请董事会审议[17] 审计档案与保管 - 审计部项目结束建档案，年度结束6个月内交档案室[18] - 审计工作底稿保管期限为5年[18] - 季度财务审计报告保管期限为5年[18] - 其他审计工作报告保管期限为10年[18] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，未尽事宜依相关规定执行[24] - 制度自董事会决议通过生效，修改亦同[24] 公司与时间 - 公司为贵州泰永长征技术股份有限公司[25] - 时间为2025年8月27日[25]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度加强信息沟通[2] - 管理原则包括合规、平等、主动、诚实守信[3] - 沟通内容涵盖发展战略、财务状况等[5] - 多渠道多方式开展管理工作[5] 业绩说明会 - 年度报告披露后召开业绩说明会[6] - 特定情形下及时召开投资者说明会[8] 管理职责与负责人 - 董事会秘书为事务负责人[9] - 工作职责包括拟定制度、处理诉求等[10] 活动与沟通规范 - 接待推广客观真实介绍公司状况[12] - 活动交流以公开和未公开非重大信息为主[13] - 举行业绩说明会等可网上直播并提前公告[14] 特定对象管理 - 特定对象现场参观需预约并经同意[14] - 人员接受采访调研应知会并记录签字[14] - 沟通前要求出具资料并签署承诺书[15] 信息披露与记录 - 建立信息披露备查登记制度并定期报告[15] - 活动结束编制记录表并刊载[16] 信息泄露应对 - 建立事后核实程序和应对措施[17] - 发现未公开重大信息立即公告[17] 再融资与分红沟通 - 再融资注意信息披露公平性[18] - 分红方案审议前与中小股东沟通[18]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[3] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[3] - 相关事项登记入档，董事长签字保存不少于十年[5] - 制度自董事会审议通过之日起生效[8]

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[13] - 半年度报告在上半年结束之日起两个月内披露[13] - 季度报告在前三个月、九个月结束后的一个月内披露，一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[13] 报告内容与审计 - 年、半年度及季度报告均记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14][15][16] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[17] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，特定情形必须审计[17] - 季度报告财务资料一般无须审计，另有规定除外[17] 募集资金与业绩预告 - 当年有募集资金使用，年度审计时对其使用情况专项审核并在年报披露[17] - 预计经营业绩亏损或大幅变动及时进行业绩预告[18] - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形及时业绩预告[32] - 预计半年度净利润为负值等情形在半年度结束之日起15日内预告[32] - 上一年年度每股收益绝对值≤0.05元免披露年度业绩预告，上一年半年度每股收益绝对值≤0.03元免披露半年度业绩预告[33] 业绩快报 - 可在定期报告披露前发布业绩快报，特定情形应及时披露[18][19] - 业绩快报财务数据和指标差异幅度达10%以上立即刊登修正公告，达20%以上在披露定期报告时致歉说明[35] 股东会相关 - 年度股东会召开提前20日、临时股东会召开提前15日以公告方式发通知，结束当日报送相关文件披露决议公告[26] - 股东会延期或取消在原定日期至少2个交易日前发通知说明原因，延期需公布新日期[26] - 股东会召开前10日股东提临时提案，公司在收到后2日内发补充通知并披露相关信息[26] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上及时披露[28] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元及时披露[29] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元及时披露[29] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元及时披露[29] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元及时披露[29] - 公司与关联自然人交易金额超30万元经董事会审议后披露[29] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%披露[29] 诉讼仲裁披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼、仲裁及时披露[31] 信息披露流程 - 定期报告编制完成后，董事长召集董事会会议审议，董事会秘书组织披露[41] - 临时报告由董事、高管报告给董事长或董事会秘书，董事会秘书组织编制和披露[42] - 公司公告信息由董事会秘书合规审查，报董事长签发后向深交所申请并提交文件披露[43] 信息披露责任 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人，董事会秘书是主要责任人[45] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化告知公司并配合披露[51] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况告知公司并配合披露[51] - 公司董事、高级管理人员等及时报送公司关联人名单及关联关系说明[52] 信息保密 - 内幕信息知情人员对未公告信息负有保密责任[56] - 公司对多种非正式公告方式传达的信息审核审批后方可发布[56][57] - 公司及相关信息披露义务人沟通时不得泄露未披露重大信息[57] - 公司进行业务活动提供未公开重大信息需对方签署保密协议[58] - 未公开重大信息公告前信息泄露或交易异常向深交所报告并公告[60] 文件管理 - 公司对外信息披露文件档案由证券部负责管理[61] - 查阅董事、高管履行职责相关文件资料经核实身份和董事长批准[61] - 公司及时通报监管部门相关文件[62] - 收到监管文件董事会秘书向董事长报告，董事长督促通报给董事和高管[62] - 监管文件保存期限不少于10年[63] 违规处理 - 董事及高管失职致信息披露违规，公司给予相应处分并可要求赔偿[65] - 部门等未及时准确报告或泄露信息，董事会秘书可建议处罚责任人[65] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会检查制度并处分责任人[65] - 信息披露涉嫌违法按国家及监管部门规定执行[65] 制度相关 - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行[67] - 制度由公司董事会负责解释[68] - 制度自董事会决议通过之日起生效，修改亦同[69]

贵州泰永长征技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规章、规范性文件和《贵州泰永长征技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《贵州泰永长征技术股份有限公 司关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第三条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第六条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事 会或股东会审议通过，应在公司董事会或股东会审议通过后，再由子公司董事会 （或执行 ...